MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 5, 2024

MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 20 Aralık 2023 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

1. 20/12/2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ANKARA Ticaret Sicili Müdürlüğü-250659

MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 20/12/2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Esas Sözleşmesinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi ve aşağıda yazılı gündem maddelerinin görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Aralık 2023 Çarşamba günü, saat 14:00'da Ahi Evran OSB Mah. ASO Bulvarı No:1/101 06935 Sincan/ANKARA adresinde Konferans Salonunda yapılacaktır.

İşbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.makim.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun, Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya www.makim.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren II30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.makim.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: + 90 (0312) 267 56 87) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket Adresi: Sincan Organize Sanayi Bölgesi Erkunt Caddesi No:20 Sincan/ANKARA Ticaret Sicili ve Numarası: Ankara / 95351 Mersis No :0611049094100016

2. VEKALETNAME ÖRNEĞİ

VEKALETNAME

MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANANİM ŞİRKETİ

MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 'nin 20/12/2023 Çarşamba günü, saat 14:00'da Ahi Evran OSB Mah. ASO bulvarı no:1/101 06935 Sincan/ANKARA adresinde Konferans Salonunda yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan _________________________________________'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No:

Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının divanının seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlık divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi,
2. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi ile "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
3. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkının görüşülmesi ve karara bağlanması,
4. Dilekler ve kapanış

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrult usunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir)

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

• a) Tertip ve serisi*:
• b) Numarası/Grubu**:
• c) Adet-Nominal değeri:
• ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
• d) Hamiline/Nama yazılı olduğu*:
• e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN

ADI SOYADI veya UNVANI(*):

TC Kimlik No/Vergi No:

Ticaret Sicili ve Numarası:

MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

3. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın 03.01.2014 tarih 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II–17.1) Tebliği" uyarınca yapılması gereken gündem maddeleri ile ilgili açıklamalar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, ek açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakkı

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

ORTAĞIN ADI	SERMAYEDEKİ PAYI	SERMAYEDEKİ PAYI
	(TL)	(%)
AHMET GÖNÜLLÜ (A)	17.344.444	30,97
TACETTİN İLERİ (A)	17.344.444	30,97
TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON (B)	3.351.782	5,99
DİĞER (B)	17.959.330	32,07
TOPLAM	56.000.000	100,00

Şirket sermayesini temsil eden hisse senetlerin her biri 1 TL nominal değerinde olmak

üzere; Grup ve pay sayıları itibari ile aşağıdaki gibidir.

HİSSE GRUBU	NAMA/HAMİLİNE	HİSSE ADEDİ	%ORANI
A GRUBU	NAMA	34.720.000	62.00%
B GRUBU	HAMİLİNE	21.280.000	38.00%
	TOPLAM	56.000.000	100.00%

2. İmtiyazlı Paylar

A grubu hisseler, payların devir ve temkilinde ön alım hakkı, Yönetim Kurulu'na aday göstermede ve Genel Kurul'da oy kullanımında imtiyaz vardır. B grubu hisselerde imtiyaz yoktur.

A grubu payların devir ve temkilinde, (A) grubu pay sahiplerinin payları oranında önalım hakkı mevcuttur. Paylarını satmak isteyen (A) grubu pay sahipleri, satmak istedikleri pay miktarını ve satış bedelini noter aracılığı ile diğer (A) grubu pay sahiplerine bildirmek zorundadır. Diğer pay sahipleri teklif edilen miktar ve fiyattan satın almadıklarını bildirir veya 30 gün içinde bildirime cevap vermezseler paylarını satmak isteyen hissedar 3. şahıslara diğer pay sahiplerine teklif edilen fiyattan düşük olmayan bir fiyatla paylarını satabilir. Payların 3. şahıslara bu şekilde satılması durumunda yönetim kurulu pay devrini kabul etmek ve pay defterine işlemek zorundadır. Yönetim Kurulunda aday gösterme imtiyazında ise yönetim kurulu üyelerinin yarısı (5 üyeden oluşan yönetim kurulu'nun 2 üyesi; 6 veya 7 üyeden oluşan yönetim kurulu'nun 3 üyesi; 8 veya 9 üyeden oluşan yönetim kurulu'nun 4 üyesi) (A) grubu pay sahiplerinin aday göstereceği kişiler arasından seçilir.

Oy Hakkında imtiyazında ise olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her 1 (A) grubu payın 5 (beş) oy hakkı, her 1 (B) payının ise 1 (bir) oy hakkı vardır.

3. Şirketimizin veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Genel Kurul gündeminde yer alan ve daha önce kamuya açıklanmış bulunanların dışında bir husus bulunmamaktadır.

4.Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa Azil Ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi:

Yoktur.

5. Pay Sahiplerinin Sermaye Piyasası Kurulunun ve/veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri:

Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

6. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3.maddesi ile "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6.maddesinin eski ve yeni şekilleri ek-1 ve ek-2 yer verilmektedir.

