ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Jul 26, 2023

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	21.06.2023
General Assembly Date	19.07.2023
General Assembly Time	15:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	18.07.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Orjin Maslak İş Merkezi, EskiBüyükdere Cad. No:27 Kat:13/77 (Toplantı Salonu -2.kat ) Maslak

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

3 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekli ile; Yönetim Kurulu'nun 26.01.2023 tarih ve 01 sayılı kararına istinaden Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket' in Ticaret Unvanı" başlıklı 2. Maddesi ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 11. Maddesinin değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi

4 - Dilekler, Temenniler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 3	Ticaret Sicil İlan Metni.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
Are There Articles Of Association Amendment Relating To Scope Of Activities In Minutes?	Yes

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	26.07.2023

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	hazirun cetveli.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 19.07.2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce 26.07.2023 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10879 sayılı nüshasıyla ilan edilmiştir.