NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

01.01.2023 – 31.12.2023 Dönemi

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

-

İÇİNDEKİLER

1-GENEL BİLGİLER 3
A-Özet Bilgiler: 3
B-İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar: 3
C-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Komiteler: 3
D-Üst Yönetimde Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler ve Halen Görev Başında Bulunanların Adı, Soyadı ve Mesleki Tecrübeleri: 17
E-Personel Sayısı: 18
F-Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler: 18
G-Dönem İçerisinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri 18
2-YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ
HAKLAR18
3-ŞİRKETİN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER: 19
4-ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER20
5-FİNANSAL DURUM23
6- SEKTÖR ANALİZİ 24
7-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI25
8-RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ25
9-ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDAKİ ANA ŞİRKET OLARAK EK BİLGİLER26

1-GENEL BİLGİLER

A-Özet Bilgiler:

Ticaret Ünvanı	:	Nuh Çimento Sanayi A.Ş.
Ticaret Sicili No / Mersis No	:	5097 / 0632-0009-7680-0012
Şirket Merkezi		Hacı Akif Mah. D-100 Karayolu Cad. No:92
		Hereke Körfez / KOCAELİ
Telefon / Faks	:	0262 316 20 00 Faks: 0262 511 41 21
Internet adresi	:	www.nuhcimento.com.tr

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. (Şirket) ve bağlı ortaklıkları (Grup) çeşitli tiplerde çimento, kireç, hazır beton, gaz beton, taşımacılık, gayrimenkul ve menkul kıymet yönetimi, ithalat, ihracat servisi sağlama, makine ve yedek parça imalatı, enerji ticareti, elektrik üretimi ve ticari sektörlerde faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş anonim ve limited ortaklıklardır.

Şirket hisse senetleri Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) kaydedilmek suretiyle halka arz edilmiş olup, hisselerinin %17,35'i halka açıktır. Şirket hisse senetleri 24 Şubat 2000 tarihinden beri Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmektedir.

Şirketin 31.12.2023 itibariyle ödenmiş sermayesi 150.213.600 TL'dir. Yüzde beş ve üzerinde paya sahip ortaklarımızın ortaklık paylarında son yılda herhangi bir değişiklik olmamıştır. Sermaye dağılımı aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir:

Unvan / Adı	Pay oranı	31.Ara.23 Pay tutarı	Pay oranı	31.Ara.22 Pay tutarı
Nuh Ticaret ve Sanayi A.Ş.	44,13%	66.283.864	44,13%	66.283.864
Partaş Capital Danışmanlık A.Ş.	16,32%	24.515.195	16,32%	24.515.195
Halka açık kısım	17,35%	26.068.512	16,21%	24.351.253
Diğer	22,20%	33.346.029	23,34%	35.063.288
Toplam		150.213.600		150.213.600

B-İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar:

İmtiyazlı paylar yoktur. Her pay bir oy hakkı vermektedir. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Şirketimiz birikimli oy kullanma yöntemine yer vermemiştir.

C-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Komiteler:

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu üyeleri 23 Şubat 2023 tarihli Genel Kurul'dan 2023 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği, 2024 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Yönetim kurulu üyeleri, görev başlangıç ve bitiş süreleri olağan genel kurul toplantısında belirlenir. Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir. Yönetim kurulu toplantılarını lüzum gördükçe ve en az ayda bir kez olmak üzere gerçekleştirilmesi esas alınmıştır. 2023 yılında 26 adet toplantı yapılmıştır. Yönetim Kurulu 2023 yılında toplam 87 adet karar almış olup, toplantılara yüksek oranda katılım sağlanmıştır. Yönetim Kurulunun toplantı şekli, toplantı ve karar nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri konusunda Şirket Esas Sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO görevleri ayrı kişiler tarafından yerine getirilmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket işleri için gereken zamanı ayırmalarına özen gösterilmekte olup, Şirket dışında başka görev veya görevler almasına ilişkin bir sınırlandırma bulunmamaktadır. 2023 faaliyet döneminde bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemi ile önemli nitelikte işlemlerden kabul görmeyen ve Genel Kurul'un onayına götürülen yönetim kurulu kararı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin, görevleri çerçevesinde kişisel olarak sorumlu tutulabilecekleri yükümlülüklerine karşı, zararların tazmini ile ilgili yönetici sorumluluk sigortası yaptırılmıştır.

Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Adı Soyadı	İcracı Olup / Olmadığı	Bağımsızlık Durumu	Atanma Tarihi	Görev Süresi	Yönetim Kurulu ve Komitelerdeki Görevleri
Tevfik BİLGİN	İcrada Görevli Değil	Bağımlı	23.02.2023	1 yıl	Yönetim Kurulu Başkanı
Fikret ESKİYAPAN	İcrada Görevli Değil	Bağımlı	23.02.2023	1 yıl	Yönetim Kurulu Üyesi Aday Gösterme Komitesi Üyesi
Mehmet ESKİYAPAN	İcrada Görevli Değil	Bağımlı	23.02.2023	1 yıl	Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Aday Gösterme Komitesi Üyesi
Nurcan YURTBİLİR	İcrada Görevli Değil	Bağımlı	23.02.2023	1 yıl	Yönetim Kurulu Üyesi
Sinan YURTBİLİR	İcrada Görevli Değil	Bağımlı	23.02.2023	1 yıl	Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Aday Gösterme Komitesi Üyesi
Yılmaz KÜÇÜKÇALIK	İcrada Görevli Değil	Bağımlı	23.02.2023	1 yıl	Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Faik PARALI	İcrada Görevli Değil	Bağımlı	23.02.2023	1 yıl	Yönetim Kurulu Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Ünal ESKİYAPAN	İcrada Görevli Değil	Bağımlı	23.02.2023	1 yıl	Yönetim Kurulu Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Ahmet İlhan GÖBÜLÜK	İcrada Görevli Değil	Bağımlı	23.02.2023	1 yıl	Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Vahdettin ERTAŞ	İcrada Görevli Değil	Bağımsız	23.02.2023	1 yıl	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Aday Gösterme Komitesi Başkanı
İsmail KÖKSAL	İcrada Görevli Değil	Bağımsız	23.02.2023	1 yıl	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Aday Gösterme Komitesi Üyesi
E. Bilgehan MÜFTÜOĞLU	İcrada Görevli Değil	Bağımsız	23.02.2023	1 yıl	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Aclan ACAR	İcrada Görevli Değil	Bağımsız	23.02.2023	1 yıl	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Tevfik KINIK	İcrada Görevli Değil	Bağımsız	23.02.2023	1 yıl	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

2023 yılı için Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri ve nitelikleri aşağıda yer almaktadır.

Dr. Tevfik BİLGİN (Yönetim Kurulu Başkanı)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. Iowa Üniversitesi, ABD'de İşletme (MBA) dalında Yüksek Lisans yapmıştır. 1992 – 2001 yılları arasında Bankalar Yeminli Murakıbı, 2001 – 2003 yılları arasında Anadolu Endüstri Holding'de Finans Şirketlerinden Sorumlu Mali İşler Koordinatör Yardımcılığı yapmıştır. 2003 yılında T. Halk Bankası Genel Müdürü olmuş ve 2003 yılı aralık ayında BDDK ve TMSF başkanlığına seçilmiştir. 2006 yılında tekrar 6 yıllığına BDDK başkanlığına seçilmiş olup 2012 yılına kadar bu görevini sürdürmüştür.

Fikret ESKİYAPAN (Üye)

1949 yılında Ankara'da doğdu. Orta öğrenimini TED Ankara Kolejinde, lisans öğrenimini ise Almanya Dortmund Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. Nuh Makine Sanayi A.Ş.'de Makine Mühendisi olarak iş hayatına başlamıştır.

Mehmet ESKİYAPAN (Üye)

1950 yılında Ankara'da doğdu. Orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji'nde, yükseköğrenimini Almanya Dortmund Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1974 yılında Nuh Çimento A.Ş.'de Makine Mühendisi olarak başlamıştır. 1975 yılından itibaren Nuh Çimento A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 1994- 1999 yıllarında Nuh Çimento A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Kendi şirketi olan SEDO A.Ş. Muğla İli, Bodrum 'da inşaat işleri yapmaktadır. Nuh Çimento Sanayi Vakfı, Kocaeli Sanayi Odası Meclis üyeliği, TOBB Genel Kurul delegesi, TOBB Sanayi Konseyi üyeliği, TOBB temsilcisi olarak; İstanbul'da bulunan AHK Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekilliği ve de Almanya Berlin'de bulunan TD-İHK Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Nurcan YURTBİLİR (Üye)

1947 yılında Ankara'da doğdu. TED Ankara Koleji'ni bitirdikten sonra ticari hayata atıldı. Nuh Ticaret Sanayi A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. Halen Nuh Grubu Şirketleri'nde yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.