4. 20/12/2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlık divanının seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlık divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığının seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3.maddesi ile "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve www.makim.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3.maddesi ile "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6.maddesinin eski ve yeni karşılaştırmalı tadil tasarıları oylamaya sunulacaktır.

3. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkının görüşülmesi ve karara bağlanması,

TTK, Yönetmelik, ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Ücretlendirme politikasına uygun olarak bağımsız yönetim kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin görüşülmesi ve karara bağlanması,

4. Dilekler ve kapanış

EKLER:

Ek/1 Şirket Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin eski-yeni hali

Ek/2 Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6.maddesinin eski-yeni hali

ANA SÖZLEŞME TADİLİ

ESKI METIN	YENI METIN
AMAC VE KONU	AMAÇ VE KONU
MADDE 3	MADDE 3
Şirket'in amaç ve konusu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla başlıca şunlardır:	Şirket'in amaç ve konusu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla başlıca şunlardır:
a) Takım Tezgâhları, kesici takım ve kalıplar, hidrolik-pnömatik makineler, presler, çalışma platformları, kaldırma ve yükleme makinaları, inşaat ve kazı makinaları, maden metalürji mermer işleme sondaj makinaları ile deri işleme tekstil makinaları imal etmek, tasarım ve mühendisliğini yapmak makine sanayi her nevi mamullerin acenteliği mümessilliği pazarlanması dağıtımı yedek parça ithali ihracı bunların bakım ve ticaretini yapmak,	a) Takım Tezgâhları, kesici takım ve kalıplar, hidrolik-pnömatik makineler, presler, çalışma platformları, kaldırma ve yükleme makinaları, inşaat ve kazı makinaları, maden metalürji mermer işleme sondaj makinaları ile deri işleme tekstil makinaları imal etmek, tasarım ve mühendisliğini yapmak makine sanayi her nevi mamullerin acenteliği mümessilliği pazarlanması dağıtımı yedek parça ithali ihracı bunların bakım ve ticaretini yapmak,
b) Her türlü tesis, makine ve bunlara ait yazılım, mekanik elektro-mekanik elektronik hidrolik pnömatik aksam yedek parça aksesuar ve sarf malzemelerinin tasarım proje ve imalat alım satımı ithalat ve ihracatını, satış sonrası hizmetlerini yapmak,	b) Her türlü tesis, makine ve bunlara ait yazılım, mekanik elektro-mekanik elektronik hidrolik pnömatik aksam yedek parça aksesuar ve sarf malzemelerinin tasarım proje ve imalat alım satımı ithalat ve ihracatını, satış sonrası hizmetlerini yapmak,
c) Şirket amaç ve konusu ile ilgili tesis, makine, cihaz ve ekipmanları için lüzumlu ham ve yarı veya tam mamul malzeme ve aksamı ve şirketin kuracağı fabrika, imalathane, atölye ve servis istasyonları ve depo vesaire işyerleri için her çeşit tesisat makine parçaları teçhizat alet ve edevat, almak satmak ithal ve ihraç etmek veya bunları kiralamak kiraya vermek	c) Şirket amaç ve konusu ile ilgili tesis, makine, cihaz ve ekipmanları için lüzumlu ham ve yarı veya tam mamul malzeme ve aksamı ve şirketin kuracağı fabrika, imalathane, atölye ve servis istasyonları ve depo vesaire işyerleri için her çeşit tesisat makine parçaları teçhizat alet ve edevat, almak satmak ithal ve ihraç etmek veya bunları kiralamak kiraya vermek
ç) Şirket mevzuata uygun olmak şartıyla amaç ve konusunun tahakkuku için faydalı görüldüğü takdirde yerli ve yabancı kurulmuş ve kurulacak fırmalarla yeni şirketler kurar, kurulmuş şirket ve teşebbüslere ortak olur. Aracılık yapmamak kaydıyla hisse senetlerini ve paylarını satın alır gerektiğinde satar: Kanuni mevzuat ve çerçevesinde her türlü sermaye piyasası aracı ihraç eder. Aracılık yapmamak ve menkul kıymet yöneticiliğinde bulunmamak kaydıyla istikraz sözleşmeleri yapar. d) Her türlü çelik hafif veya ağır metal döküm yapmak bunları işlemek işlettirmek bir araya getirmek almak satmak ithal ve ihraç etmek, ex ry	ç) Şirket mevzuata uygun olmak şartıyla amaç ve konusunun tahakkuku için faydalı görüldüğü takdirde yerli ve yabancı kurulmuş ve kurulacak fırmalarla yeni şirketler kurar, kurulmuş şirket ve teşebbüslere ortak olur. Aracılık yapmamak kaydıyla hisse senetlerini ve paylarını satın alır gerektiğinde satar: Kanuni mevzuat ve çerçevesinde her türlü sermaye piyasası aracı ihraç eder. Aracılık yapmamak ve menkul kıymet yöneticiliğinde bulunmamak kaydıyla istikraz sözleşmeleri yapar. d) Her türlü çelik hafif veya ağır metal döküm yapmak bunları işlemek işlettirmek bir araya getirmek almak satmak ithal ye ihraç etmek, 人 最 ੰਡੂ បនប្រទេ છે న్నారు. సాహి 18
ুম makına teknoloji Ve IIC. A.S. uh: Evran OSB Mah.Erjanii Card-Volley 06935 Simsan/ANKARA Tel:0312-267 56 87-94 (pbx) Faks 0312-267 56 99 Jakis Veroi Dairesi 611 049 0941	PASAS 2 Chim 209

