TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.

AGM Information • Sep 14, 2023

Summary Info	2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	14.09.2023
General Assembly Date	07.10.2023
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	06.10.2023
Country	Turkey
City	TRABZON
District	ORTAHİSAR
Address	İskenderpaşa Mah. Rıhtım Sok. No:19 Ortahisar/TRABZON

Agenda Items

1 - Açılış ve başkandan müteşekkil başkanlık divanının seçimi,

2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,

3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların , Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması,

4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı , muamele fiil ve işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,

5 - Yönetim Kurulunun 2023 hesap yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluş ile ilgili teklifin görüşülmesi,

6 - Şirketin 2022 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

7 - 2022 yılı içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

8 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması,

9 - Yönetim Kurulu Üyelerin seçilmesi; görev sürelerinin belirlenmesi , ücret ve huzur haklarının tespiti,

10 - Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifinin görüşülmesi,

11 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin , Üst düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,

12 - Dilek ve temenniler,

13 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bilgilendirme Dokümanı 2022.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Davet Duyurusu 2022.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Kar Dagıtım Tabloları SPK 2022.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 7 Ekim 2023 tarihinde saat 10:00'da, aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere İskenderpaşa Mah.Rıhtım Sok.No:19 Ortahisar/TRABZON adresinde gerçekleştirilecektir.

Bilgilendirme Dökümanı , Davet Duyurusu ve Kar Dağıtım Tablosu maddelerine ilişkin açıklamalar ekte, Şirket Merkezi'nde ve Şirket'in internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.