Sinan YURTBİLİR (Üye)

9 Eylül 1958 Tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamladı. University of Texas El Paso'da İşletme dalında lisans öğreniminin ardından University of New Heaven'da finans dalında master yaptı. Yapı Kredi Bankası, Emlak Bankası'nda görev aldı. Daha sonra kendi ithalat-ihracat şirketini kurarak ticari hayata atıldı. Şu anda gayrimenkul sektöründe faaliyet göstermektedir.

Ahmet Faik PARALI (Üye)

1953 Denizli doğumlu olup, orta ve lise öğrenimini Tarhan Koleji'nde tamamladı. Partaş Yapı ve Ticaret A.Ş., Partaş Capital Danışmanlık A.Ş., Trakya İplik Sanayi A.Ş., Birtaş Ticaret ve Pazarlama A.Ş., Nuh Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Par Gayrimenkul Yatırım ve Danışmanlık A.Ş., Birlik Meyvecilik Ziraat ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş., Şark Sanayi Kumpanyası T.A.Ş. şirketlerinde Yönetim kurulu başkan ve üyelikleri yapmaktadır.

Ünal ESKİYAPAN (Üye)

1990 yılında İstanbul'da doğdu. Orta ve Lise eğitimini Türkiye'de Eyüboğlu Koleji'nde tamamladı. Yüksek lisans öğrenimine İngiltere' de bulunan University of East Anglia 'da bilgi sistemleri bölümünde tamamlamıştır. Daha sonra Türkiye'de bulunan Yeditepe Üniversitesi'nde uluslararası ticaret bölümünü tamamlamıştır. İş hayatına 2015 senesinde Esu Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti kurarak başlamış olup, asıl faaliyet alanı olan gıda sektöründe üretici konumundadır. Bunun yanı sıra mühendislik laboratuvar sistemleri ve ekipmanları, balistik cam ve cips-kraker sektöründe dünyanın ileri gelen firmalarının mümessilliklerini yürütmektedir.

Ahmet İlhan GÖBÜLÜK (Üye)

1962 yılında İstanbul'da doğdu. Lise eğitiminden sonra ticari hayata atıldı. 1992 yılından beri sırasıyla Nuh'un Ankara Makarnası, Nuh Ticaret Sanayi A.Ş., Nuh Çimento San. A.Ş. ve Nuh Grubu Şirketleri'nde yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu.

Yılmaz KÜÇÜKÇALIK (Üye)

1963 yılı Kayseri doğumlu. Orta öğrenimini Özel Saint Benoit Fransız Lisesi'nde, Lisans eğitimini 1983 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği'nde tamamladı. Bugün Küçükçalık Şirketler Grubunun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Kendisi aynı zamanda Lüks Kadife A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Emintaş Emlak İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Kent Meydanı AVM Yönetim Kurulu Üyesidir.

Dr. Vahdettin ERTAŞ (Bağımsız Üye)

1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü'nde Master programını tamamladı. 1996 yılında İngiltere'de Lancaster Üniversitesi'nden MBA derecesini, 2012 yılında da Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü'nden Doktora derecesini aldı. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezuniyetini takiben, aynı yıl Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun açmış olduğu Uzman Yardımcılığı sınavını kazandı. 1991 yılında Uzman, 1997 yılında yatırım fonları ve ortaklıkları, gayrimenkul yatırım fon ve ortaklıkları, girişim sermayesi fon ve ortaklıkları ve bireysel emeklilik fonları hakkında düzenleme yapan ve bu kurumların iş ve işlemlerini yürüten Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'na atandı. 2002-2005 Nisan döneminde halka açılmalar, şirketlerin tahvil ve benzeri sermaye piyasası aracı ihraçları, birleşme, bölünme ve çağrı gibi halka açık şirketlerin faaliyetlerini ve işlemlerini düzenleyen ve yürüten Ortaklıklar Finansman Dairesi Başkanlığı'nı yürüttü.

2005-2006 yıllarında Altın Borsası Başkanlığı yaptı. 2006 Aralık ayında Sermaye Piyasası Kurulu'na Kurul Üyesi olarak atandı, altı yıllık Kurul üyeliği görevini tamamlamasını müteakip 2012 Aralık ayında Kurul Başkanlığı'na atandı. Beş yıllık Başkanlık süresini Aralık 2017 yılında tamamladı. Görev süresi içinde Vergi Konseyi Üyeliği, Doğal Afetler Sigortası Kurumu (DASK) yönetim kurulu üyeliği, Yatırımcı Tazmin Fonu Yönetim Kurulu Başkanlığı, İslam Ülkeleri sermaye piyasası düzenleyici otoritelerini bünyesinde toplayan formun beş yıl boyunca Başkanlığı'nı yürüttü. Halen, Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nda yönetim kurulu üyeliği, Panora GMYO A.Ş., Çelik Halat ve Tel Sanayi A.Ş., Avrupakent GYO ve Nuh Çimento Sanayi A.Ş.'nde bağımsız yönetim kurulu üyeliği ve danışmanlık görevlerini sürdürmektedir.

İsmail KÖKSAL (Bağımsız Üye)

1962 yılında Afyonkarahisar'da doğdu. Afyon Lisesi'ni 1980 yılında, Bursa Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümünü 1984 yılında bitirdi. 1990-1991 yıllarında Birleşik Krallık'ta eğitim aldı. Royal Institute of Public Administration'da Kamu Yönetimi ve Avrupa Birliği programını tamamladı. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ndeki Yüksek Lisans eğitimini 1992 yılında tamamladı. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ndeki doktora programının yeterlilik kısmını 1995 yılında tamamladı. Açılan sınavını kazanarak Başbakanlığa Başbakanlık Uzman Yardımcısı olarak 1986 yılında başladı. Uzmanlık tezini ve yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayarak Başbakanlık Uzmanı unvanını 1989 yılında aldı. 1996 yılına kadar Başbakanlıkta çalıştı. Daha sonra; 1996-1998 yıllarında Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkan Vekili, 1999-2002 yıllarında Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, 1999-2001 yıllarında İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi (UKTAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı, 2002-2003 yıllarında Kamu İhale Kurulu Üyesi, 2003-2010 yıllarında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreteri, 2003-2009 yıllarında Dış Ticaret Müsteşarlığı, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) Yönetim Kurulu Üyesi, 2005-2009 yıllarında Avrupa Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (EUROCHAMBERS) Bütçe Komitesi Üyesi, 2006-2009 yıllarında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görev yaptı ve 2015 yılında Başbakanlıktan emekli olmuştur.

Aclan ACAR (Bağımsız Üye)

Çalışma yaşamına 1974 yılında Halk Bankası'nda başlayan Aclan Acar bankacılık kariyerini 1978 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda sürdürmüş ve 1990 yılına kadar bu kurumun çeşitli bölümlerinde görev yapmıştır. Eylül 1990'da Doğuş Grubu'nda göreve başlamıştır. Gruptaki ilk görevi Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcılığı olmuştur. 1994-1996 yılları arasında, Doğuş Grubu tarafından satın alınan Bank Ekspres'in Genel Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. Haziran 1996'da Osmanlı Bankası'nın Doğuş Grubu tarafından satın alınmasını takiben Bankanın Genel Müdürü olarak atanmıştır. Nisan 2000 tarihinden itibaren Doğuş Holding A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi olarak görev yapmıştır. 2001 yılı itibariyle TANSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmış, 2005 yılında TANSAŞ'ın Grup bünyesinden çıkması ile bu görevi sona ermiştir. 2002-2006 yılları arasında Garanti Sigorta A.Ş. ve Garanti Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Şubat 2006-Mart 2018 yılları arasında Doğuş Otomotiv Servis Ticaret A.Ş. ve Doğuş Oto Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Mart 2018'de Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu

Başkanı ve CEO olarak görev yapmış Aralık 2018'de Doğuş Grubu'ndan ayrılmıştır. Mart 2019'dan bu yana Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 2019 yılında kendi danışmanlık şirketini kurmuştur. Halen Nuh Çimento San. A.Ş. ve QUA Granit A.Ş. yönetim kurulu üyesi olarak da görev yapan Aclan Acar, Global Exchange A.Ş.'de de danışman olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Mart 2002 – Nisan 2005 tarihleri arasında Tüpraş A.Ş. yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmuş, TED Üniversitesi ve TED İstanbul Koleji mütevelli heyetlerinde görev yapmaktadır. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, İşletme ve Muhasebe bölümünden mezun olan Aclan Acar, aynı fakülteden Bankacılık ve Sigortacılık alanında Lisansüstü derecesini almıştır. ABD Nashville, Tennessee'deki Vanderbilt Üniversitesi'nde de 1985-1986 döneminde Ekonomi dalında Lisansüstü eğitimi yapmıştır.

