KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Aug 3, 2023

Contact Information

Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname	Position	Assignment Date	Phone	Email	Type of Licence Document	Licence Document No
Muhammed Yusuf Çezik	Finansal Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü	03.08.2023	+90 (212) 875 76 90	muhammed.cezik@kervangida.com
Cem Gül	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi		+90(212)8757690	yatirimci.iliskileri@kervangida.com		DÜZEY 3 LİSANSI 918791 KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 921765

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
MEHMET ŞÜKRÜ BAŞAR		Male	Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	18.05.2007	Executive	Yönetim Kurulu Başkanlığı	Bulunmamaktadır.	No	8.6	A	Dependent Member				Bulunmamaktadır.
MAHMUT KOÇUM		Male	Deputy Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	18.05.2007	Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği	Erdem Turizm İşletmeleri Gıda Süt Ve Süt Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Uhv Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	8.8	A	Dependent Member				Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
FİKRET BAŞAR		Male	Member of the Board	Mechanical Engineer	30.08.2018	Executive	Yönetim Kurulu Üyeliği	Kasaba Ayakkabı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortağı	No	8.2	A	Dependent Member				Bulunmamaktadır.
BURHAN BAŞAR				Managing Director / Chief Executive	22.10.2020		Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği			8.6	A					Bulunmamaktadır.
MEHMET KOCA		Male	Member of the Board	Manager	22.10.2020	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	Birlik Arsa ve Konut İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Ortağı	Yes	0	-	Independent Member		Not Considered	No	Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
ÖMER YÜKSEL		Male	Member of the Board	Lawyer	22.10.2020	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	Berr Araç Kiralama ve Servis Hizmetleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, REI Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, ADL Global İhracat İthalat Ticaret Yatırım Ltd. Şti. Ortağı, Legal85 Danışmanlık A.Ş. Ortağı	No	0	-	Independent Member		Not Considered	No	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi

Top Management

Name-Surname	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company
BURHAN BAŞAR	Genel Müdür	Manager	Genel Müdürlük
İDRİS CAN	Kervan Gıda Türkiye Genel Müdürü	Managing Director / Chief Executive
MEHMET EROL	Mali İşler Başkanı	Economist
HİKMET MAHMUT İP	Teknoloji Başkanı	Engineer
CAN DEMİR	İnsan ve Kültür Başkanı	Managing Director / Chief Executive
MUSTAFA BAŞAR	Uçantay Genel Müdürü	Managing Director / Chief Executive
MARCIN KUKLINSKI	ZPC Otmuchow Genel Müdürü	Managing Director / Chief Executive

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company
Uçantay Gıda San. Tic. A.Ş.	Draje çikolata, sürpriz yumurta üretimi ve satışı, oyuncaklı ürün satışı	50000000	50000000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
Tarıcho Gıda İç Ve Dış Tic. A.Ş.	Dış Piyasaya Satış ve Pazarlama	50000	50000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
Sistem Pazarlama A.Ş.	İç Piyasaya Satış ve Pazarlama	20000000	20000000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
Kelebek 2 Anadolu Gıda Paz. San. Tic. Ltd. Şti.	İç Piyasaya Satış ve Pazarlama	3000000	3000000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
Yunus Dağıtım Gıda Pazarlama San. Tic. A.Ş.	İç Piyasaya Satış ve Pazarlama	5200000	5200000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
Rüzgar Dağıtım Pazarlama A.Ş.	İç piyasaya satış ve pazarlama	1500000	1500000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
Hisar Dağıtım Pazarlama A.Ş.	İç piyasaya satış ve pazarlama	1000000	1000000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
Efe Ankara Gıda Kozmetik Temizlik İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.	İç piyasaya satış ve pazarlama	50000	50000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
Dünya93 Dış Ticaret A.Ş.	Dış Piyasaya Satış ve Pazarlama	5000000	5000000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
Kervan USA LLC	Yurt Dışı Satış ve Pazarlama	1200000	1200000	USD	100	Bağlı Ortaklık
Kervan Gıda UK Limited	Yurt Dışı Satış ve Pazarlama	2660000	2660000	GBP	100	Bağlı Ortaklık
Erti Food Handels GMBH	Yurt Dışı Satış ve Pazarlama	55555	30555	EUR	55	Bağlı Ortaklık
Kervan RS Limited	Yurt Dışı Satış ve Pazarlama	250000	250000	RUB	100	Bağlı Ortaklık
Kervan International AB	Yurt dışı holding	25000	25000	SEK	100	Bağlı Ortaklık
Tornellon Investments s.p. z.o.o.	Yurt dışı yatırım şirketi	58468600	58468600	PLN	100	Bağlı Ortaklık
ZPC Otmuchow S.A.	Yumuşak şeker, çikolatalı ürün üretimi	6064036	4062459	PLN	67	Bağlı Ortaklık
PWC Odra S.A.	Çikolatalı ürün üretimi	25625261	19170143	PLN	74,8	Bağlı Ortaklık
Happy Life İlaç Ve Sağlık Ürünleri San. Tic. A.Ş.	Gıda Takviyeli Ürünleri Satış ve Pazarlama	3000000	1800000	TRY	60	Bağlı Ortaklık
Matik Otomat Sistemleri San. Tic. A.Ş.	Otomat Hizmetleri	46800000	11700000	TRY	25	İştirak
MCC For Confectionery Manufacturing	Yumuşak şeker üretimi ve satışı	50000	37500	USD	75	Bağlı Ortaklık