e) Mamul ve yarı mamul malzeme ve parça imal	e) Mamul ve yarı mamul malzeme ve parça imal
etmek bunları işletmek işlettirmek bir araya	etmek bunları işletmek işlettirmek bir araya
getirmek almak satmak ithal ve ihraç etmek	getirmek almak satmak ithal ve ihraç etmek
f) Her türlü metal ve metalden mamul eşyalar	f) Her türlü metal ve metalden mamul eşyalar
ile bunların hurdalarını alıp satmak ithal ve	ile bunların hurdalarını alıp satmak ithal ve
ihraç etmek,	ihraç etmek,
g) Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak	g) Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak
yurtiçinde ve yurtdışında toptan veya	yurtiçinde ve yurtdışında toptan veya
perakende satış mağazaları açabilir, depo ve	perakende satış mağazaları açabilir, depo ve
gerekli yan tesisleri kurabilir.	gerekli yan tesisleri kurabilir.
ğ) Hassas döküm yöntemi ile üretim yapmak,	ğ) Hassas döküm yöntemi ile üretim yapmak,
h) Hassas döküm üretim tesisleri kurmak ve	h) Hassas döküm üretim tesisleri kurmak ve
işletmek,	işletmek,
ı) Hassas döküm ile ilgili her türlü üretim	ı) Hassas döküm ile ilgili her türlü üretim
makineleri, test, analiz, kontrol cihazları,	makineleri, test, analiz, kontrol cihazları,
yedek parça ve aksesuarlarının tasarımını,	yedek parça ve aksesuarlarının tasarımını,
imalatını, satış sonrası hizmetlerini, alım-satım ile	imalatını, satış sonrası hizmetlerini, alım-satım ile
ithalat ve ihracat yapmak,	ithalat ve ihracat yapmak,
i) Hassas döküm üretiminde kullanılan her türlü	i) Hassas döküm üretiminde kullanılan her türlü
ilk madde ve yardımcı maddelerin alım-satımı	ilk madde ve yardımcı maddelerin alım-satımı
ile ithalat ve ihracatını yapmak,	ile ithalat ve ihracatını yapmak,
i) Madeni, ahşap ve plastik maddelerin, takım	j) Madeni, ahşap ve plastik maddelerin, takım
tezgâhlarında, talaş kaldırıcı tezgâhlarda, diğer	tezgahlarında, talaş kaldırıcı tezgâhlarda, diğer
mekanik ve elektro-mekanik makinalarda	mekanik ve elektro-mekanik makinalarda
istenilen şekil ve ölçülerde işlemek suretiyle her	istenilen şekil ve ölçülerde işlemek suretiyle her
türlü sınai ve ticari parça, alet, edevat, her türlü	türlü sınai ve ticarı parça, alet, edevat, her türlü
yedek parça ve aksesuarların tasarım, imalat ile	yedek parça ve aksesuarların tasarım, imalat ile
alım satımı ve ithalat ve ihracatını yapmak,	alım satımı ve ithalat ve ihracatını yapmak,
k) Sayısal kontrollü veya Bilgisayar kontrollü	k) Sayısal kontrollü veya Bilgisayar kontrollü
torna, freze, elektro erozyon tezgâh ile her türlü	torna, freze, elektro erozyon tezgâh ile her türlü
tezgâhların tasarımı, imalat ve montaj ile ithalat	tezgâhların tasarımı, imalat ve montaj ile ithalat
ve ihracatını yapmak,	ve ihracatını yapmak,
l) Döküm sanayinde ve dökümhanelerde	l) Döküm sanayinde ve dökümhanelerde
kullanılan her türlü makine, yedek parça ve	kullanılan her türlü makine, yedek parça ve
aksesuarların imalat, alım satımı ile ithalat ve	aksesuarların imalat, alım satımı ile ithalat ve
ihracatı, yapmak,	ihracatı, yapmak,
m) Her türlü endüstri makinaları, yedek parça	m) Her türlü endüstri makinaları, yedek parça
ve aksesuarların tasarım, imalat, satış sonrası	ve aksesuarların tasarım, imalat, satış sonrası
destek hizmetlerini, alım satımı ile ithalat ve	destek hizmetlerini, alım satımı ile ithalat ve
ihracatını yapmak,	ihracatını yapmak,
n) Her türlü torna, freze, planya, takım	n) Her türlü torna, freze, planya, takım
tezgahları, kalıp, aparat, hidrolik ve eksantrik	tezgahları, kalıp, aparat, hidrolik ve eksantrik
presler ile yedek parça ve aksesuarlarının	presler ile yedek parça ve aksesuarlarının
imalatı, alım-satımı ile ithalat ve ihracatini "	imalatı, alım-satımı ile Athalat ve ihradatını
yapmak,	yapmak,
ు మూలాలు మూలాలు మూలాలు బా ್ಕಿ ನ್ನಡ Kasım ZÜZS ្មែរ។ Property Property Productions - kim 56 87-94 (pbx) Faks 0312-287 56 99 1 Hise Voste: 17 - 25