Tevfik KINIK (Bağımsız Üye)

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olup, yüksek lisansını Harvard Üniversitesi'nde yapmıştır. Profesyonel hayatına 1999 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK) uzman yardımcısı olarak başlayıp, SPK'da Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı ve Kurul Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Sonrasında Aktif Bank'ta sermaye piyasaları ve kredilerden sorumlu genel müdür yardımcısı ve Suudi Arabistan'ın ilk yerel kredi derecelendirme kuruluşu Simah Rating'de (Tassnief) kurucu genel müdür olarak görev yaptı. Sonrasında Demirören Holding de CEO görevini üstlendi. Halen BtcTurk Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi ve Nuh Çimento A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Elif Bilgehan MÜFTÜOĞLU (Bağımsız Üye)

1974 yılında Ankara'da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden lisans derecesini ve ABD Cincinnati Üniversitesi'nde Jeoloji Yüksek Teknoloji Uygulamaları üzerine yüksek lisans derecesini aldı. ABD'de Uydu Görüntü İşleme ve Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerine çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönerek Hazine ve Maliye Bakanlığı Devlet Malzeme Ofisi bilgi işlem departmanında network yöneticisi olarak çalışmaya başladı. Ofisin eihale ve e-tedarik sistemlerinin kurulmasında rol oynadı. 2007-2010 yılları arasında TOBB Yazılım Geliştirme Departmanında proje yöneticisi olarak çalıştı. E-Ticaret Sicili ve Ticaret Sicili Gazetesi e-Arşiv projesinde sorumlu olup, e ticaret uygulaması, e-iletişim sektöründe Ar-Ge proje teşvikleri, e-tebligat, kişisel verileri koruma konularında güncel ve taslak mevzuat düzenlemeleri için teknik incelemeler yaptı. 2010-2014 yılları arasında Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyonu Kurulu Fikri Mülkiyetler Hakları ve Ar-Ge Teknik Komitesi'nde TOBB çalışma grubu üyesi olarak çalıştı. Özel sektörün Ar-Ge kapasitesinden yararlanmak için eylem planlarının mevcut politikalara ve özel sektörün ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanmasından ve uygulanmasından sorumluydu. Bu süre zarfında, "Teknoloji Transferinin Ekonomik Analizi" bitirme projesi ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nden MBA derecesi aldı. Ekim 2014'ten bu yana GS1 Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. Belçika merkezli Uluslararası Standart Organizasyonu GS1'in; 117 ülkede yer alan üye organizasyonlarından biri olan GS1 Türkiye, tedarik zincirindeki operasyonların verimliliğini arttırmaya ve zincir üzerindeki izlenebilirliğin sağlanmasına yönelik oluşturulan standart ve çözümleri ülkemizdeki firmaların kullanımına sunmakta, ayrıca 49 üye organizasyondan oluşan GS1 Avrupa Bölgesi yapısı içinde yer almaktadır. GS1 Türkiye Genel Müdürü olarak İlk olarak 2016 yılında 12 ülkeden oluşan Avrupa Bölgesi Yönetim Kurulu'na seçilen Elif Müftüoğlu; 2020'de Avrupa Bölgesi Başkan Yardımcısı olarak seçilmiştir. Halen GS1 Türkiye Genel Müdürlüğü, GS1 Avrupa Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Elif Müftüoğlu, ayrıca 2021 ilk çeyreğinden itibaren GS1 Merkez Ofis iştirak firması olan ABD Delaware siciline kayıtlı GDSN Inc firması yönetim kurulu üyesi ve Nuh Çimento A.Ş. bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak çalışmakta olup, Türkiye Bilişim Derneği ve SpaceTURK-Uzay Araştırmaları çalışma grubu üyesidir.

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuatlar, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim. 12 Aralık 2023

Vahdettin ERTAŞ

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim. 12 Aralık 2023

İsmail KÖKSAL

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim. 12 Aralık 2023

Aclan ACAR

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim. 12 Aralık 2023

Tevfik KINIK

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim. 12 Aralık 2023

Elif Bilgehan MÜFTÜOĞLU

Yönetim Kurulu

Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini teminen Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmak üzere 8 Mart 2023 tarihinde 1843 no'lu karar ile;

• Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yedi üyeden oluşmasına, Sayın Vahdettin Ertaş'ın komite başkanı, Sayın İsmail Köksal, Sayın Aclan Acar, Sayın Mehmet Eskiyapan, Sayın Sinan Yurtbilir, Sayın Ahmet İlhan Göbülük ve Sayın Serap Aktaş'ın üye olmasına,

• Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin beş üyeden oluşmasına, Sayın Vahdettin Ertaş'ın komite başkanı, Sayın İsmail Köksal, Sayın Tevfik Kınık, Sayın Ahmet Faik Paralı ve Sayın Ünal Eskiyapan'ın üye olmasına,

• Denetimden Sorumlu Komite'nin beş üyeden oluşmasına, Sayın Vahdettin Ertaş'ın komite başkanı ve Sayın İsmail Köksal, Sayın Tevfik Kınık, Sayın Aclan Acar ve Sayın Elif Bilgehan Müftüoğlu'nun üye olmasına,

• Aday Gösterme Komitesi'nin beş üyeden oluşmasına, Sayın Vahdettin Ertaş'ın komite başkanı ve Sayın İsmail Köksal, Sayın Fikret Eskiyapan, Sayın Mehmet Eskiyapan ve Sayın Sinan Yurtbilir'in üye olmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Komitelerinin yıl içi çalışmaları;

Kurumsal Yönetim Komitesi 2023 yılında; 25 Ocak 2023 tarihinde olmak üzere bir kere toplanmıştır.
Riskin Erken Saptanması Komitesi 2023 yılında; 25 Ocak 2023, 22 Mart 2023, 24 Mayıs 2023, 23 Ağustos 2023, 29 Kasım 2023 ve 27 Aralık 2023 tarihinde olmak üzere altı kere toplanmıştır.
Denetimden Sorumlu Komite 2023 yılında; 31 Ocak 2023, 22 Şubat 2023, 10 Mayıs 2023, 16 Ağustos 2023 ve 7 Kasım 2023 tarihinde olmak üzere beş kere toplanmıştır.
Aday Gösterme Komitesi 2023 yılında; 13 Aralık 2023 tarihinde olmak üzere bir kere toplanmıştır.

Yönetim Kurulu Komiteleri çalışmaları hakkında bilgileri ve yıl içinde yapılan toplantıların sonuçlarını içeren raporlarını Yönetim Kurulu'na sunmuşlardır. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Komitelerinin çalışma esasları ve etkinliğinden faydalanıldığı görüşündedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine olan uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak üzere kurulmuştur. Mevcut durumda birisi başkan olmak üzere 7 üye bulunmaktadır. Komite kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır.

2023 yılında bir kere toplanmıştır. Toplantılarında Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nu kontrol etmiş, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarını gözden geçirmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde bulunan Ücret Komitesi'nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden Sorumlu Komite, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili hükümleri uyarınca kurulmuştur. Finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini teminen görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan komitenin amacı; Şirket'in finansal ve operasyonel faaliyetlerinin takibi, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğunun ve doğruluğunun gözetimi ve onayı, bağımsız denetim şirketinin seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması, iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi ve iç kontrol sistemine ilişkin olarak elde edilen bulguların değerlendirilmesini sağlamaktır. Komite başkanı ve üyeleri bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. Denetimden Sorumlu Komite 2023 yılında beş adet toplantı yapmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili hükümleri uyarınca kurulmuştur. Komite'nin amacı; Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye her türlü risklerin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirket'in kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere oluşturulmuştur.

Komite 2023 yılı içerisinde, risk yönetim sistemlerini gözden geçirmiş, Şirkette tutulacak ve yönetilecek, riskleri tespit etmiş, Şirket'in faaliyetlerinin etkinliğini artırabilecek fırsatların belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na destek olmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi 2023 yılında altı kere toplanmıştır.

Aday Gösterme Komitesi

Bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımaması hususunu dikkate alarak değerlendirmek ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak yönetim kuruluna sunmak, yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak, yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında periyodik değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmaktır. Aday Gösterme Komitesi 2023 yılında bir kere toplantı yapmıştır.

