İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 29, 2023

KARAR DEFTERİ

Karar no Kararın Tarihi Kararın Konusu

DON Od No. 2.00 9 Fax 119 T16 1
Anadolu min Kat 41 97 Fax 119 T16 1
Tel: 18733 316 1.0.119 T16 1
Tel: 1973 376 7.0.119 T116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 11

: 2023 Yılı 2.Olağanüstü Genel Kurul Yapılması Hk.

: 2023 / 19

: 04.12.2023

• Ani Konalar - - - - - - - - - - 2023 - Ili Z.Olaganüstü Genel Kırul Yapılması HK.
  Toplantıya Katılanlar : Orhan Dilberoğlu, Natan Kohen, Fahri Coşkun, Bülent Taşçıoğlu, Kalkancı Durak , Salvator Kohen

Şirketimizin 2023 yılı 2.Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın, aşağıdaki gündemi
rek karara bağlamak üzere 28.12.2023 günü şaat 9:30 kle Mart Şehi Şehi görüşerek karanın 2020 yılı 2.0ağanlaştır (Gehel Kurul Toplantısı'nın, aşağıdaki gündemi
görüşerek karara bağlamak üzere 28.12.2023 günü saat 9:30 'da Müstafa K No:42, 35620 Atar Bağlandı 125.12.2023 günü saat 9:30 'da Mustafa Kemal Atatürk Blv.
No:42, 35620 Atatürk Osb / Çiğli / İzmir adresindeki AOSB Bölüge Müdürlüğü yapılmasına, pay sahiplerine yapılacak Genel Kurul çağırısının www.izmirfirsa banunda
yapılmasına, pay sahiplerine yapılacak Genel Kurul çağrısının www.izmifirira.com.tr in adresinde yayı camplorme yapılacak Genel Kurul Çağrısının www.izmirfirca.com.tr inc
adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine oybirliği ile karar ver

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması
   nda yetki verilmesi, konusunda yetki verilmesi,

2. Şirket aktifinde 17.309.059,58 TL değerle kayıtlı İzmir Aliağa Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde bulunan arsasının varlık ve yükümlülükleriyle ilinisi
   yeni kurulsasınde bulunan arsasının varlık ve yükümülülükleriyle iştirak yöntemiyle yeni kurulacak olanlığı üsesinin varik ve yükümlülükleriyle iştirak yöntemiyle
   tarihli olağanüstü Genel Ticare A.Ş ye devredimesiyle ili iyapılan 30.11.2023 tarihli olağanüstü Genel Kurulun Sermaye Piyasası Kurulu' hızlı yapılan 30.11.2023
   8.2 maddesinde belirtilen sürede vanılması nedeniyle sukarıyla valıyla yapılan 30.11.2023 8.2 maddesinde belirtilen sürede yapılmaması nedeniyle yıkarda belirilen bölüğinin üzünlüğinin içini ili ili ili ili ili ili ili ili ili ili ili ili ili ili ili ili ili ili i ve bölünme planının tekrar Genel Kurulda müzakere ve onaya sunaya sunulması .

3. Dilek, temenniler ve kapanış.

Yön.Kur.Başk. Orhan Dilberoğlu

Üye . S.Bülent Taşçıoğlu

Üye Fahri Coskun

Uye

Sezi Kalkon

Uye

Salvator Kohen