o) Her türlü robotlar, otomasyon sistemleri, yapay zeka, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları, tasarım, üretim, satış sonrası hizmetleri, sistemler ve vönetim destek sistemleri ile entegrasyon geliştirme ve uygulamaları, alım-satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak,

ö) Her türlü yazılım geliştirme, uygulama, satış sonrası destek hizmetleri, alım-satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak,

p) Pazarda ihtiyaç gördüğü her türlü sistem, alt sistem, parça ve malzemenin tasarım, üretim, geliştirme, satış sonrası destek hizmetleri, alım satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak,

r) Şirket amaç ve konusu ile ilgili kişilerle iş birliği yaparak yeni şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, şirketin sahibi bulunduğu tesisleri veya işletmeleri başkaları ile ortaklaşa çalıştırabilir şirket yine başkaları ile yer kiralayıp veya satın alıp bu tesisleri işletebilir veya işlettirebilir, her türlü tasarrufta bulunabilir,

s) Şirket amaç ve konusu işlerinin yapılabilmesi için gayri-menkul inşa edebilir, satın alabilir, kiralayabilir, inşa ettiği veya satın aldıklarını gerektiğinde satabilir, kiraya verebilir, ipotek edebilir veya alabilir gayrimenkul ve ayni hakları devir, temlik ferağ terhin ve terkin edebilir. Yerli ve yabancı her nevi teknik bilgi, bröve patent, ihtira beratı, lisans, marka, ruhsatname, imtiyaz ve sair hakları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir veya devir edebilir.

Şirket ayrıca:

a) Konusu ile ilgili olarak herhangi bir mal, ürün veya hizmetin satın alınması veya satılması için her türlü sözlesme veya anlaşma yapabilir. Yine bu kabil mallar üzerinde sınai ve ticari hakları devralıp, devredebilir ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun surette bunlar üzerinde alım, satım, rehin veya ipotek tesisi dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü tasarruf muameleleri yapabilir. Leh ve aleyhinde her çeşit ayni, irtifak, kira, şuf'a, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, ipotek ve sair hakları iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek ve benzeri rehin hakkı tesis etmesi halinde Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uyulun

【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 】 】 【 】 【 】 】
: Evran OSB Mall Erkugd Copy Top T T C . A . S .
: Evran OSB Maj Erkug Copyrigh Standary ANK ANK ARA
: Tal:0312-207156818941 Berge e Vergi Bailesı: 611 049 094

o) Her türlü robotlar, otomasyon sistemleri, yapay zeka, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları, tasarım, üretim, satış sonrası destek hizmetleri, sistemler ve yönetim sistemleri ile entegrasyon geliştirme uygulamaları, alım-satımı ile ithalat ihracatını yapmak,

ö) Her türlü yazılım geliştirme, uygulama, satış sonrası destek hizmetleri, alım-satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak,

p) Pazarda ihtiyaç gördüğü her türlü sistem, alt sistem, parça ve malzemenin tasarım, üretim, geliştirme, satış sonrası destek hizmetleri, alım satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak,

r) Şirket amaç ve konusu ile ilgili kişilerle iş birliği yaparak yeni şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, şirketin sahibi bulunduğu tesisleri veya işletmeleri başkaları ile ortaklaşa çalıştırabilir şirket yine başkaları ile yer kiralayıp veya satın alıp bu tesisleri işletebilir veya işlettirebilir, her türlü tasarrufta bulunabilir,

s) Şirket amaç ve konusu işlerinin yapılabilmesi için gayri-menkul inşa edebilir, satın alabilir, kiralayabilir, inşa ettiği veya satın aldıklarını gerektiğinde satabilir, kiraya verebilir, ipotek edebilir veya alabilir gayrimenkul ve ayni hakları devir, temlik ferağ terhin ve terkin edebilir. Yerli ve yabancı her nevi teknik bilgi, bröve patent, ihtira beratı, lisans, marka, ruhsatname, imtiyaz ve sair hakları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir veya devir edebilir.

