PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.

AGM Information • Nov 17, 2023

Summary Info	Genel Kurul Tescili Hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	12.10.2023
General Assembly Date	06.11.2023
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	05.11.2023
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Next Level A Blok Ofis Kule T Katı Jüpiter Toplantı Salonu

Agenda Items

1 - Toplantı açılışı ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,

2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve diğer evrakları imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3 - Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi ve Yönetim Kurulu'nun oluşturulup karara bağlanması,

4 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması,

5 - 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi için bağımsız denetim kuruluşu önerisinin Genel Kurul onayına sunulması,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerine, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususlarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunulması,

7 - Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2023 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,

8 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uyarınca oluşturulan politikalar, etik ilkeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaya sunulması,

9 - Dilek temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	PASEU 2023 OUGK GÜNDEM VEKALETNAME VE BİLGİ NOTLARI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	EK2 Politika ve Etik İlkelers.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	EK 3 Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Beyan ve Özgeçmişleri.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Genel Kurul yapılmış olup Yönetim Kurulu yeniden oluşturulmuştur.

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	17.11.2023

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2023 OUGK Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	2023 OUGK Hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Genel Kurul Toplantısı tescil edilerek 17.11.2023 tarih ve 10960 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.