GRAINTURK HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Jul 6, 2023

Summary Info	2022 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	06.07.2023
General Assembly Date	04.08.2023
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	03.08.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KAĞITHANE
Address	Sheraton İstanbul Levent Oteli, Büyükdere Cad. No: 3-4, 4. Levent, Kâğıthane/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlık Divanı seçimi,

2 - Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

3 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,

5 - 2022 yılı hesap dönemine Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

7 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi,

8 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılına ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

9 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nun 06.07.2023 tarihli ve 2023/22 sayılı kararı ile kabul edilip 06.07.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ilan edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

10 - Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla Yönetim Kurulu'nun 08.11.2022 tarihli ve 2022/24 sayılı kararı ile önerilen Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ile Ücretlendirme Politikasının görüşülerek karar bağlanması,

11 - Şirket'in 2022 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, Şirket ve/veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli izin verilmesi,

14 - Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - Dilekler, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Graınturk Davet Duyurusu_.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Graınturk Davet ve Bilgilendirme.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.07.2023 tarihli toplantısında; Şirketimizin 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 4 Ağustos2023 Cuma günü, saat 11:00'de işbu açıklamamızda duyurulan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Büyükdere Cd. 3-4 , 4. Levent , Kâğıthane/İstanbul adresinde bulunan Sheraton İstanbul Levent Otel'inde yapılmasına karar verilmiştir. 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı ile gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Kurul İlanı ekte yer almaktadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla,