TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Jan 24, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün tarihli (24.01.2024) toplantısında;

1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve anılan Tebliğ'de yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun sair düzenlemelerinde yer alan hükümler kapsamında, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin kurulmasına,

2. Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışma esaslarının işbu karar ekinde yer alan şekilde kabul edilmesine,

3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) (" Tebliğ ") yer alan hükümler çerçevesinde;

(i) Kurumsal Yönetim Komitesi 'nin dört kişiden oluşmasına, aşağıdaki üyelerin ve yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisinin anılan komitede yer almasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine,

Kurumsal  Yönetim Komitesi  Başkanı	Ayşe Ayşin IŞIKGECE	Bağımsız  Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal  Yönetim Komitesi  Üyesi	Recep Caner DİKİCİ	Yönetim  Kurulu Üyesi
Kurumsal  Yönetim Komitesi  Üyesi	M. Furkan ÜNAL	Yönetim  Kurulu Üyesi
Kurumsal  Yönetim Komitesi  Üyesi	Can  ÖZTOPRAK	Yatırımcı  İlişkileri Bölümü Yöneticisi

(ii) Denetimden Sorumlu Komite 'nin iki bağımsız yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına,

Denetimden  Sorumlu Komite Başkanı	Halil Doğan BOLAK	Bağımsız Yönetim  Kurulu Üyesi
Denetimden  Sorumlu Komite Üyesi	Ayşe Ayşin IŞIKGECE	Bağımsız Yönetim  Kurulu Üyesi

(iii) Riskin Erken Saptanması Komitesi 'nin üç üyeden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına,

Riskin  Erken Saptanması  Komitesi Başkanı	Halil Doğan BOLAK	Bağımsız  Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin  Erken Saptanması Komitesi  Üyesi	Recep Caner DİKİCİ	Yönetim  Kurulu Üyesi
Riskin  Erken Saptanması Komitesi  Üyesi	M. Furkan ÜNAL	Yönetim  Kurulu Üyesi

4. Yukarıdaki hususların ilgili mevzuat uyarınca kamuya açıklanmasına,

Karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla.