KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Nov 16, 2023

Summary Info	2023 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARININ TESCİL VE İLANI HAKKINDA,
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	02.10.2023
General Assembly Date	27.10.2023
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	26.10.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYLİKDÜZÜ
Address	Beysan Sanayi Sitesi, Yakuplu Mah., Fuar Cd. No: 9/1 Beylikdüzü/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

4 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,

6 - Dilekler ve Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Kervan Gıda - Olağanüstü Genel Kurul İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Kervan Gıda - Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 27.10.2023 Cuma günü saat 10:00'da şirket merkezimiz olan Beysan Sanayi Sitesi, Yakuplu Mah., Fuar Cd. No: 9/1 Beylikdüzü/İstanbul adresinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın sonuçlarına ilşikn Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur. Saygılarımızla.

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	16.11.2023

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	KERVAN GIDA TUTANAK 2023 OLAĞANÜSTÜ.pdf - Minute
Appendix: 2	KERVAN GIDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	MUHALEFET ŞERHİ.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimizin 27.10.2023 Cuma günü saat 10:00'da şirket merkezimiz olan Beysan Sanayi Sitesi, Yakuplu Mah., Fuar Cd. No: 9/1 Beylikdüzü/İstanbul adresinde yapılmış olan 2023 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 16/11/2023 tarih ve 10959 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.