Şirket ayrıca:

Kasim 2023

a) Konusu ile ilgili olarak herhangi bir mal, ürün veya hizmetin satın alınması veya satılması için her türlü sözleşme veya anlaşma yapabilir. Yine bu kabil mallar üzerinde sınai ve ticari hakları devralıp, devredebilir ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun surette bunlar üzerinde alım, satım, rehin veya ipotek tesisi dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü tasarruf muameleleri yapabilir. Leh ve aleyhinde her çeşit ayni, irtifak, kira, şuf'a, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, ipotek ve sair hakları iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, keralet, teminat vermesi veya ipotek ve benzeri rehin hakkı tesis etmesi halinde Sermay Piyasası mev zualında belirlenen esaslara uyulur.

b) Sermaye Piyasası Mevzuatındaki örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelere uymak kaydıyla çalışma konusuna giren işlerle ilgili kuruluş ve şirketlere ortak olabilir, yabancı gerçek ve tüzel kişilerle joint-venture (ortak teşebbüs) anlaşmaları yapabilir, yurt içi ve yurt dışı fırmalarla lisans, patent, marka, know-how (bil-yap) anlaşmaları yapabilir. İlıtira beratı, model, resim gibi sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, gereğinde bunları Şirket adına tescil edebilir. Lisans teknik bilgi, imtiyaz peştemaliye gibi gayrı maddi hakları iktisan edebilir. Bu kabil sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatında yer kazanç ilişkin alan örtülü düzenlemelere uygun olmak kaydıyla, yerli yahut yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle sözleşmeler yapabilir, bunları devredebilir, devren iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ücreti mukabil üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir.

c) Amaç ve konusu ile ilgili yabancı fırma ve kuruluşların acentelik ve komisyonculuklarını yapabilir.

ç) Amaç ve konusu ile ilgili her türlü ticari faaliyette bulunabilir ve bunlarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uymak kaydıyla ipotek ve rehin dâhil olmak üzere her türlü garantileri verebilir.

d) Etüt, proje, mühendislik, müşavirlik hizmetleri ile ilgili teknik hizmetler yapabilir, bunları yaptırabilir.

e) Her türlü teşvik belgesi alabilir, teşvikli vatırımlar yapabilir, marka tescili yaptırabilir, tescilli markaları satın alabilir, bunları satabilir.

f) Mamullerin üretilip depolanması korunması, ambalajlanması, tanıtılıp pazarlanması için gerekli depo ve tesislerin komple donanımlarını temin edebilir ve gerekli mamul madde, yarı mamul madde ve ham maddelerin, toplanması, nakli ve satışı için tesisler kurabilir, makine ve teçhizatların dahili ticaretini ithalat ve ihracatını yapabilir, faaliyetteki tesisleri satın alabilir, satabilir veya kiraya verebilir.

g) Amacının gerçekleşmesi için gerekli her türlü ambalaj malzemesi alıp satabilir ve sureti umumiye de ambalajlama işleri ile iştigal edebilir, paketleme, ambalajlama, yükleme, kaldırma, boşaltma ve istifleme makinaları ile seri imalat yapabilen endüstri makinaları ile bunların yan sanayi mamullerinin ye yedek aksamlarının,

b) Sermaye Piyasası Mevzuatındaki örtülü kazanç aktarımma ilişkin düzenlemelere uymak kaydıyla çalışma konusuna giren işlerle ilgili kuruluş ve şirketlere ortak olabilir, yabancı gerçek ve tüzel kişilerle joint-venture (ortak teşebbüs) anlaşmaları yapabilir, yurt içi ve yurt dışı fırmalarla lisans, patent, marka, know-how (bil-yap) anlaşmaları yapabilir. İhtira beratı, model, resim gibi sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, gereğinde bunları Şirket adına tescil edebilir. Lisans teknik bilgi, imtiyaz peştemaliye gibi gayri maddi hakları iktisap edebilir. Bu kabil sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatında yer örtülü alan iliskin düzenlemelere uygun olmak kaydıyla, yerli yahut yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle sözleşmeler yapabilir, bunları devredebilir, devren iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ücreti mukabil üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir.

c) Amaç ve konusu ile ilgili yabancı fırma ve kuruluşların acentelik ve komisyonculuklarını yapabilir.

ç) Amaç ve konusu ile ilgili her türlü ticari faaliyette bulunabilir ve bunlarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uymak kaydıyla ipotek ve rehin dâhil olmak üzere her türlü garantileri verebilir.

d) Etüt, proje, mühendislik, müşavirlik hizmetleri ile ilgili teknik hizmetler yapabilir, bunları yaptırabilir.

e) Her türlü teşvik belgesi alabilir, teşvikli yatırımlar yapabilir, marka tescili yaptırabilir, tescilli markaları satın alabilir, bunları satabilir.

f) Mamullerin üretilip depolanması korunması, ambalajlanması, tanıtılıp pazarlanması için gerekli depo ve tesislerin komple donanımlarını temin edebilir ve gerekli mamul madde, yarı mamul madde ve ham maddelerin, toplanması, nakli ve satışı için tesisler kurabilir, makine ve teçhizatların dahili ticaretini ithalat ve ihracatını yapabilir, faaliyetteki tesisleri satın alabilir, satabilir veya kiraya verebilir.

g) Amacının gerçekleşmesi için gerekli her türlü ambalaj malzemesi alıp satabilir ve sureti umumiye de ambalajlama işleri ile iştigal edebilir, paketleme, ambalajlama, yükleme, Kuldurma, boşaltına ve istifleme makinaları ile seri imalat yapabilen endüstri makinaları ile bunların yan sanavi> mamullerinin ve wedek / aksamlarının

2 3 Ekim

elektro ve elektromekanik makinalar ile yedek parçalarının satılması kiralanması kiraya verilmesi ithal ve ihraç edilmesini gerçekleştirebilir.

