MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Jan 5, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

05.01.2024

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuzun 05.01.2024  tarihli 2024/02 sayılı toplantısında,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ"), esas sözleşme ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde ("KYİ") yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduklarına dair yazılı beyanları (ekte) alınmış olan  Sayın Mehmet Fatih Keresteci, Sn. Özlem Vidin Engindeniz  ,Sn. Nihal Mashaki Seçkin'in   bağımsız yönetim kurulu üye adaylıkları değerlendirilmiş ve kendilerinin son on yılda yaptığı görevleri ekte verilmiş olup , Mega Metal San. Ve Tic. A.Ş. dışında şirketin  bağlantılı şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği olmadığı  ayrıca borsada işlem gören 5 şirketten fazla şirkette bağımsız YK üyeliği bulunmadığı gibi konular da irdelenerek 3 adayın da SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliği taşıdıkları kanaatine varılmıştır.

Sn. Mediha Seyhan'ın Yönetim Kurulu (YK) Üyesi olarak ve ,Sn. Özlem Vidin Engindeniz, Sn. Nihal Mashaki  Seçkin ve Sn. Mehmet Fatih Keresteci'nin  Şirketimizde  Bağımsız Yönetim Kurulu (BYK) Üyesi olarak görev almak üzere yönetim kurulu  üye ve bağımsız üye adayları olarak ilk yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına,

toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

Kamuyouna saygıyla  duyulur