TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Board/Management Information • Aug 23, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Şirketimize, Sayın Yunus Elitaş'ın 01.09.2023 tarihinden geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılacağı ve yerine C grubu hisseyi temsilen Sayın Zekeriya Kaya'nın atanmasının uygun görüldüğü bildirilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yapılan değerlendirme sonrasında Yönetim Kurulumuz, boşalan yönetim kurulu üyeliğine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca, daha önce gündemi belirlenerek açıklanan 26 Eylül 2023 tarihinden sonra toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına tabi olmak ve bu Genel Kurul'a kadar selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere Sayın Zekeriya Kaya'nın atanmasına, kendisinin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak belirlenmesi için SPK'ya uygun görüş talebinde bulunulmasına karar vermiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Our company has been informed by Privatization Administration of Turkey that Mr. Yunus Elitaş will resign from his duty of independent board membership by September 1, 2023 and it has been deemed appropriate for Mr. Zekeriya Kaya to be appointed in his place, representing C Group share.

Upon the evaluation done by the Corporate Governance Committee, pursuant to the Article 363 of Turkish Commercial Code no 6102, our Board of Directors agreed to request Capital Market Board's (SPK) approval on Mr Zekeriya Kaya's appointment as an independent Member of the Board to the vacant position that will be be subject to the first General Assembly's approval which will gather after 26th of September as it has been previously disclosed with its agenda in order to complete the term of office of the predecessor until this General Assembly.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.