ğ) Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uymak kaydıyla, işleri için iç ve dış piyasadan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, emval ve kefalet kredileri, emtia ve akreditif yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, şirket üzerine avans kredileri ve benzeri krediler temin edebilir. Bu amaçla veya işlerinin gereği olarak Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uymak kaydıyla kendisi ve başkaları lehine her türlü şahsi nakdi ve ayni teminat verebilir ve alabilir.

h) Menkul ve gayrimenkulleri ile ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun her türlü tasarrufta bulunabilir. Yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, her türlü menkul ve gayrimenkulü alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Gayrimenkullerinde tevhit, ifraz, yol terklerini yapabilir, Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslara uymak kaydıyla, rehin ve ipotek dâhil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhine her çeşit ayni hak, irtifak hakkı, kira, şuf'a gibi hakları iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir. Sahibi olduğu menkul ve gavrimenkulleri ortağı ortağı olduğu, hissedarı bulunduğu iştirak ve bağlı ortaklıklarına aynı sermaye olarak koyabilir, satabilir. Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslara uymak sahibi olduğu ve kaydıyla, gavrimenkulleri şirket leh ve aleyhi ile ortağı ve hissedarı bulunduğu iştirak ve bağlı ortaklıklar leh ve aleyhi ile 3. şahısların lehine, 3. şahısların borçları için, ortağı ve hissedarı bulunduğu iştirak ve bağlı ortaklıklar için ipotek ve rehin verebilir, verdiği ipotekleri fek edebilir, ipotek rehin ve borç alabilir, satış yoluyla temlik edebilir. Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslara uymak kaydıyla, sahibi olduğu menkul ve gavrimenkulleri şirket leh ve aleyhi ile ortağı ve hissedarı bulunduğu iştirak ve bağlı ortaklıklar leh ve aleyhi ile 3.şahısların lehine banka ve finansal kuruluşlardan alacakları nakdi ve gayri nakdi krediler için gayrimenkul ipoteği, rehin ve her türlü kefalet verebilir, leh ve aleyhe giriştiği mali taahhütlere karşılık ipotek ve rehin dahil olmak üzere her türlü kefalet alabilir. Bütün bu cümlelerden olmak u üzere Menkul Gavrimenkulleri ile ilgili her türlü tasarrufta bulunabilir.

vran OSB Main Ekuni Dad No 20 00035 Sincan/ANKAR/ nam 0338 May Engini 08 0 No20 000035 Sincan/AM
Tel:0312-267 56 81-94 (pbx) Faks:0312-2017 56 99

. ve TİC. A.Ş.

Makina Teknøl obit å

elektro ve elektromekanik makinalar ile yedek parçalarının satılması kiralanması kiraya verilmesi ithal ve ihraç edilmesini gerçekleştirebilir.

ğ) Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uymak kaydıyla, işleri için iç ve dış piyasadan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, emval ve kefalet kredileri, emtia ve akreditif yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, şirket üzerine avans kredileri ve benzeri krediler temin edebilir. Bu amaçla veya işlerinin gereği olarak Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uymak kaydıyla kendisi ve başkaları lehine her türlü şahsi nakdi ve ayni teminat verebilir ve alabilir.

h) Menkul ve gayrimenkulleri ile ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun her türlü tasarrufta bulunabilir. Yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, her türlü menkul ve gayrimenkulü alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Gayrimenkullerinde tevhit, ifraz, yol terklerini yapabilir, Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslara uymak kaydıyla, rehin ve ipotek dâhil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhine her çeşit ayni hak, irtifak hakkı, kira, şuf'a gibi hakları iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir. Sahibi olduğu menkul ve gayrimenkulleri ortağı ortağı olduğu, hissedarı bulunduğu istirak ve bağlı ortaklıklarına ayni sermaye olarak koyabilir, satabilir. Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslara uymak kaydıyla, sahibi olduğu menkul gayrimenkulleri şirket leh ve aleyhi ile ortağı ve hissedarı bulunduğu iştirak ve bağlı ortaklıklar leh ve aleyhi ile 3. şahısların lehine, 3. şahısların borcları için, ortağı ve hissedarı bulunduğu iştirak ve bağlı ortaklıklar için ipotek ve rehin verebilir, verdiği ipotekleri fek edebilir, ipotek rehin ve borç alabilir, satış yoluyla temlik edebilir. Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslara uymak kaydıyla, sahibi olduğu menkul ve gavrimenkulleri şirket leh ve aleyhi ile ortağı ve hissedarı bulunduğu iştirak ve bağlı ortaklıklar leh ve aleyhi ile 3.şahısların lehine banka ve finansal kuruluşlardan alacakları nakdi ve gayri nakdi krediler için gayrimenkul ipoteği, rehin ve her türlü kefalet verebilir, leh ve aleyhe giriştiği mali taahhütlere karşılık ipotek ve rehin dahil olmak üzere her türlü kefalet alabilir. Bütün bu olmak üzere Menkul cümlelerden Gayrimenkulleri ile ilgili her türlü tasarrufta bulunabilir.