D-Üst Yönetimde Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler ve Halen Görev Başında Bulunanların Adı, Soyadı ve Mesleki Tecrübeleri:

AD - SOYAD		GÖREVİ
Kamil Gökhan BOZKURT	:	Nuh Şirketler Topluluğu- Grup CEO'su
Halim TEKKEŞİN	:	Genel Müdür
Ayhan İMAMOĞLU	:	Nuh Şirketler Topluluğu- Grup CFO'su

KAMİL GÖKHAN BOZKURT / CEO

1971 doğumlu olan K. Gökhan Bozkurt, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde lisans, Johns Hopkins Üniversitesi (ABD) Ekonomi Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1999-2003 yılları arası uluslararası finans kuruluşlarında çeşitli görevler almıştır. 2003 yılında Ziraat Bankası'nda Yurt dışı İlişkiler ve İştirakler Daire Başkanı olarak görev almış ve Ziraat Bankası Moskova ve Ziraat Bankası International AG (Almanya) Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmuştur. 2004-2006 yılları arasında Türkiye Halk Bankası'nda İnsan Kaynakları, Finansal Kuruluşlar ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır. Halkbank – Pamukbank birleşme sürecini yönetmiştir. Halkbank Özelleştirme Komitesi Başkanı, Birlik Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak çeşitli üst düzey görevlerde bulunmuştur. 2006 yılında Türk Telekom'a İnsan Kaynakları Başkanı olarak katılmış, 2010 yılından itibaren Türk Telekom CEO'su olarak görev yapmıştır. Türk Telekom ve iştiraklerinin bir kamu şirketinden uluslararası ve rekabetçi özel şirketlere dönüşüm sürecini başarıyla yönetmiştir. Mart 2013'ten itibaren Nuh Şirketler Topluluğu Grup CEO'su olarak görev yapmaktadır.

HALİM TEKKEŞİN / GENEL MÜDÜR

1971 Çankırı doğumludur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği ve Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nden mezun olmuştur. Ayrıca Kocaeli Üniversitesi'nde finansman ve işletme konularında eğitim almıştır. İş hayatına 1995 yılında Nuh Çimento Sanayi A.Ş.' de İşletme Mühendisi olarak başlamış daha sonra AS Çimento Sanayi A.Ş., SC Endüstri A.Ş. ve Nuh Yapı Ürünleri A.Ş.' de üst düzey yönetici olarak devam etmiş, son olarak Aslan Çimento A.Ş. Genel Müdürü olarak görev almıştır. Çimento, beton, kireç, gazbeton ve alçı gibi yapı malzemeleri dışında, yenilenebilir enerji ve atık ısılardan enerji elde etme konularında profesyonel çalışmaları bulunmaktadır.

AYHAN İMAMOĞLU / CFO

1969 Almanya doğumludur. 1994 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. 1996 – 2001 arası Alarko Taahhüt Grubunda "Bütçe ve Raporlama Müdürü"; 2002 – 2005 arası Alarko Holding A.Ş.'de Tüm Şirketler Topluluğundan sorumlu "Bütçe, Planlama ve Mali Analiz Grup Müdürü"; 2006 – 2009 arası Petrol Ofisi A.Ş. 'de "MIS, Bütçe ve Mali Kontrol Müdürü" olarak çalıştı. 2010 – 2013 arası Rixos Hotels'de CFO oldu. SMMM (Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir) sertifikasına sahip olup uzmanlıkları arasında holding, inşaat/taahhüt, enerji, turizm, gayrimenkul ve sanayi sektörleri bulunmaktadır. Ekim 2015 tarihinden itibaren Nuh Çimento Grubu CFO'su olarak görev yapmaktadır.

E-Personel Sayısı:

Nuh Şirketler Grubu'nda 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle ortalama 1.425 kişi çalışmaktadır.

F-Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler:

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, şirket ile işlem yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.

G-Dönem İçerisinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.01.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-31293 sayılı izni ile Ticaret Bakanlığı'nın 17.01.2023 tarih ve E-50035491-432.02-00081976641 sayılı izniyle Şirket Esas Sözleşmesinin; "Kar Dağıtım" başlıklı 27. maddesinde değişiklik yapılmıştır.

2-YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları ile verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynî ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

Nuh Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri ve İcrada Görevli Üst Düzey Yöneticilerine ücret, prim, sağlık sigortası ve ulaşım gibi faydalar da dâhil olmak üzere 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle toplam 77.998.358 TL ödeme yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları:

Ücret belirlemede ve periyodik artışlarında; piyasa ücretleri, şirketin ve çalışanın performansı ve hayat pahalılığı faktörleri dikkate alınmaktadır. Yönetim Kurulu ücreti Genel Kurul, CEO ücreti Yönetim Kurulu, üst düzey yönetici ücretleri ise Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO tarafından belirlenir.

3-ŞİRKETİN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER:

	31 Ara. 2023	31 Ara. 2022
Bağlı ortaklıklar
Nuh Beton A.Ş.	100,00%	100,00%
Nuh Yapı Ürünleri A.Ş.	100,00%	100,00%
Çim-Nak Taşımacılık Limited Şirketi	99,90%	99,90%
Nuh Gayrimenkul İnşaat A.Ş.	100,00%	100,00%
Navig Holding Trade B.V.	100,00%	100,00%
Nuh Agro Tarım A.Ş.	85,00%	85,00%
Uzun Vadeli Finansal Yatırımlar
Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	4,24%	4,55%
Cementos Esfera S.A.	10,00%	10,00%
Çimpaş Çimento ve İnşaat Mlz. Paz. A.Ş.	12,07%	12,07%
Kosbaş Kocaeli Serbest Bölgesi	%1'den az	%1'den az
Antalya Güç Birliği	%1'den az	%1'den az

Bağlı ortaklıklar:

Nuh Beton A.Ş. (Nuh Beton)

1987 yılında Nuh Çimento bünyesinde Bostancı'da ilk tesis açılarak hazır beton üretimine başlanmış olup; Hereke, Büyükbakkalköy, İkitelli, Büyükçekmece ve İzmit'te açılan tesisler ile faaliyetine devam etmiştir.

Hızla gelişen hazır beton sektöründe daha iyi organize olabilmek için 1995 yılında tesisler Nuh Çimento'dan ayrılarak Nuh Beton A.Ş. (Nuh Beton) kurulmuştur. Ayrıca Nuh Beton'un sahip olduğu Bostancı'daki arsa üzerinde yapılmakta olan yaklaşık 87 bin m²'lik AVM ve Otel projesi tamamlanmıştır ve finansal tablolarda yatırım amaçlı gayrimenkul olarak taşınmaktadır.

Nuh Yapı Ürünleri A.Ş. (Nuh Yapı)

1984 yılında Nuh Çimento bünyesinde 160.000 m3/yıl kapasiteli kireç fabrikası, 1996 yılında 160.000 ton/yıl kapasiteli gaz beton tuğla tesisi kurularak faaliyete geçmiştir.

Yasal kuruluşu 1995 yılında gerçekleştirilen Nuh Yapı'ya 1998 yılında yukarıda belirtilen iki tesis ve yine Nuh Çimento bünyesinde faaliyet göstermekte olan ve ağırlıklı olarak Nuh Grubu şirketlerine bakım, onarım ve yatırımlara dönük ekipman imali ve projelendirmelerde hizmet etmekte olan makine fabrikası devredilerek şirket aktif hale getirilmiştir.

Nuh Yapı 2007 yılında başlamış olduğu 400.000 m³ yıllık kapasiteli gaz beton üretim tesisini 2008 yılı sonunda tamamlayarak üretime başlamıştır. Yine 2007 yılında yatırımına başlanan 212.000 ton/yıl parça kireç üretim kapasiteli kireç fabrikası 2010 yılı sonunda tamamlanmıştır.

Nuh Gayrimenkul İnşaat A.Ş. (Nuh Gayrimenkul)

Grup şirketlerinin bünyesinde bulunan gayrimenkullerin etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, inşaat sektöründe üretim ve projelendirme faaliyetlerinde bulunmak amacıyla 1997 yılında kurulmuştur.

Çim-Nak Taşımacılık Limited Şirketi (Çim-Nak Taşımacılık)

1979 yılında deniz ve kara taşımacılığı hizmetleri, maden cevherleri işletmeciliği ve deniz taşımacılığına yönelik hizmetler yerine getirmek amacıyla kurulmuştur.

Şirket halen ana ortağı Nuh Çimento Sanayi A.Ş.'ye maden cevheri işletmeciliği ve deniz taşımacılığına yönelik hizmetler vererek faaliyetine devam etmektedir.

Navig Holding Trade B.V. (Navig)

Öncelikli olarak, Grup şirketlerinin ithalat, ihracat işlerine yardımcı olmak, yatırımlar için uzun vadeli dış kredi bulmak, menkul kıymet yatırımları yapmak gibi faaliyetlerde bulunmak üzere 1997 yılında %100 Nuh Çimento Sanayi A.Ş. ortaklığı ile Hollanda'da kurulmuş olup; mevcut sermayesi 12.041 Avro'dur.

