BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Aug 16, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne ve Şirket Ana Sözleşmesinin 12. Maddesine uygun olarak,  "Denetim Komitesi", "Kurumsal Yönetim Komitesi" ve "Riskin Erken Saptanması" komitelerine, belirlenen şekilde üye atamasının gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Buna göre;

Şirketimiz Yönetim Kurulu 12.08.2020 tarihlinde aşağıdaki hususlar hakkında karar almıştır:

1. Denetim Sorumlu Komitenin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Osman Gürhan ÇAĞLAYAN'ın ve üyeliğine Duygu ÖZERSON ELAKDAR'ın atanmasına,

2. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Osman Gürhan ÇAĞLAYAN ve üyeliklerine Duygu ÖZERSON ELAKDAR ile Aslı ALTUN 'un atanmasına,

3. Kurumsal Yönetim Komitesinin, Tebliğe uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine, üç üyeden oluşmasına ve başkanlığına Duygu ÖZERSON ELAKDAR'ın ve üyeliklerine Sn.Osman Gürhan ÇAĞLAYAN ile Duygu TUNALIGİL'in atanmasına

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.