IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Jan 25, 2024

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNGİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25 OCAK 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 2.TOPLANTI TUTANAĞI

İşıklar Enerji ve Yapı Holding Anonim Şirketi'nın 25 Aralık 2023 tarihinde yapılması gereken 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında toplantı yeter sayısı oluşmadığından toplantı ertelenmiş olup, ertelenen toplantı 25 Ocak 2024 tarihinde saat 11:00'de Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz -İstanbul adresindeki Şirket merkezinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 24.01.2024 tarih ve 93287292. sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şaycı Akkale'nin gözetiminde açılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28 Aralık 2023 tarih nüshasında, ayrıca, Şirketimizin www.isiklarenerjiyapiholding.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.hin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EKGS) ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. Davete ilişkin herhangi bir itiraz olmamıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 543.595.733.23 TL'ılık sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 543.595.733,23 adet paydan 73.551.739 adet payın asaleten, 42.677.097,314 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 116.228.836,314 adet payın temsil edildiği, erteleme nedeniyle İkinci Toplantı niteleliğindeki işbu genel kurul toplantısında nisap aranmadan toplantının yapılacağı, şu an itibariyle toplam sermayenin yaklaşık % 21,38 ne tekabül eden bir katılım olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Levent Demirer, Bağımsız Denetim kuruluşunu temsilen Sayın Bülent Bekir Tanışır'ın toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sebahattin Levent Demirer oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fikrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenleme uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sitemini kullanmak üzere "Merkezi Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uznanlığı" bulunan Sayın Ahmet Çevirgen görevlendirmiş olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sebahattin Levent Demirer, 27.10.2015 tarih ve 29515 sayılı resmi gazetede yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Yönetmeliği gereği toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organlarınca kontrol edildiği ve tespit neticesinde hazır bulunanlar listesini imzalandığını Genel Kurula açıkladı, Genel Kurula gündemi okuttu, Gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sordu, bir değişiklik önerisi olmadığı için gündemin maddelerinin ilan edildiği sırada görüşülmesine geçildi.

1-Turgut İşık Mahdumları Gayrimenkul ve Turizm Yatırımları A.Ş. tarafından verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığı'na Sebahattin Levent Demirer'in seçilmesine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylamaya sunuldu.

Türkay Ozdemir söz aldı, divan başkanlığı için Fatih Aydoğan'ı önetim Kurulu Üyesi Sebahattin Levent Demirer söz alarak şirketin ana sözleşmesinin açık olduğunu bu madde gereğince toplantı başkanlığının toplantıda hazır bulunan en yaşlı yönetim kurulu üyesinin başkanlık etmesi gerektiğini, ilgili yasanın da esas sözleşmedeki düzenlemeyi dikkate aldığını hatırlattı.

Bu açıklamalar çerçevesinde Toplantı Başkanlığı'na Sebahattin Levent Demirer'in seçilmesine karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Sayın Arzu Eryılmaz tutanak yazmanı olarak görevlendirildi.

2- Toplantı Başkanlığı'na verilen yazılı önergede, Toplantı Başkanı'nın Şirketin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağmısız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan söz konusu evrakın okunmuş kabul edilmesi teklifi ayrı ayrı oylamaya sunuldu.

Yapılan oylamalar sonucunda tekliflerden; Şirketin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu okundu sayılması katılanların 111.672.093 adet red oyuna karşı oy çokluğu ile kabul edildi.

Paysahipleri ayrı ayrı söz alarak;

Fikret Yavuz Ertarman; hisselerin fiyatlarının çok ucuz kaldığı, temettü dağıtmının yapılmadığı, holding şirketleri arasında yapılan satırımcı olarak kendisini tedirgin ettiğini, TTK m.413/3 uyarınca yönetim kurulunun görevini yerine getirmemesi sebebiyle görevden alınmasını ve yerlerine kurulu üyeleri atanmasını talep etti. Bu talebim Anonim Şirket Genel Kurulu yönetmeliği m.25 c hükmünün bir gereğidir dedi.

Bu hususla ilgili olarak, Ticaret Bakanlığı temsilcisi Seda Çaycı Akkale söz alarak, diyan başkanlığına anonim şirketlerde bakanlık temsilcisi bulundurulmasına ilişkin yönetmeliğin 25/c maddesini hatırlattı. Buna göre "Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yılsonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir." şeklindedir.

Divan Başkanı Anonim Şirket Genel Kurulu Yönetmeliğinin 25/c maddesi her ne kadar bu madde ile bağlı olduğu belirtilse de, yönetim kurulunun seçimi konusuyla bağladır. Keza şirket aktif bir şirket olup, yönetim kurulu görev süresi devam ettiğinden böyle bir azil şirketin organsız kalmasına neden olacaktır. Şirketin menfaati esas alındığında, yönetim kurulunun seçimine ilişkin hususun en geç Mayıs ayında yapılacak 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında görüşülmesi ve sonuca bağlanmasının şirket açısından sağlıklı olacağını belirterek şirketin organsız kalmaması gerektiğini haziruna hatırlattı.

Sezer Kara söz alarak, TTK m. 413/3 kapsamında finansalların görüşülmesi, aynı zamanda yönetim kurulunun azlı ve seçimini de kapsadığından, öncelikle yönetim ilişkin önergenin oylamaya sunulmasını talep ediyorum.

Harun Zerek söz alarak, grup şirketleri arasında sürekli gayrımenkullerin el değiştirdiğini, 2022 yılının 4. ayından sonra şirketin elinde bulunan hisseleri sattıktan sonra hisse fiyatlarında değişiklik olduğu, örtülü kazanç aktarımı yapılması sebebiyle TTK m.438'e dayanarak özel denetçi talep ediyorum dedi.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Nusret Altınbaş vekili Av. Fadime Nur Demir, toplantı gündeminde bulunan 2.maddenin görüşülmesi ve karara bağlanmasının muhalefet şerhleri ile birlikte 1 ay sonraya ertelenmesi hususunda mutabık kalınde, şirketin faaliyet raporu ve finansal tablonun incelenmesi adına bağımsız özel bir denetçi atanmasını talep etmekteyim dedi.

Azlık pay sahiplerinin talebi üzerine toplantı Divan Başkanı kararıyla 1 ay sonraya ertelendi. Yeni toplantı tarihi pay sahiplerine duyurulmak üzere 26.02.2024 saat 11.00 olarak belirlendi.

Divan Başkanı tarafından, özel denetçi talebine ilişkin maddenin ise, azlık pay sahiplerine istinaden toplantının halihazırda 1 ay sonraya ertelenmesi ve gündeme bağlılık ilkeleri sebebiyle, oylamaya açılmamasına karar verildi.

BAKANLIĞ TEMSİLÇİSİ Seda Çaycı Akkale	TOPLANTI BAŞKANI Sebahattin Levent DEMİRER	TUTANAK YAZMANI
	ﻟﻰ	Arzu Eryılmaz
	Association
HARVA EELEY
	19	000
	2/3