ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

M&A Activity • Jul 25, 2023

Summary Info	Birleşme işlemlerine ilişkin bildirim/Onaylı duyuru metni, Esas sözleşme tadili, Uzman Kuruluş Raporu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	25.04.2023
Merger Model	Merger Through Acquisition
Date Of Financial Statements Base To Merger	31.12.2022
Currency Unit	TRY

Acquired Company	Trading On The Stock Exchange/Not Trading On The Stock Exchange	Share Exchange Rate	Group of Share To Be Distributed To Acquired Company Shareholders	Form of Share To Be Distributed To Acquired Company Shareholders
Ülker Çikolata San.A.Ş.	Not Trading On The Stock Exchange	0,7412	-	Bearer
Biskot Bisküvi Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Not Trading On The Stock Exchange	1,0659	-	Bearer

Share Group Info	Paid In Capital	Amount Of Capital To Be Increased Due To The Acquisition (TL)	Capital To Be Decreased (TL)	Target Capital	New Shares To Be Given Due To Merger
ULKER, TREULKR00015	342.000.000	27.275.855		369.275.855	ULKER, TREULKR00015

	Paid In Capital	Amount Of Capital To Be Increased Due To The Acquisition (TL)	Capital To Be Decreased (TL)	Target Capital
TOTAL	342.000.000 TL	27.275.855 TL	0 TL	369.275.855 TL

Capital Market Board Application Date Regarding Merger	24.04.2023
Capital Market Board Application Result Regarding Merger	APPROVAL
Capital Market Board Approval Date Regarding Merger	20.07.2023
Date of Related General Assembly	22.08.2023
Capital Market Board Application Date	25.04.2023
Capital Market Board Application Result	APPROVAL
Capital Market Board Approval Date	20.07.2023

Additional Explanations

Sermaye Piyasası Kurulunun 21.07.2023 tarihli ve E-29833736-106.01.01-39906 sayılı mektubu ile şirketimizin, Biskot Bisküvi Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ülker Çikolata Sanayi A.Ş.'nin 31.12.2022 tarihli finansal tablolar esas alınarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle gerçekleştirilecek birleşme için hazırlanan Duyuru Metnine onay verilmiş olup, Şirketimizin esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7 nci maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil metnine Kurulca uygun görüş verilmişyit.Duyuru Metni, Onaylı Esas Sözleşme tadil metni ve uzman kuruluş raporu ekte yer almaktadır.

Documents Regarding Merger

Appendix: 1	Onaylı Duyuru Metni_compressed (1).pdf - Announcement Text
Appendix: 2	Ülker Bisküvi - Birleşmeye İlişkin Uzman Kuruluş Raporu (25 Nisan 2023) (Özet).pdf - Expert Institution Report
Appendix: 3	Onaylı Madde Tadil Metni.pdf - Other
Appendix: 4	21_07_2023 tarih ve E-29833736-106_01_01-39906.pdf - Other