ı) Sermaye Piyasası Mevzuatında teminat rehin ve Pıyasası Mevzuatında teminat çehin ve ipotek verilmesine ilişkin düzenleme uymak verilmesine ilişkin dizenlere uyma

kaydıyla; sermaye ve yönetimine iştirak ettiği şirketlere teminatlı ve teminatsız, borç verebilir, bunlarla ilgili, her çeşit gayrimenkulleri rehin edebilir, kefalet verebilir, bu suretle giriştiği kefaletler karşılığında alacaklarını takviye amacıyla kefalet, rehin ve ipotek alabilir.

i) İştigal konularıyla ilgili mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir.

i) Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla, mevcut ve ileride kurulacak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir; bunlarla yeni şirketler kurabilir ve teşebbüslere girişebilir; Sermaye Piyasası Mevzuatındaki örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, yerli ve yabancı şirket ve işletmeleri tamamen veya kısmen devir alabilir, bu şirket veya işletmelerin sermayelerine iştirak edebilir, Sermaye Piyasası Mevzuatındaki yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla hisse senetleri ve ortaklık paylarını alabilir veya devredebilir, bunların temsilciliğini yapabilir.

k) Türkiye'de ve yurt dışında bulunan fırmaların distribütörlük. temsilcilik, mümessillik, bayiliklerini alabilir, şubelerini açabilir ve bunların imalat, alım, satımı, dağıtımı, ithalatı ve ihracatını yapabilir.

1) Her türlü nakil vasıtaları, tır, kamyon, kamyonet, binek otomobilleri yükleyici, taşıyıcıları alabilir, satabilir, kiralayıp, kiraya verebilir ve bayilikler kurabilir, bu araçlarla ticari emtianın yurt içi ve uluslararası taşımacılığını yapabilir.

m) Yurt dışında araç, gereç, malzeme ve yatırım alanı kiralayabilir, işletebilir, kiraya verebilir, mutemet olarak her türlü ithalatı yapabilir. Lüzumlu her türlü hammaddeleri, mamul ve yarı mamulleri, makine ve teçhizat ve yedek parçaları imal ve ithal edebilir, satın alabilir veya kiralayabilir.

n) Yurt dışı ve yurt içi kuruluşlarla müştereken her türlü ihalelere katılabilir, uzun vadeli kiralamalarla yatırımlar yapabilir, yap-işlet-devret modeli ile yatırımları yapabilir, leasing-şirketi-kurabilir, ortak olabilir veya bu yolla yatırım yapabilir.

o) Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata aykırı olmamak ve mevzuattan kaynaklanan diğer kaydıyla, gerekliliklerin yerine getirilmesi yönetim kurulunun kararı ile Şirket bu işleri

第三十九 MAKINA TEKNOLO ALERI SAN. Je TIC. A.S. ﺎ Evran OSB Mah Cadi No.20 06935 Sincan/AMKAR/Tel:0312-267 56 87-94 Toax) Paket0312-2005 Sincan/ANKAR/Tel:0312-267 56 87-94 Teax) Paker:0312-200556 99

Libre Vorri Daires: 899 040 003

kaydıyla; sermaye ve yönetimine iştirak ettiği şirketlere teminatlı ve teminatsız, borç verebilir, bunlarla ilgili, her çeşit gayrimenkulleri rehin edebilir, kefalet verebilir, bu suretle giriştiği kefaletler karşılığında alacaklarını - takviye amacıyla kefalet, rehin ve ipotek alabilir.

i) İştigal konularıyla ilgili mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir.

i) Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla, mevcut ve ileride kurulacak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir; bunlarla yeni şirketler kurabilir ve teşebbüslere girişebilir; Sermaye Piyasası Mevzuatındaki örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, yerli ve yabancı şirket ve işletmeleri tamamen veya kısmen devir alabilir, bu şirket veya işletmelerin sermayelerine iştirak edebilir, Sermaye Piyasası Mevzuatındaki yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla hisse senetleri ve ortaklık paylarını alabilir veya devredebilir, bunların temsilciliğini yapabilir.

k) Türkiye'de ve yurt dışında bulunan fırmaların temsilcilik, distribütörlük, mümessillik, bayiliklerini alabilir, şubelerini açabilir ve bunların imalat, alım, satımı, dağıtımı, ithalatı ve ihracatını yapabilir.

l) Her türlü nakil vasıtaları, tır, kamyon, kamyonet, binek otomobilleri yükleyici, taşıyıcıları alabilir, satabilir, kiralayıp, kiraya verebilir ve bayilikler kurabilir, bu araçlarla ticari emtianın yurt içi ve uluslararası tasımacılığını yapabilir.