Nuh Agro Tarım A.Ş. (Nuh Agro)

2019 yılında tıbbi, şifalı ve aromatik bitkiler sektöründe faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur. Sermayesi 100.000 TL'dir. Nuh Çimento A.Ş.'nin toplam %85 hissesi bulunmaktadır.

Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar ve İştirakler

Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. (Oyak Çimento)

Grup'un sahip olduğu %4,24 oranındaki Oyak Çimento hisselerinin 1 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki 1.023.501.182 TL olarak gerçekleşen vergi sonrası değer artışı diğer kapsamlı gelir tablosunda özkaynağa dayalı finansal araçlara yatırımlardan kazançlar altında muhasebeleştirilmiştir. 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Oyak Çimento'nun finansal varlıklardaki değeri 2.928.423.748 TL'dir.

4-ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Yatırımlar

Nuh Çimento Grubu 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle toplam 1.479.876.085 TL yatırım harcaması yapmıştır.

Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır.

Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

Bulunmamaktadır.

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler

Şirket aleyhine açılan mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte önemli dava yoktur.

Nuh Çimento Grubu, mevcut işe iade davaları, iş kazaları davaları, trafik kazası ile ilgili tazminat talepleri için 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolarda Ana Ortaklık ve bağlı ortaklıkların aleyhine açılmış ve devam etmekte olan davalar için toplam 25.538.707 TL tutarında karşılık ayrılmıştır.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler

Geçmiş dönemlerde belirlenen bütçe hedeflerine ulaşılmış, genel kurul kararları yerine getirilmiştir.

Yıl içerisinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı

Bulunmamaktadır.

Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalar:

31 Aralık 2023 tarihi itibariyle Nuh Çimento Grubu'nun yaptığı toplam bağış tutarı ise 32.161.779 TL'dir.

İşletmenin Üniteleri:

Döner Fırınlar: Fabrikada toplam 4,6 milyon ton/yıl kapasiteli 3 adet döner fırın bulunmaktadır. 2 adet fırın 4,2 metre çapında ve 59 metre boyunda olup, toplam kapasitesi 2.304.000 ton/yıldır. 1 adet fırın 5,5 metre çapında 66 metre uzunluğunda olup, 2.359.000 ton/yıl kapasitelidir.

Çimento Değirmenleri: 4 adet çimento değirmeni vardır. 1 ve 2 no'lu Değirmenler 140 ton/saat portland (3.200 blaine veya 120 ton/saat katkılı çimento (%25 öğütülmüş yüksek fırın curufu, 4.600 blaine) iken 3 no'lu Değirmen 100 ton/saat portland çimento kapasitelidir. 4 no'lu Çimento Değirmeni 408 ton/saat portland çimento (4.000 blaine) kapasitelidir.

Paketleme Tesisleri: 2 adedi 5.000 tonluk, 4 adedi 2.500 tonluk, 1 adedi 10.000 tonluk ve 2 adedi 28.000 tonluk (4 gözlü) olmak üzere 9 adet silo ve bunların altına yerleştirilmiş torbalama ve dökme çimento dolum tesislerinden oluşmaktadır.

İskele Tesisleri: Toplam 595 m uzunluğunda 57.000 m² ' lik iskele tesisleri mevcuttur.

Atık Isıdan Elektrik Üretimi Tesisi (WHR): Atık ısıdan elektrik üretim tesisi, temel olarak çimento prosesinden artan ve bacalardan atılan yüksek debili sıcak gazın geri kazanımı ile çalışan bir sistemdir. Tesiste sadece atık ısının geri kazanımı ile fırın şartlarına da bağlı olarak saatte yaklaşık 17,5 MW elektrik enerjisi üretilmektedir. Tesis, bu kapasite ile "Türkiye'nin En Büyük Kapasiteli Atık Isıdan Elektrik Üretim Tesisi"dir. Atık ısıdan sağlanan enerji kazanımı sayesinde tesisin satın aldığı elektrik azalmıştır. Tesis elektrik tüketiminin yaklaşık %25'i atık ısıdan geri kazanım ile sağlanmaya başlanmıştır. Yılda 120 Milyon KWh elektrik enerjisi üreterek şirket ve ülke menfaatlerine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca tasarruf edilen elektrik

enerjisi sayesinde 65.000 ton eşdeğerinde CO2 salınımı azalımı ile çevreci bir yatırım olarak da öne çıkmaktadır. 2014 yılında ICCI tarafından jüri özel ödülüne, 2019 yılında Enerji Oscarı Ödülü'ne layık görülmüştür.

Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu İş Görüşmesi Uygulamaları, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Personel ve İşçi Hareketleri:

01 Ocak 2023 ve 31 Aralık 2023 dönemi; Nuh Çimento'da dönem başında 697 kişi olan toplam personel sayısı, dönem içinde muhtelif sebeplerle 58 kişinin işten ayrılması, 60 kişinin de yeni işe başlamasıyla dönem sonunda 699 kişi ile tamamlanmıştır. Bu çalışanlardan 457 kişi toplu iş sözleşmesi kapsamında (kapsam içi) iken, 242 kişi kapsam dışında çalışmaktadır.

Toplu iş Sözleşmesi Uygulamaları:

Üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ve T. Çimse-İş Sendikası arasında, 31 Ocak 2024 tarihinde, iki yıl geçerli olacak şekilde imzalanmış olan Toplu İş Sözleşmesi'nde, 01.01.2024- 31.12.2024 tarihlerini kapsayacak şekilde, işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2023 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, %60 oranında zam yapılmıştır.

Nuh Çimento Grubu'nun, SPK'nun ilgili tebliğleri doğrultusunda, 31.12.2023 tarihine göre kıdem tazminatına hak kazanmış personele, 121.392.204 TL'lik kıdem tazminatı yükümlülüğü bulunmaktadır.

Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

2024 yılında geçerli olan toplu iş sözleşmesi kapsamına dâhil personele ücretleri dışında çeşitli yardımlarda bulunulmaktadır. Bu yardımlar arasında; yılda 120 günlük ücret tutarında ikramiye, kıdemli işçilik teşvik ikramiyesi, gece vardiyası zammı, 3.000 TL sosyal yardım, 4.500 TL ölüm yardımı, 7.500 TL doğum yardımı, 7.500 TL evlenme yardımı, ayakkabı, iş elbisesi, havlu, sabun yardımı gibi diğer sosyal yardımlar bulunmaktadır.

İlişkili taraflarla yapılan işlemler

Şirketimiz ile bağlı ortaklıklarımız arasında mal ve hizmet alım satımı şeklinde ticari faaliyetlerimiz olmaktadır. İlişkilerimiz piyasa koşullarında gerçekleşmektedir. Gerek alımlarımıza gerek satışlarımıza işlem hacmine ve işin sürekliğine göre oluşan piyasa fiyatları, kalite ve teslimat imkânları gözden geçirilerek karar verilmektedir.

Bağlı ortaklıklarımızdan Nuh Beton A.Ş.'ye 2023 yılında yaptığı mal ve hizmet satışları tutarı 748.238.332 TL'dir.

Bağlı ortaklıklarımızdan Nuh Yapı Ürünleri A.Ş.'ye 2023 yılında yapılan mal ve hizmet satışları tutarı 187.972.563 TL'dir.

Mevcut mal ve hizmet satışları Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliği çerçevesinde değerlendirilebilecek yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri kapsamında değildir. Bu işlemler piyasa koşulları dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir.

5-FİNANSAL DURUM

Üretim ve Kapasite Kullanım Oranı

2023 yılı klinker üretim kapasitesi 4,6 milyon ton/yıl ve satılabilir ürün çeşitlerine göre çimento öğütme kapasitesi 5,7 milyon ton/yıl esaslı olarak yapılan hesaplamalara göre;

(*) Kapasite raporunun ortalama imalat tonajlarına göre hesaplanmıştır.

