SHELL & TURCAS PETROL A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 27, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[TRCAS]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

27/10/2023

27/10/2023

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağanüstü (Extraordinary)

Olağanüstü (Extraordinary)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

-

oda_Date|

		Tarih	Date

27/10/2023

27/10/2023

oda_Time|

		Saati	Time

10:00

oda_Address|

		Adresi	Address

Karamancılar İş Merkezi Gülbahar Mah. Salih Tozan Sok. B Blok N18 34394 Esentepe / İstanbul/ Türkiye

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

1. Açılış ve Divan teşekkülü, 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi, 3. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, 4. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 5. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. Maddesinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülmesi, 6. Pay sahiplerine kar dağıtımı hususunun görüşülmesi, 7. Dilekler ve Kapanış

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

1. Yapılan oylamada Toplantı Başkanlığı'na BERÇ GERMEYAN'ın, Oy Toplama Memurluğu'na ERKAN İLHANTEKİN'in ve Tutanak Yazmanlığı'na NİLAY ENKÜR'ün seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 2. Yapılan oylamada olağanüstü genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 3. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, T.C. Uyruklu (TC Kimlik N...) AHMET ERDEM, T.C. Uyruklu (TC Kimlik No.: ...) ERDAL AKSOY, T.C. Uyruklu (TC Kimlik No.: ...) SAFFET BATU AKSOY, Birleşik Krallık Uyruklu (Vergi Kimlik No.: ...) SHANG YI CHEN, Birleşik Krallık Uyruklu (Vergi Kimlik No.: ...) LAURA HELGA YOUNG, Birleşik Krallık Uyruklu (Vergi Kimlik No.: ...) ROLAND ALEXANDER ILUBE ve Kanada Uyruklu (Vergi Kimlik No.: ...) SYDNEY CHRISTINE ABENAA KIMBALL'ın 3 (üç) yıl süre ile vazife görmek üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 4. Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi. 5. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddesinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi. 6. Toplantı Başkanı hissedarlara başka bir teklif veya öneri olup olmadığını sordu. Hissedarlardan Shell Company of Türkiye Limited vekili söz aldı ve gündeme yeni madde olarak geçmiş dönem kârlarından hissedarlara kâr dağıtılması hususunun eklenmesini önerdi. Yapılan oylamada, gündeme madde eklenmesi oy birliği ile kabul edildi ve kâr dağıtımı hususuna ilişkin gündemin 6. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre, kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra, geçmiş yıl kârlarından kalan 400.000.000 TL (DörtYüzMilyon Türk Lirası) tutarındaki kârın hisseleri oranında hissedarlara dağıtılmasına ve ödenmesine oy birliği ile karar verildi. 7. Toplantı Başkanı toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka bir madde olmaması nedeniyle toplantıyı kapattı. 27/10/2023

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

27/10/2023

27/10/2023

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|