BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jul 17, 2023

Summary Info	2022 Olağan Genel Kurul Tescili Hk
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	15.06.2023
General Assembly Date	13.07.2023
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	12.07.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYLİKDÜZÜ
Address	Adnan Kahveci Mahallesi Çalışlar Caddesi No:24 Beylikdüzü/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi

2 - E-Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi

3 - 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi

4 - 2022 yılı finansal tabloların ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakere edilmesi

5 - 2023 yılı hesap dönemi için genel kurul öncesi yönetim kurulu kararıyla seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması

6 - 2022 yılı hesap dönemi karından TTK ve esas sözleşme gereği yasal yedek akçenin ayrıldıktan sonra ki kalan tutarın ve geçmiş yıllar karının dağıtılıp dağıtılmamasına ilişkin kar dağıtım politikasının belirlenmesi

7 - Yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

8 - 2022 yılı içerisinde istifa eden yönetim kurulu üyelerinin, yerlerine seçilen mevcut yönetim kurulu üyelerinin genel kurulda ayrı ayrı onaylanması

9 - Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı için huzur haklarının belirlenmesi

10 - Şirketin bağış ve yardım politikasının onaylanıp 2023 yılı için üst sınırının belirlenmesi

11 - SPK'nun 28/10/2022 tarihli E-29833736-110.10.10-27917 sayılı yazısına istinaden II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 11/2 nci maddesine aykırı hareket edilmesi sebebi ile uygulanan idari para cezası hakkında bilgilendirme yapılması ve sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceğinin görüşülmesi

12 - (II-17.1) nolu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5.Md. 1.Fıkrası gereğince uyulması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında değerlendirilmesi gereken türden iş ve işlemlerin hesap dönemi içinde gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda genel kurula bilgi verilmesi

13 - Genel kurulda oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

14 - Dilek temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Davet Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Bağış Ve Yardım Politikası pdf.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	2022 Faaliyet Raporu-sıkıştırılmış.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 6	BDR-BayrakTaban-2022-4q-sıkıştırılmış.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 7	bilal naz özgeçmiş.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 8	emin kaan kaya özgeçmiş.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 9	hamit gören özgeçmiş.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 10	ibrahim ferşat özgeçmiş.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 11	mustafa sami cüceloğlu özgeçmiş.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 12	Ek Açıklamalar-sıkıştırılmış.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 13	EminKaanKaya Bağımsızlık beyanı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 14	HamitGören Bağımsızlık Beyanı.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 2022 yılı Olağan genel kurul toplantısı 13.07.2023 tarihinde saat 14:00 de Adnan kahveci mahallesi çalışlar caddesi no:24 adresinde yapılmıştır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	17.07.2023

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	13072023genel kurul tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	13072023Hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edilmiştir.

17.07.2023 SAYI:10872 SAYFA:1151 İstanbul Ticaret Sicil Gazetesi