TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 18, 2023

Summary Info	2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	14.09.2023
General Assembly Date	07.10.2023
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	06.10.2023
Country	Turkey
City	TRABZON
District	ORTAHİSAR
Address	İskenderpaşa Mah. Rıhtım Sok. No:19 Ortahisar/TRABZON

Agenda Items

1 - Açılış ve başkandan müteşekkil başkanlık divanının seçimi,

2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,

3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların , Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması,

4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı , muamele fiil ve işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,

5 - Yönetim Kurulunun 2023 hesap yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluş ile ilgili teklifin görüşülmesi,

6 - Şirketin 2022 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

7 - 2022 yılı içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

8 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması,

9 - Yönetim Kurulu Üyelerin seçilmesi; görev sürelerinin belirlenmesi , ücret ve huzur haklarının tespiti,

10 - Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifinin görüşülmesi,

11 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin , Üst düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,

12 - Dilek ve temenniler,

13 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bilgilendirme Dokümanı 2022.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Davet Duyurusu 2022.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Kar Dagıtım Tabloları SPK 2022.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 07.10.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Trabzon Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi'nin 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı 07.10.2023 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan İskerderpaşa Mah. Rıhtım Sok. No:19 Ortahisar-Trabzon adresinde Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.09.2023 tarih ve 89389848 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Hakan BAYRAK ve Hacer SARAÇ gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14.09.2023 tarih ve 10914 sayılı nüshası, Şirket'in www.trabzonport.com.tr adresindeki internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK nezdindeki elektronik genel kurul sistemi ve e-şirket şirketler bilgi portalında ilan edilmek suretiyle adresi bilinen ortaklara elden tebliğ suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 21.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden toplam 21.000.000 adet hisseden, 12.014.000 TL'lik sermayeye karşılık 12.014.000 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 12.014.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplam nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Faruk ALBAYRAK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, toplantı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1- Toplantı başkanlığına Faruk ALBAYRAK'ın, tutanak yazmanlığına Fatih TEMEL ve oy toplayıcılığına Aziz KOÇ'un seçilmelerine 12.014.000 kabul oyu ile oy birliğiyle karar verildi. Toplantı başkanlığı tarafından, Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Gültekin KAYIRAN'ın seçilmesine 12.014.000 kabul oyu ile oy birliğiyle karar verildi. 2- Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı heyetine yetki verilmesine 12.014.000 kabul oyu ile oy birliğiyle yetki verildi. 3- 2022 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, 2022 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu müzakere edildi, söz alan olmadı. Müzakere edilen raporlar ayrı ayrı oylamaya sunularak, 12.014.000 kabul oyu ile oy birliğiyle onaylandı. Finansal Tablolar 12.014.000 kabul oyu ile oy birliğiyle tasdik edildi. 4- Yapılan oylamada yönetim kurulu üyeleri 12.014.000 kabul oyu ile oy birliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmadılar. 5- Yönetim kurulu tarafından önerilen denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde, 2023 yılı için bağımsız denetim firması " AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş "nin seçilmesine 12.014.000 kabul oyu ile oy birliğiyle karar verildi. 6- 2022 yılı yapılacak olan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların bağış ve yardım politikası esaslarına göre belirlenmesine 12.014.000 kabul oyu ile oy birliğiyle karar verildi. 7- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 3 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "ilişkili taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi. Bu madde 12.014.000 kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi. 8- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında genel kurula bilgi verildi. Yapılan oylama sonucunda bu madde 12.014.000 kabul oyu ile oy birliğiy le kabul edildi. 9- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl müddetle görev yapmak üzere 1-Nuri ALBAYRAK, 2-Mesut Muhammet ALBAYRAK, 3-Faruk ALBAYRAK, 4-Muhammet Fatih ALBAYRAK,5-Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş., 6-Ali GÜLBARAN, 7-Mehmet Nuri GÖKALP'in seçilmelerine; Yönetim Kurulu Üyelerinden Ali GÜLBARAN, Mehmet Nuri GÖKALP ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. temsilcisine T.C. Cumhurbaşkanlığı Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen huzur haklarının verilmesine 12.014.000 kabul oyu ile oy birliğiyle karar verildi. 10- Şirketin 2022 yılı karının dağıtım konusu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2022 yılı faaliyetleri sonucunda elde etmiş olduğu 197.495.798 TL kardan, 19.644.580 TL'nin genel kanuni yedek akçe ve kalan 177.851.218 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, 12.014.000 kabul oyu ile oy birliğiyle karar verildi. 11- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için 12.014.000 kabul oyu ile oy birliğiyle yetki verildi. 12- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan toplantı başkanı Faruk ALBAYRAK ve Genel Müdür Halit Muzaffer ERMİŞ şirketin genel durumu hakkında değerlendirmede bulundu. 13- Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından, toplantıya toplantı başkanı tarafından saat 10:22 da son verildi. 07/10/2023 Ortahisar-TRABZON TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ TOPLANTI BAŞKANI Hacer SARAÇ Hakan BAYRAK Faruk ALBAYRAK TUTANAK YAZMANI OY TOPLAYICI Fatih TEMEL Aziz KOÇ

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	17.10.2023

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	TLMAN TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute
Appendix: 2	TLMAN HAZİRUN CETVELİ.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 7 Ekim 2023 tarihinde saat 10:00'da, İskenderpaşa Mah.Rıhtım Sok.No:19 Ortahisar/TRABZON adresinde yapılmıştır.