Laboratorio Reig Jofre S.A.

AGM Information • Jul 23, 2020

Tradition of innovation

CNMV Edison, 4 28006 Madrid

Barcelona, 23 de julio de 2020

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 227 del Real Decreto Legislativo 4/2015 de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. ("Reig Jofre" o "la Sociedad") informa que la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebró en primera y única convocatoria el día 23 de julio de 2020 con el orden del día establecido y con la concurrencia de accionistas presentes, que titulaban en conjunto un 82,085% de las acciones representativas del capital social.

Todos los acuerdos se aprobaron por mayoría suficiente del capital social, siendo estos los siguientes:

• 1. Se aprobaron las cuentas anuales individuales y consolidadas, el informe de gestión individual y consolidado, aplicar el resultado obtenido por la Sociedad individual durante el ejercicio (2.085.390,38 euros) a la dotación de reservas voluntarias y la gestión del consejo de administración. Todo ello en relación con el ejercicio 2019.
• 1. Se aprobó el nombramiento del nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
• 1. Se aprobó la reelección de la entidad "KPMG Auditores, S.L." como auditores de cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado para los próximos tres ejercicios (2020, 2021 y 2022).
• 1. Se aprobó, con carácter consultivo, el informe sobre las remuneraciones de los consejeros de Reig Jofre para el ejercicio 2019.

• 1. Se aprobó la modificación del reglamento del Consejo de Administración a los efectos de limitar a cuatro el número de consejos de otras compañías en los que un miembro del Consejo puede formar parte.
• 1. Se aprobó, dentro del plan "Dividendo Flexible Reig Jofre", un aumento del capital social de la Sociedad con cargo a reservas por un importe determinable según los términos del acuerdo, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de cincuenta céntimos de valor nominal y con previsión de asignación incompleta, con ofrecimiento a los accionistas de la compra de sus derechos de asignación gratuita por un precio garantizado, y delegando facultades en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la especificación de los detalles concernientes a la referida ampliación de capital. La suma del valor de mercado de referencia de las Acciones Nuevas, en los términos establecidos en el acuerdo, tendrá un límite máximo de 3.000.000 €.
• 1. Se aprobó la modificación de los Estatutos Sociales, relativo al objeto social de la Sociedad, con el fin de incluir dentro del objeto social la prestación de servicios de comercialización y promoción de productos.
• 1. Se aprobó que, en el caso de convocarse Juntas Generales Extraordinarias hasta la celebración de la siguiente Junta General Ordinaria, el plazo de convocatoria de aquellas sea de quince días.
• 1. Se facultó al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la formalización, interpretación, subsanación, y/o ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Atentamente,

Adolf Rousaud Secretario del Consejo de Administración Laboratorio Reig Jofre, S.A.