Finansal Veriler

01.01.2022 – 31.12.2022 dönemi ile 01.01.2023 – 31.12.2023 dönemine ait finansal oranlar ve özet mali tablolar;

KONSOLİDE FİNANSAL ORANLAR
MALİ YAPI ORANLARI	2022	2023
Öz Sermaye / Varlık (Aktif) Toplamı Oranı	70%	71%
Yabancı Kaynaklar Oranı / Öz Sermaye	42%	40%
LİKİDİTE ORANLARI
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,86	2,74
Nakit Oranı (Hazır Değerler+Menkul Kıy./K.V. Borçlar)	0,60	1,40
KARLILIK ORANLARI	2022	2023
Net Kar / Net Satışlar Oranı	14,6%	15,0%
Brüt Kar / Net Satışlar Oranı	20,3%	23,9%

KONSOLİDE MALİ TABLOLAR (bin TL)	2022	2023
DÖNEN VARLIKLAR	5.879.520	5.988.831
DURAN VARLIKLAR	10.497.954	12.808.701
AKTİF TOPLAMI	16.377.474	18.797.532
KISA VADELİ YAB. KAYNAKLAR	3.168.872	2.188.908
UZUN VADELİ YAB. KAYNAKLAR	1.674.876	3.196.948
ÖZKAYNAKLAR	11.533.725	13.411.676
PASİF TOPLAMI	16.377.474	18.797.532
KONSOLİDE MALİ TABLOLAR (bin TL)	2022	2023
NET SATIŞLAR	14.669.844	13.396.508
BRÜT KAR	2.979.236	3.201.082
NET DÖNEM KARI	2.148.953	2.014.247

Şirket sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına ve borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim kurulu değerlendirmesi

Şirket sermayesi karşılıksız kalmamıştır ve borca batık değildir.

Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için düşünülen önlemler:

Şirket'in mevcut işletme sermayesi, mali yapısı ve likiditesinin yeterli olduğu öngörülmekte olup herhangi bir önlem alınmasını gerektirmemektedir. Nakit girişleri ve ihtiyaçları planlanarak finansal yapı etkin bir şekilde yönetilmektedir.

Kâr payı dağıtımı politikasına ilişkin bilgiler

Şirketimiz kâr dağıtımını, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu, vergi düzenlemeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 26. maddesine göre belirlenmektedir. Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşmede imtiyaz bulunmamaktadır.

Yıllık kârın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemeleri doğrultusunda, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Şirket Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifini her sene ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Kâr dağıtım politikası ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde ön görülen detayları içeren yıllık kâr dağıtım önerisi faaliyet raporunda yer almakta, Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmakta, Şirketimizin internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır.

Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan 2022 yılı bilançosundaki dönem kârından, brüt 690.982.560 TL tutarında ortaklara kâr payının beher hisseye brüt 4,60 kuruş olarak, 27 Şubat 2023 tarihinden itibaren dağıtımı yapılmıştır.

6- SEKTÖR ANALİZİ

Hükümetin 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'nda (OVP) büyüme beklentilerindeki düşüş, enflasyon beklentilerindeki artış dikkat çekmiştir. Uygulanan sıkı ekonomi politikalarına bir süre daha devam edileceği öngörülüyor. Bu durum çimento talebindeki yavaşlamanın 2024 yılında da devam edeceğine işaret etmektedir.

Küresel daralmanın ve özellikle düşük enerji maliyeti avantajına sahip olan ülkelerin uyguladığı düşük fiyat politikası ile Türk çimento sektörünün ihracatta rekabet gücü azalmıştır. 2024 yılının ikinci çeyreği itibarıyla hem ABD hem de Avrupa'da enflasyonun düşme beklentisi, Türkiye'nin inşaat malzemesi ihracatını olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir.

Seçim sonrası belirsizliklerin azalmasının ve deprem bölgesi inşaat faaliyetlerinin sektörü olumlu desteklemektedir.

İşletmenin sektör içerisindeki yeri

Şirket Türkiye'de ve Avrupa'da tek lokasyonda en büyük klinker ve çimento üretimi yapan tesis konumundadır. Türkiye'nin en yüksek tüketim yapılan İstanbul şehrini de içine alan Doğu Marmara bölgesinde faaliyet göstermektedir. Bir miktar satış yaptığı Batı Karadeniz, İç Anadolu ve İç Ege bölgelerine ulaşımdaki lojistik avantajı da vardır. Geniş ve güçlü müşteri ağı, Nuh Beton 'un yaygın hazır beton tesisleriyle ve ihracat yapabilmek için fabrikaya bitişik konumdaki limanıyla, iç ve dış piyasalara malını tam kapasiteyle üretip, satabilmek için ideal bir noktadadır.

7-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirket kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumda azami özen göstermekte olup uyum sağlayamayan alanlarda ise gerekçeleri ve ilkelere uymama nedeniyle oluşabilecek çıkar çatışmalarına karşı alınan önlemleri Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun ve Kurumsal Yönetim Bilgi Forumu'nun ilgili bölümlerde açıklamaktadır. Bu ilkelerin uygulanmasındaki amaç, Şirket'in tüm menfaat sahiplerinin güvenini güçlendirmektir.

Kurumsal yönetim anlayışını ilke olarak benimseyen Şirket'te, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) kapsamında zorunlu olan ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır.

Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne de tam uyum amaçlanmakla birlikte uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerde ülke şartları, piyasa ve Şirket'in mevcut yapısına uygun olmaması gibi sebeplerden dolayı tam uyum sağlanamamıştır. Şirketimize, zorunlu olmayan İlkelere tam olarak uyulmamış olunması nedeniyle herhangi bir çıkar çatışması meydana geldiğine ilişkin herhangi bir bilgi ulaşmamış olup, Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nce de bu yönde bir tespit yapılmamıştır. Şirketin uygulamaya koyamadığı ilkeler için idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmaları devam etmekte olup, çalışma tamamlandığında eksik olan ilkelerin uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden Şirketimizin uyum sağlayamadığı ihtiyari ilkelerin ana başlıkları aşağıda yer almaktadır.

Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, mevzuattaki genel düzenlemeler çerçevesinde haklar sağlanmıştır. (KYİ 1.5.2)
İnternet sitesi Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanmıştır. Sitenin büyük bölümü yabancı yatırımcıların kullanabileceği şekilde düzenlenmiştir. (KYİ 2.1.4)
Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili kurumsal internet sitesinde yayımlanan bir politika veya prosedür bulunmamaktadır. (KYİ 3.1.3)
Çalışanların yönetimine katılımı esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmemiştir. (KYİ 3.2.1)
Şirkette tüm kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planları bulunmamaktadır. (KYİ 3.3.1)
Sağlık, eğitim, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgilendirme toplantıları ve eğitimler yapılmaktadır. (KYİ 3.3.4)
Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Kurulu Başkanı aynı kişi değildir. Ancak esas sözleşmede ifade edilmemiştir. (KYİ 4.2.5)
Yönetim kurulu toplantısında yer alacak konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi esastır. Ancak asgari süre için şirket içi düzenleme bulunmamaktadır. (KYİ 4.4.2)
Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı konusunda tüm yönetim kurulu üyeleri yılbaşında bilgilendirilmektedir. Ancak bu konuya özgü yazılı bir şirket içi düzenleme bulunmamaktadır. (KYİ 4.4.5)
Yönetim Kurulu Üyeleri şirket dışında başka görev veya görevler alabiliriler. Belli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır. (KYİ 4.4.7)
Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulunun yapısı gereği ve SPK Mevzuatının gerektirdiği yükümlülükler nedeni ile zorunlu olarak birden fazla komitede yer almaktadır. (KYİ 4.5.5)
Yönetim Kurulu seviyesinde performans değerlendirmesi amaçlı özel bir çalışma yürütülmemiştir. (KYİ 4.6.1)
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği kişi bazında açıklama yerine toplam tutar olarak açıklanmıştır. (KYİ 4.6.5)

SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan ve Nuh Çimento'nun Yönetim Kurulu tarafından onaylanan, 2023 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), SPK tarafından uygun görülen süre içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya açıklanmıştır.

8-RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

A. Risk Yönetimi

Nuh Çimento'nun risk yönetiminde temel hedefleri, potansiyel riskleri önceden öngörebilmek, yönetmek, izlemek, risk ve kriz yönetimi açısından gerekli aksiyon planlarını önceden oluşturmaktır. Şirket'in Yönetim Kurulu, Riskin Erken Saptanması ve Denetimden Sorumlu Komitesi ve Üst Yönetimi riskler konusunda düzenli bir şekilde bilgilendirilmektedir. Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığını, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Vahdettin Ertaş yürütmektedir. Komitenin diğer üyeleri ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İsmail Köksal ve Sayın Tevfik Kınık ile Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ünal Eskiyapan ve Sayın Ahmet Faik Paralı'dan oluşmaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi 2023 yılı içerisinde 6 adet toplantı yaparak alınan kararlar ile ilgili Yönetim Kurulu bilgilendirmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesine uyum sağlanması ve Şirketi etkileyebilecek risklerin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin şirketin kurumsal risk iştahına uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerin etki ve olasılıklarının azaltılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmaktadır.

