OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.

AGM Information • Oct 11, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

10/10/2023

10/10/2023

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağanüstü (Extraordinary)

Olağanüstü (Extraordinary)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

01.01.2023-30.09.2023

oda_Date|

		Tarih	Date

06/11/2023

06/11/2023

oda_Time|

		Saati	Time

13:30

oda_Address|

		Adresi	Address

Barbaros Mah. Gelincik Sokak N 4-A Ataşehir/ İstanbul

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

Aşağıda sunulmuştur.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

1- Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak yer, tarih, saat ve gündemin belirlenmesi,

2- Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanmasına ilişkin yetkilendirme yapılması.

3- Temsil belgelerinin kontrolü için yetkilendirme yapılması.

Bu karar Yönetim Kurulu Başkanı'nın teklifi üzerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesinin 4. fıkrası uyarınca elden dolaştırma yoluyla alınmıştır.

1- Opet Petrolcülük A.Ş. Olağanüstü Genel Kurulu' nun, aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere, 06 Kasım 2023 Pazartesi günü, saat 13:30'da, Barbaros Mah. Gelincik Sokak N 4-A Ataşehir/ İstanbul adresinde TTK 416'ncı maddesine uygun olarak çağrısız olarak yapılmasına, davetin ayrıca e-şirket portalında yayınlanmasına karar verilmiştir.

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.' NİN

06/11/2023 TARİHLİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTISI' NIN GÜNDEMİ

1- Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,

2- Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2023 yılı içerisinde Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kâr payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması

3- Dilek ve görüşler .

2- Hazır Bulunanlar Listesinin, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkanı'nın hazır bulunmadığı durumlarda, diğer Yönetim Kurulu üyelerinin biri tarafından imzalanabilmesine karar verilmiştir.

3- Toplantıya katılacak gerçek kişi pay sahiplerinin ve temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ve yetkilendirme yapılan kişilerin kimliklerinin Genel Kurul İç Yönergesinin 5. Maddesine göre kontrollerini yapmak üzere Kerem Kaşıtoğlu' nun görevlendirilmesine karar verildi.