NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.

AGM Information • Jan 24, 2024

NUROL VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24/01/2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Nurol Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24/01/2024 tarihinde saat 14:30'da Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:257 A Sarıyer/ISTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22/01/2024 tarih ve E-90726394-431.01-00093221743 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Seda ÇAYCI AKKALE gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nın 416. Maddesine göre yapılan toplantıya ortağın herhangi bir itirazının olmadığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 50.000 adet hissenin tamamının asaleten toplantıya iştirak ettiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat ÇİMEN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde-1) Toplantı Başkanlığının seçimi yapıldı. Toplantı Başkanlığına Sn. Murat ÇİMEN seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Yazmanlığa Sın. Yeliz BILGIN görevlendirildi. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde-2) Yönetim kurulu üye sayısının dörtten (4) beşe (5) çıkartılmasına ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin sonuna kadar vazife görmek üzere Semih Subutay Nezir (TCKN: )'in de yönetim kurulu üyesi olarak oybirliği ile karar verildi.

Madde-3) Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesi hususu müzakereye açıldı. 2024 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Ahmet Murat Kavurga'ya aylık net 90.165,00 TL, Sn. Semih Subutay Nezir'e aylık net 65.000,00 TL huzur hakkı ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

Madde-4) Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Nurol Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 15:00'da kapatıldı. İşbu tutanak tarafımızdan mahallinde tanzim edilerek imza altına alındı.

24/01/2024, İstanbul.

Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı Yazman Tek Pay Sahibi Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Seda CAYCI AKKALE Yeliz BİLGİN Murat ÇIMEN adına Pinar CETINEL