KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.

AGM Information • Jul 12, 2023

Summary Info	2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	17.05.2023
General Assembly Date	07.07.2023
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	06.07.2023
Country	Turkey
City	KÜTAHYA
District	KÜTAHYA MERKEZ
Address	Kütahya Şeker Fabrikası Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:95

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi

3 - 2022 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi

4 - 2022 yılı hesap dönemi için Vizyon Grup Bağımsız Denetim.A.Ş. tarafından düzenlenen bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi

5 - 2022 hesap dönemi Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması

6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması

7 - 2022 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin müzakeresi, oya sunulması ve karara bağlanması

8 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2023 yılı için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması

10 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, 2024 yılında 2023 yılı olağan genel kurulu yapılıncaya kadarki dönemde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi

11 - SPK'nın 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı gözetilerek 14.03.2023 tarih ve 2023/4 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile deprem bölgesine yapılan 3.400.000 TL tutarlı nakdi şartlı bağışın görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesini 4. Fıkrası uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması

13 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri gereğince şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapıp yapmadıkları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olup olmadıkları ve diğer işlemleri yapıp yapmadıkları hususunda bilgi verilmesi,Yönetim Kurulu Üyeleri'ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri gereğince izin verilmesi

14 - Dilek ve temenniler

15 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	11.07.2023

Additional Explanations

Şirketimizin 07.07.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.07.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 11.07.2023 tarih ve 10868 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olmuştur.

Saygılarımızla,