KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.

AGM Information • Aug 28, 2023

Summary Info	01.05.2022-30.04.2023 Özel Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.05.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	30.04.2023
Decision Date	03.08.2023
General Assembly Date	28.08.2023
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	27.08.2023
Country	Turkey
City	KAYSERİ
District	KOCASİNAN
Address	Şeker Mahallesi, Osman Kavuncu Bulvarı No:314 Kocasinan/KAYSERİ

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Toplantı Başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalamaları için yetki verilmesi

2 - 30.04.2023 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunarak müzakere edilmesi okunması ve müzakeresi.

3 - 30.04.2023 tarihinde sona eren özel hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu ile Finansal Tablolara ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması

4 - 30.04.2023 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ilişkin olarak şirketin ilgili mevzuat uyarınca hazırladığı finansal tabloların ayrı ayrı okunarak müzakere edilmesi ve tasdiki

5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.

6 - 30.04.2023 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ait şirket kâr/zararın ne şekilde değerlendirileceğinin müzakere edilerek karara bağlanması

7 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi

8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkının tespiti

9 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre yetki ve izin verilmesinin görüşülmesi,

10 - 01.05.2023 tarihinde başlayan özel hesap dönemine ait şirket bağımsız denetçisi ile şirket ve bağlı ortaklıklarının oluşturduğu şirketler topluluğu bağımsız denetçisinin seçimi

11 - Şirketimizin Kaynak Kuruluş ve/veya Fon Kullanıcısı olacağı yapıda kira sertifikası (sukuk) ihracına yönelik gerekli tüm çalışmaların ve ihraç sürecinin yürütülmesi için 12 Ay süre ile Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesinin görüşülmesi,

12 - Şirket Ana Sözleşmesi' nin 9. maddesi hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile T.Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ek mevzuatın izin verdiği tutara kadar tahvil, finansman bonosu, varlığa dayalı senetler veya borçlanma aracı niteliğinde olanlar dahil diğer sermaye piyasası araçlarının ihraç sürecinin yürütülmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan Bilgilendirme Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan Kâr Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması,

15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan Bağış ve Yardım Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması

16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması,

17 - 30.04.2023 tarihinde sona eren özel hesap dönemi içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 01.05.2023 tarihinde başlayan özel hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,

18 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde 30.04.2023 tarihinde biten hesap döneminde Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

19 - Dilek ve temenniler, Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GENEL KURUL BİLGİLENDİRME.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimiz 01.05.2022-30.04.2023 Özel Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; 28.08.2023 Pazartesi günü saat 10:00'da ek'de yer alan gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı No: 314 Kocasinan/KAYSERİ adresinde yapılmıştır. Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Hazirun Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Other Result Document
Appendix: 3	Tutanak.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin olağan genel kurul toplantısı ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 28.08.2023 günü, saat 10.00' da "Şeker Mahallesi, Osman Kavuncu Bulvarı No:314 Kocasinan/KAYSERİ" adresinde yapılmıştır.