KUYAŞ YATIRIM A.Ş.

AGM Information • Nov 29, 2023

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Duyurusu
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	29.11.2023
General Assembly Date	23.12.2023
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	22.12.2023
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	İlkbahar Mah. 596. Sokak No:79 (Atlı Otel)

Agenda Items

1 - Açılış

2 - Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3 - Şirketin esas sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 4. Maddesinin, tadilinin görüşülerek karara bağlanması,

4 - Kısmi Bölünme yolu ile paylarının tamamı şirketimize ait olacak Kuyaş Gayrimenkul Anonim Şirketi'nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. Maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde, şirketimizin sahip olduğu 30.06.2023 tarihi itibariyle net kayıtlı değeri 105.365.895,00-TL olan varlık ve yükümlülüklerin, iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle şirketimiz tarafından 30.06.2023 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden yeni kurulacak Kuyaş Gayrimenkul Anonim Şirketine devredilmesi işlemi kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı dahilinde, "Bölünme" işlemi ile Bölünme raporu, bölünme planının pay sahiplerinin onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

5 - Dilek ve Temenniler,

6 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Demerger

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Gündem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 5	Kuyaş Yatırım A.Ş Esas Sözleşme Değişikliği.pdf - Article of Association Amendment Text

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.11.2023 tarihli 2023/49 sayılı kararına istinaden Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 23.12.2023 tarihinde saat 10:00'da İlkbahar Mahallesi 596. Sokak No:79 Çankaya / Ankara (Atlı Otel) adresinde ekteki gündem konularının görüşülmesi amacıyla yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyu ve ortaklarımızın bilgilerine arz ederiz.

Saygılarımızla

Kuyaş Yatırım A.Ş