KRON TEKNOLOJİ A.Ş.

Board/Management Information • Nov 2, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Osman Nezihi Alptürk  Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa ettiğini Şirketimiz Yönetim Kurulu'na bildirmiştir. Bu nedenle Yönetim Kurulumuz,

1.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Osman Nezihi Alptürk'ün işbu karar tarihi itibarı ile istifasının kabul edilmesine,

2.İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi yerine, Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanan bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımadıklarının değerlendirildiği 30.10.2023 tarihli rapor uyarınca, *********** T.C. kimlik numaralı Zeynep Tokman Cesur'un Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurulda onaylanmak üzere bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine ve onaylandığı takdirde selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmasına,

3.Bu kararın Ticaret Sicilinde tescili, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı ve Kamuyu Aydınlatma Playformu ile Şirket internet sitesinde ilanı dahil gerekli işlemlerin yapılmasına,

4.Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Osman Nezihi Alptürk'ün istifası sebebiyle; II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak Şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Yavuz Suat Bengür'ün Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Zeynep Tokman Cesur'un Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak belirlenmesine;

5.Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Osman Nezihi Alptürk'ün istifası sebebiyle; II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri olarak Şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Zeynep Tokman Cesur'un Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Ayşe Yenel'in Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak belirlenmesine;

karar vermiştir.