ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Aug 4, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirket Yönetim Kurulu' nun bugün (04.08.2023) yapılan toplantısında;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'ndaki görevinden 04.08.2023 tarihli istifa dilekçesiyle istifasını sunan bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Emin Ümit Demirhan' ın istifasının kabulüne,

İstifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesinin görev süresini tamamlanmak üzere ve yapılacak ilk Genel Kurul' un onayına sunulmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer verilen bağımsızlık kriterlerine sahip Sn. Mert Yazıcıoğlu' nun bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına,

Sn. Emin Ümit Demirhan' ın görevli olduğu Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği ve Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ile Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerinden terkine,

İstifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Emin Ümit Demirhan' dan boşalan Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ile Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevlerine bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Sn. Mert Yazıcıoğlu' nun atanmasına,

İş bu işlemlerin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezinde tamamlanarak tescil ve ilan edilmesine,

Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.