KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 18, 2023

Summary Info	2022 Yılı A Grubu İmtiyazlı Paylar Genel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Preferred Shares Special Meeting
Prefered Shares Group Info	A Grubu
Decision Date	15.09.2023
General Assembly Date	18.10.2023
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	17.10.2023
Country	Turkey
City	İZMİR
District	ÇİĞLİ
Address	Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10032 Sokak No:10

Agenda Items

1 - Açılış ve Divan Başkanlığının Seçilmesi

2 - Toplantı tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

3 - 2022 yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında, Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere bağımsız üyeler de dahil Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesi

4 - Dilek ve Temenniler

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	VEKALETNAME (A Grubu).pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	18.10.2023 Çarşamba günü saat 10:30' da 10032 Sokak No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresinde Şirketimizin 2022 yılı A Grubu İmtiyazlı Paylar Genel Kurulu toplantısında özet olarak aşağıda ki kararlar alınmıştır. GÜNDEM MADDE 3: Yönetim Kurulu üye sayısı iki bağımsız üye ile birlikte toplam beş üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine, Sn. İsmail Katmerci, Sn. Mehmet Katmerci, Sn. Birol Yence, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Mehmet Cemal Öztaylan ve Sn. Bora Ersan'ın üç yıl süreyle seçilmesi kabul edildi.

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	A Grubu Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	A Grubu Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations