ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 31, 2023

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Tescili
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	.

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	13.07.2023
General Assembly Date	22.08.2023
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	21.08.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜSKÜDAR
Address	Kısıklı Mah.Ferah Cad. No 6/1 Büyükçamlıca

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi

3 - Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülmesi halinde Şirketimiz ve Biskot Bisküvi Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ülker Çikolata Sanayi A.Ş. ile müştereken imzalanan Devir Yoluyla Birleşme Sözleşmesi'nin okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi

4 - Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülmesi halinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Birleşme ve Bölünme Tebliği") ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca şirketimiz tarafından, Biskot Bisküvi Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ülker Çikolata Sanayi A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ilişkin hususlarda genel kurula bilgi verilmesi ve tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesinin genel kurulun onayına sunulması,

5 - Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görüşmesi halinde birleşme nedeniyle yapılacak sermaye arttırımına ilişkin şirketimiz esas sözleşmesinin "şirketin sermayesi" başlıklı 7. Maddesinin tadilinin ortakların onayına sunulması

6 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Merger

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	UB ESAS SOZLEME TADIL TR EN FINAL.pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	22.08.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan Biskot Bisküvi Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ülker Çikolata Sanayi A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ilişkin hususlar ait karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Merger	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	31.08.2023

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	UB OLAGANUSTU GK HAZIRUN 2208.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	UB Tutanak FINAL.pdf - Minute

Additional Explanations

22.08.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan Biskot Bisküvi Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ülker Çikolata Sanayi A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ilişkin hususlar ait karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilmiştir.