RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 4, 2023

Summary Info	2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	04.08.2023
General Assembly Date	31.08.2023
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	30.08.2023
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KONAK
Address	Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No:17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak/İzmir

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

2 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

3 - 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması ve müzakeresi.

4 - 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması.

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.

6 - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.

7 - 2022 yılı Kâr Dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması.

8 - Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin genel kurulun onayına sunulması.

9 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması.

10 - Şirketin pay geri alım programı ve yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

11 - Şirket Esas Sözleşmesinin 6.maddesinin değişikliğini içeren Tadil Tasarısının görüşülmesi ve onaylanması.

12 - Şirketin 2022 yılı İlişkili taraf işlemleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.

13 - Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12-(4) maddesi gereği 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.

14 - Şirketin 2022 yılında gerçekleştirdiği bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.

15 - Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2022 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

16 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Altınyağ Genel Kurul Davet Gündem Vekaletname 2022.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı-2022.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	ALMAD Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Article of Association Amendment Text

Additional Explanations

Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin "Olağan Genel Kurul Toplantısı" nın yapılması için, ortaklarımızın 31 Ağustos 2023 Perşembe günü, saat 11:00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No:17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak/İzmir adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere toplantıya davet edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.