m) Yurt dışında araç, gereç, malzeme ve yatırım alanı kiralayabilir, işletebilir, kiraya verebilir, mutemet olarak her türlü ithalatı yapabilir. Lüzumlu her türlü hammaddeleri, mamul ve yarı mamulleri, makine ve teçhizat ve yedek parçaları imal ve ithal edebilir, satın alabilir veya kiralayabilir.

n) Yurt dışı ve yurt içi kuruluşlarla müştereken her türlü ihalelere katılabilir, uzun vadeli kiralamalarla yatırımlar yapabilir, yap-işlet-devret modeli ile yatırımları yapabilir,

o) Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka islere girisilmek istendiği takdirde, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata aykırı olmamak ve mevzuattan kaynaklanap diğer gerekliliklerin yerine getirilmesi yönetim kurulunun kararı ile Şirket

yapabilecektir. Bunun için esas sözleşme yapabilecektir. Bunun için esas sözleşme değişikliğinin gerekmesi halinde, Sermaye değişikliğinin gevekmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli - Eyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınmak suretiyle esas sözleşme izin alınmak suretiyle esas sözleşme değiştirilecektir. değiştirilecektir.

10-2 27 267 1 国際機 富岡県 東京都 東京都 TIC. A.S.
MAKARA TEKNOLのJLERI SABS Ve TiC. A.S.
ShreitVA TEKNOLOUK CAROR Del 20, 2018 SincarvANKARA
Sincer Sel Color Del Del De Roy Brook SincarvANKARA
J. Mi

2 3 Ekim 2023

1 3 Kasım 2023

ANA SÖZLEŞME TADİLİ

ESKI METIN	YENI METIN
SERMAYE VE PAYLARIN TURU .	SERMAYE VE PAYLARIN TÜRÜ
MADDE 6	MADDE 6
Sirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı	Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı
sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye	sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye
Piyasası Kurulu'nun 23.12.2021 tarih ve 66/1858	Piyasası Kurulu'nun 23.12.2021 tarih ve 66/1858
sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.	sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Sirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000	Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000
(Uçyüzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası	(Uçyüzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası
itibari değerde 300.000.000 (Üçyüzmilyon) adet	itibari değerde 300.000.000 (Uçyüzmilyon) adet
paya bölünmüştür.	paya bölünmüştür.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 56.000.000,00-TL	Şirketin çıkarılmış sermayesi 56.000.000,00-TL
(Ellialtımilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış	(Ellialtımilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış
sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen	sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen
ödenmiştir.	ödenmiştir.
Bu sermaye her biri 1,00 TL nominal değerde	Bu sermaye her biri 1,00 TL nominal değerde
34.720.000 adet (A) Grubu nama, 21.280.000 adet	34.720.000 adet (A) Grubu nama, 21.280.000 adet
(B) Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam	(B) Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam
56.000.000 adet hisseye bölünmüştür.	56.000.000 adet hisseye bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı	Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı
sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için	sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için
geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı	geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı
sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen	sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen
tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye	tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye
Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel	Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel
kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için	kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için
yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin	yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin
alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla	alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla
sermaye artırımı yapılamaz.	sermaye artırımı yapılamaz.
Sermayeyi temsil eden payların tamamı kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Sermayeyi temsil eden payların tamamı kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
artırımlarında çıkarılacak paylar	artırımlarında çıkarılacak paylar
Sermaye	Sermaye
tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya	tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya
satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay	satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay
çıkarılamaz.	çıkarılamaz.
Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım,	Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım
tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.	tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

| MAKAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1 0 Fkim 2023

Arrash ,

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanınu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu kararı ile artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayey i arıtırmaya, imtiyazlı veya imtiyazsız tüm pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sirket-sermayesini-tomsil-eden-(A)-grubu paylar-nama,-(B)-grubu-paylor-hanikine yazılıdır.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu paylarım karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylarım karşılığında (B) grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak-ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü (B) grubu olarak çıkarılacaktır.

Sirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanınu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Mükümleri çerçevesinde yönetim kurulu kararı ile artırılabilir veya azalırlabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı veya imtiyazsız tüm pay sahiplerinin yeni pay alına hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alına haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yapılacak sermaye artırımlarında, aksi kararlaştırılmadıkça, (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu yeni paylar çıkarılacaktır.

(A) grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmasından sonra kalan payların olması durumunda arta kalan bu paylar (B) grubu hamiline paya dönüşür.

Sermave artırımlarında. mevcut nav sahiplerinin tamamının yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tamamı (B) grubu hamiline olarak çıkarılır.

์บรวด กรุ๊ก ad has polong on the comments of Tel Jan 2-267 56 87-94 (pbz) Faks 0312-267 5n 99 Ulus Verdi Dates: 611 049 0941

1 3 Kasım 2023

10 Ekim 2023