Finansal Riskler

Finansal riskler kapsamında Şirket; kur, faiz ve likidite ve karşı taraf risklerini yönetmektedir. Ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeleri yakından takip eden Şirket, ekonomideki gelişmelerin varlık ve yükümlülüklerde yaratacağı etkiyi dikkate alarak gerekli önlemleri almaktadır.

Kur Riski: Nuh Çimento'da yakıt, hammadde ve makine yedekleri ithalatı gibi nedenlerden dolayı kur riski doğabilmektedir. Buna karşın Şirket yapmış olduğu ihracat anlaşmaları ile döviz kurunun olumsuz etkilerinden koruma sağlamaktadır. Türk lirası cinsinden kredilere getirilen limit yasağı ile dövizli kredilere yönelinmiştir. Gerektiğinde forward ve eurobond alımları ile kur riskinden korunmak hedeflenmektedir.

Faiz Riski: Şirketin faiz riski yönetimindeki temel yaklaşımı, dengeli faiz yapısına sahip bir finansal varlık-yükümlülük portföyü oluşturmaktır. Faiz riskinin yönetilebilmesi için faize duyarlı varlık ve yükümlülüklerin miktar, vade ve faiz oranları dikkatle takip edilmekte ve Şirket lehine olacak şekilde dengelenmektedir. Kredi portföyünün tamamı sabit faizli kredilerden oluşmaktadır.

Likidite ve Karşı Taraf Riski: Likidite riskinin yönetiminde temel yaklaşım, mali yükümlülükleri yeterli seviyede ve zamanında yerine getirebilecek hazır kaynakları bulundurmaktır. Şirket kısa vadeli yabancı kaynakların önemli bir kısmını karşılayacak kadar hali hazırda nakit bulundurmaktadır. Ticari alacaklar teminat limitleri içinde takip edilerek, borç-alacak gün sayılarının bütçede öngörülen gün sayılarına uygunluğu takip edilmektedir.

Operasyonel Riskler

Operasyonel riskler kapsamında Şirket; iş sağlığı ve güvenliği, çevresel riskler, bilgi güvenliği ve dış riskleri yönetmektedir. Temelde operasyonların güvenli bir şekilde yönetilmesini hedefleyen operasyonel risk çalışmaları aynı zamanda yasa ve mevzuatlara uyum ve fiziki varlıkların korunmasını da hedeflemektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği / Çevresel Riskler: Çevresel riskler ile iş sağlığı ve güvenliği riskleri Şirket'in üzerinde hassasiyetle ve duyarlılıkla durduğu alanların başında gelmektedir. İş kazaları risklerinin yüksek olduğu bir sektörde faaliyet gösteren Nuh Çimento, bünyesinde uygulanan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği eğitim, uygulama, denetim ve iyileştirme çalışmaları ile sürekli desteklenmektedir. Şirket, çalışanlarının iş güvenliği konularında sürekli bilgilendirilmesini, mevzuattaki değişikliklerin tüm organizasyonla paylaşılmasını, şirket hedeflerinde İSG rakamlarının sürekli yer almasını, denetim sayısı, ramak kala bildirimi, uygunsuzluk sayısı değerlerinin öncelikli kabul edilmesini, düzenli saha denetim raporlamaları, kazaların neden olduğu değil, nasıl olduğunu araştıran teknik analizler gibi analizler yapılmaktadır.

İklim değişikliği riskine yönelik ulusal ve uluslararası gündem yakından takip edilmektedir. Şirket çevresel faaliyetleri başta ilgili mevzuat olmak üzere ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve Politikası kapsamında yönetilmektedir. Şirket emisyonlarını Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik ile Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlaması Hakkında Tebliğ'e göre hesaplamaktadır. Faaliyetlerin devamı için gerekli olan çevresel izinler ve lisansların güncelliği sağlanmıştır. Nuh Çimento Tesisleri'nde enerji verimliliği ve geri kazanımı, alternatif hammadde ve yakıt kullanımına ek olarak su, atık ve biyolojik çeşitlilik yönetimi şirket için stratejik öneme sahip konulardır. WEF Dünya Ekonomik Forumu Küresel Risk Algısı 2022-2023 Raporu, 10 yıla kadar şiddeti artacak risklerin büyük bölümü iklim değişikliği ve buna bağlı fiziksel riskler ve biyoçeşitlilik kaybı olarak ortaya koymaktadır. İklim değişikliğinden kaynaklanabilecek olası fiziksel riskleri dikkate alınarak öncelikli konulara Afetlere Hazırlık ve Müdahale başlığı eklenmiştir.

Bilgi Güvenliği: Kritik bilgi sistemleri değerlerini belirlemek için Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü, iş süreçleri yöneticileri, denetçiler ve hukuk birimleri yakın bir iş birliği içindedir. Periyodik olarak yedeklemeler yapılmakta ve kurumsal bilgi kaybının önüne geçilmesi için önlemler alınmaktadır. Şirket 2016 yılından bu yana ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahiptir. Düzenli olarak gerçekleştirilen iç ve dış denetimler sonucu elde edilen bulgular takip edilerek, düzeltici aksiyonlar planlanmakta ve risk azaltma faaliyetleri sürdürülmektedir.

Dış Riskler: Şirket operasyonları esnasında karşılaşabileceği dış riskler olarak, doğal afetlerden kaynaklanan riskler, ulusal ve uluslararası ekonomik riskler ve politik riskler ile ilgili çalışmalar yürütmektedir. Karşılaşılabilecek muhtemel doğal afet riskleri ile ilgili olarak acil durum ve iş sürekliliği planları hazırlanmakta, acil durumlarda oluşabilecek riskleri en aza indirmek ve hedefe ulaşan yöntemlerle müdahale edebilmek için tatbikatlar yapılmaktadır. Bunların yanında doğal afet risklerine karşı varlıklar sigortalanmıştır.

Stratejik Riskler

Nuh Çimento'nun stratejik riskleri Şirket'in kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerinin önünde engel oluşturabilecek satış, tedarik zinciri, yatırım ve proje ile uyum risklerinden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu, alacağı stratejik kararlarla, Şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek Şirketi idare ve temsil ederken diğer yandan Şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından da sorumludur.

Hukuki riskler ve fırsatlar, mevcut yasalara, düzenlemelere, standartlara uygunluk yönünden yönetim ve hukuk danışmanları ile değerlendirilerek takip edilmektedir. Yetersiz ya da yanlış bilgi nedeniyle yaşanan yasal uyuşmazlıklar veya personelin bu yükümlülükleri zamanında yerine getirmemesinden kaynaklanan riskler minimum seviyede tutmak için ilgili departmanlar kendi içindeki hiyerarşi ile bilgilendirilmektedir.

Müşteri tercihlerinin olumsuz etkilerini engellemek amacıyla, uluslararası standartlar takip edilmektedir.

Yasal mevzuatlar, bir şirketin faaliyet alanını, iş yapma şekillerini, iş modelini, iş portföyünü, stratejik hedeflerini ve operasyonel sonuçlarını doğrudan ve önemli derecede etkileyebilmektedir. Uyum riski, bir şirketin yüklü cezalar, operasyonel kısıtlamalar veya iş faaliyetlerinde kesintilerle karşılaşması durumunda gerçekleşmektedir.

B. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim

İç kontrol sistemi; Şirket faaliyetlerinin, şirket politikaları ile uyum içinde düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesi, varlıkların korunması, hata ve hilelerin tespit edilip engellenmesi, muhasebe kayıtlarının tam ve doğru olması, güvenilir mali bilgilerin zamanında hazırlanması ve hedeflerine ulaşmasını sağlayacak şekilde kurulmuştur.

Şirket bünyesinde Yönetim Kurulu Başkanlığı'na bağlı İç Denetim Birimi bulunmaktadır. İç Denetim Birimi kendilerine verilen görevler çerçevesinde ve düzenli iç denetim faaliyetlerini yürütmekte, denetim tespitleri zaman kaybetmeksizin gündeme alınarak gerekli düzeltici tedbirlerin hayata geçmesi sağlanmaktadır.

Şirket yönetim kurulunun bir alt komitesi olan Denetimden Sorumlu Komite; tüm iç kontrol ve iç denetim faaliyetlerini periyodik olarak izlemekte, yıllık denetim planlarını gözden geçirmekte ve onaylamaktadır. Komite, Yönetim Kurulu'na gereken tavsiyeleri iletmekte ve finansal raporların uygunluğu konusunda görüş vermektedir.

Muhasebe hesapları ve mali tablolar Denetimden Sorumlu Komite ve Denetim Grup Başkanlığı tarafından incelenmekte, aynı zamanda bağımsız denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche Tohmatsu Limited) tarafından denetime tabi tutulmaktadır.

