BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.

AGM Information • Jul 19, 2023

Summary Info	Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	04.05.2023
General Assembly Date	07.06.2023
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	06.06.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜSKÜDAR
Address	Kuşbakışı Caddesi No 19 Altunizade Üsküdar İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması

5 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların görüşülmesi ve onaylanması,

6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması

7 - Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti

8 - Yönetim kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

9 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerini içeren, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10'ncu maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması,

10 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2023 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

11 - 2022 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 01/01/2023 – 31/12/2023 hesap dönemi bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

13 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

14 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2022 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı-ENG.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Vekaletname-TR.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Vekaletname-ENG.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	2022 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı-TR.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	19.07.2023

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2022 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	2022 Genel Kurul Hazirun Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 7 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın kararları T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 19.07.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla sunarız.