KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 7, 2023

Summary Info	B grubu imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantı tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Preferred Shares Special Meeting
Prefered Shares Group Info	B Grubu
Decision Date	06.11.2023
General Assembly Date	30.11.2023
General Assembly Time	15:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.11.2023
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KEMALPAŞA
Address	KEMALPAŞA OSB MAHALLESİ İZMİR-ANKARA ASFALTI CADDESİ NO:75/1 KEMALPAŞA/İZMİR

Agenda Items

1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantısının idaresi hususunda ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - Şirket esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6'ncı, "Pay Senetleri ve Devri" başlıklı 9'uncu, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 10'uncu ve "Genel Kurul" başlıklı 15'inci maddelerinin tadilinin görüşülerek onaylanması,

3 - Dilek ve temenniler

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	B GRUBU VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	ESAS SÖZ TADİL METNİ ÇALIŞMASI .pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 288-K-813 sicil numarasında kayıtlı Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul toplantısı 30 Kasım 2023 tarihinde, saat 15.00'da, şirket merkezi olan Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı Caddesi No:75/1 Kemalpaşa / İZMİR adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü ‘nün 24.11.2023 tarih 91304183 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Birgül YAZICIOĞLU ve Sn. Hilal Cebeci MEŞE gözetiminde yapılmıştır. Tutanak, Hazir bulunanlar listesi ve onaylı Esas sözleşme tadil metni ilişikte sunulmuştur. Esas sözleşme değişikliği tadili oybirliği ile onaylanmıştır.

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	07.12.2023

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute
Appendix: 2	B GRUBU İMTİYAZLI HAZİRUN.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ ONAYLI METİN.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30 Kasım 2023 Perşembe günü saat 15.00'da Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa-İZMİR adresinde B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu toplanacaktır. Vekaletname örneği ve Esas Sözleşme tadil metni ilişikte sunulmuştur.