KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 30, 2023

Summary Info	2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	18.10.2023
General Assembly Date	24.11.2023
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	23.11.2023
Country	Turkey
City	İZMİR
District	ÇİĞLİ
Address	Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10032 Sok. No: 10

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi

2 - Toplantı tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

3 - 2022 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması

4 - 2022 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması

5 - 2022 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve oylanması

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

7 - Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2022 Yılı karı'nın tasarrufu ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması

8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçimi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi

10 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri için ücret politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve oylanması

11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması

12 - Yıl İçinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi, 2023 yılında yapılması planlanan bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi

13 - 2022 Yılında Şirketin, 3. Kişiler Lehine Verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

14 - 2022 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması

15 - 2023 yılında açıklanan geri alım programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

16 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 2022 hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi

17 - Dilek ve Temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2022.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	24.11.2023 Cuma günü saat 11:00' da 10032 Sokak No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresinde Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıda ki kararlar alınmıştır. GÜNDEM MADDE 3: GÜNDEM MADDE 3.1.: Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2022 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önce internet sitemizde ve KAP' ta yayımlandığı için görüşme sonucunda okunmuş sayılması oy birliği ile kabul edildi. Yukarıdaki alt gündem maddesi kapsamında okunmuş sayılan 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun yapılan görüşme sonucunda kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. GÜNDEM MADDE 4: Şirketin 2022 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özeti, Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin temsilcisi Sn. M. Mustafa Vehbi TIŞLI tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir. GÜNDEM MADDE 5: Gündemin 5.maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14-1 sayılı " Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, 2022 yılı Konsolide Finansal Tabloları oy birliği ile kabul edildi. GÜNDEM MADDE 6: Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi. GÜNDEM MADDE 7: 1. Yasal Kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarda Net dönem karı 112.254.101 TL olup bu rakamdan 5746 sayılı kanunun 3.maddesinin 13.fıkrasına istinaden (Ar-Ge indirimi tutarının %2'si kadar) 2.058.440 TL girişim sermayesi fonu ayrılmıştır. 2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine göre hazırlanan ve AKSİS Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen konsolide finansal raporlarda yer alan Net dönem karı 82.647.924 TL olup, ana ortaklığa ait net dönem karı ise 82.568.385 TL dir. 3. 2022 yılı hesap sonuçları ile ilgili olarak söz konusu net kardan yasal kayıtlara göre T.T.K. 519. Madde uyarınca %5 oranında 2.702.083 TL tutarında kanuni yedek akçe ayrılarak, kalan 72.554.198 TL' nin (yasal kayıtlara göre 51.339.579 TL' nin) şirket stratejimiz ve yatırım politikamız dikkate alınarak olağanüstü yedek akçe hesaplarına aktarılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. GÜNDEM MADDE 8: Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyeden teşkiline, tescil tarihinden itibaren 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Şirket Esas Sözleşmesinin 10. Maddesi gereğince A grubu hissedarlar tarafından aday gösterilen; Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. İsmail Katmerci, Sn. Mehmet Katmerci ve Sn. Birol Yence ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn. Mehmet Cemal Öztaylan ve Sn. Bora Ersan'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. GÜNDEM MADDE 11: 2022 hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi. GÜNDEM MADDE 15: Geri alıma ilişkin fon tutarının iç kaynaklardan karşılanmak üzere 65.000.000 TL ve azami pay adedinin 32.000.000 adet olarak belirlenmesine ve 14.02.2024 tarihine kadar devam etmek üzere 1 yıl olacak şekilde sürecin devam ettiği bilgisi İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci tarafından yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	30.11.2023

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2022 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 24.11.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı kararları 30.11.2023 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Memurluğu'nca tescil edilmiş olup 30.11.2023 tarihli ve 10969 numaralı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.