9-ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDAKİ ANA ŞİRKET OLARAK EK BİLGİLER

Bir sermaye şirketinin sermayesinin mevzuatta belirlenen sınırlara ulaşan miktarda paylara sahip olunduğu veya payları bu yüzdelerin altına düştüğü takdirde bu durum ve gerekçesi

2023 yılında bu sınırlara ulaşan ve altına düşen değişim bulunmamaktadır.

Topluluğa dâhil işletmelerin ana şirket sermayesindeki payları hakkında bilgiler:

Topluluğa dâhil işletmelerin ana şirket sermayesinde payı yoktur.

10-DİĞER HUSUSLAR

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar:

Bulunmamaktadır.

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri:

Bulunmamaktadır.

Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet alması:

Şirket, hizmet aldığı kuruluşları seçerken, ilgili sermaye piyasası düzenlemesine göre hareket etmekte ve olası çıkar çatışmalarını önlemek için gerekli tedbirleri almaktadır. Şirket ve hizmet aldığı kuruluşlar arasında, hizmet alma süresi boyunca veya sonrasında ortaya çıkan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır. 2023 yılının ilk aylarında kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating (JCR-ER), Nuh Çimento Sanayi A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal notunu "AA+ (tr)", kısa vadeli ulusal notunu "J1+ (tr)", uzun vadeli uluslararası yabancı para notunu "BB", uzun vadeli uluslararası yerel para notunu "BB" olarak belirlemiştir.

		Evet Kismen Hayır Muaf Ilgisiz			Açıklama
1.1. PAY SAHIPLIĞI HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve
açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların	X
kullanımına sunulmaktadır.
1.2. BILGI ALMA VE İNCELEME HAKKI
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan	X
kaçırımıştır.
1.3. GENEL KURUL
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her	X
teklifin ayn bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir. 1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde örtaklık bilgilerine ulaşma imkanı olan kimseler,					Bu şekilde bir işlem bildirimi söz konusu olmamıştır.
kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler
hakkında genel kurulda bilgi venimesini teminen gündeme eklenmek üzere				X
yönetim kurulunu bilgilendirmıştır.

1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan
yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X

1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve
bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer venimiştir.	X

1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve	X
medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.
1.4. OY HAKKI
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı hemanğı bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi					Nuh Çimento'nun beraberinde hakimiyet ilişkisini de
içensinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını				X	getiren karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
kullarımamıştır.
1.5. AZLIK HAKLARI
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azamı özen göstermiştir.	X

1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yırmıde birinden daha düşük					Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide
bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas			X		birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, mevzuattaki genel düzenlemeler
sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.					çerçevesinde haklar sağlanmıştır. Yatırımcılardan da
					aksi yönde herhangi bir talep gelmemiştir.
1.6. KAR PAYI HAKKI
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın	X
kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde
elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek	X
açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.
1.6.3 - Kar dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şekli ilgili					Kar payı dağıtılmıştır.
gündem maddesinde belirtilmiştir.				X
1.6.4 - Yönetim kurulu, kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri
ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden	X
geçirmiştir.
1.7. PAYLARIN DEVRI
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıncı herhangı bir kısıtlama bulunmamaktadır.	x
2.1. KURUMSAL INTERNET SITESI
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim
ilkesinde yer alan türn öğeleri içermektedir.	x
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkanlmış sermayenin %5 inden fazlasına sahip
gerçek kışı pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal	x
internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.

2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı					İnternet sitesi Kurumsal Yönetim likeleri'nde belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanmıştır. Sitenin büyük
içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçileri yabancı dillerde de hazırlanmıştır.		x			bir bölümü yabancı yatırımcıların kullanabileceği
					şekilde düzenlenmiştir.
2.2. FAALIYET RAPORU
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faalıyetlerini tam ve	x
doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları	X
içermektedir.

		Evet Kısmen Hayır Muaf Ilgisiz		Açıklama
3.1. MENFAAT SAHIPLERINE ILIŞKIN ŞIRKET POLITIKASI
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi nıyet	X
kuralları çerçevesinde korunmaktadır.
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklanyla ilgili politika ve prosedürler şirketin				Bu konu ile ligili kurumsal internet sitesinde
kurumsal internet sitesinde yayımlarımaktadır.			x	yayımlanan bir politika veya prosedür
				bulunmamaktadır.
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykın ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	x

3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir
şekilde ele almaktadır.	X
3.2. MENFAAT SAHIPLERININ ŞIRKET YONETIMINE KATILIMININ DESTEKLENMESI
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi		X		Çalışanların yönetime katılımı esas sözleşme veya
yönetmeliklerle düzenlenmiştir.				şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmemiştir.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda
menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi	X
yöntemler uyğularımıştır.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASİ
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve türn kilit yönetici		X		Yazılı halefiyet planı bulunmamaktadır.
pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	x
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu
kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	x

3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve				Sağlık, eğitim, iş sağlığı ve güvenliği konularında
sağlık gibi konularda çalışanların bilgileridirilmesine yönelik toplantılar		X		bilgilendirme toplantıları ve eğitimler yapılmaktadır.
düzenlenmiştir.
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine
bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	x

3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri türn çalışanlar için ayrıntılı
olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında	X
kullanılmıştır. 3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket
içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü müamelelere karşı korumaya yönelis.
prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikayet	X
mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.

3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin	x
bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlarımaktadır.	×
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER
3.4.1-Şirket, müşteri memnunuyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri	x
memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hüzmete ilişkin taleplerinin işleme
konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X
	X
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır. 3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas
bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X

3.5. ETIK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal
internet sitesinde yayımlamıştır.	x
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin	x
önlerimesine yönelik tedbirler almıştır.
4.1. YONETIM KURULUNUN İŞLEVİ
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit
etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygularımasını sağlamaktadır.	X

4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik
hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve	X
yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.

		Evet Kısmen Hayır Muaf Ilgisiz			Açıklama
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgısıne	x
sunmuştur.
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda	x
açıklarımış tır.
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun	x
bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.
4.2.4-lç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faalıyet	x
raporunda verilmiştir. 4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri					Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı aynı kişi
birbirinden aynılmış ve tanımlanmıştır.		X			değildir. Ancak esas sözleşmede ifade edilmemiştir.
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim
komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri
arasındakı anlaşmazlıkların gidenimesinde ve pay sahipleriyle iletişimde	X
yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde
çalışmıştır.
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette
sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle x
yonetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
4.3. YONETİM KURULUNUN YAPISI
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgan %25'lik bir hedef
belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu
yapısı yıllık olarak gözden geçirlimekte ve aday belirleme süreci bu politikaya	x
uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin
denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	x
4.4. YONETIM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLI
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının
çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır.	X
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin					Yönetim kurulu toplantısında yer alacak konularla ilgili
toplantıdan once tüm üyelere gönderilmesi için asgarı bir süre tanımlamıştır.		x			bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere
					gönderilmesi esastır. Ancak asgari süre için şirket içi
					düzenleme bulunmamaktadır.
4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	x

4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi					Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı konusunda tüm yönetim kurulu üyeleri yılbaşında
düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.		x			bilgilendirilmektedir. Ancak bu konuya özgü yazılı bir
					şirket içi düzenleme bulunmamaktadır.
4.4.6 -Yonetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tum maddelerin
görüşüldüğünü örtaya köymakta ve karar zaptı mühalif görüşleri de içerecek	X
şekilde hazırlanmaktadır.
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması					Yonetim Kurulu Üyeleri, şirket dışında başka görev
sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel			x		veya görevler alabilirler. Belli kurallara bağlanmamış
kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.					ve sınırlandırılmamıştır.
4.5. YONETIM KURULU BUNYESINDE OLUŞTURULAN KOMITELER
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.					Yönetim Kurulunun yapısı gereği ve SPK Mevzuatının
			X		gerektirdiği yükümlülükler nedeni ile zorunlu olarak bir
					Üye birden fazla komitede yer almaktadır.
4.5.6-Komiteler, goruşlerini almak için gerekli gördüğü kışıleri toplantılara	x
davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kışı/kuruluşun bağımsızlığı				X	Danışmanlık hizmeti alınmamıştır.
hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkırıda rapor düzenlenerek yönetim	x
kurulu üyelerine sunulmuştur.
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yenne getirip					Yönetim Kurulu seviyesinde performans
getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans			X		değerlendirmesi amaçlı özel bir çalışma
değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.					yürütülmemiştir.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idan
sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya
ödünç verilen borcun süresini üzatmamış, şartları iyileştirmemış, uçuncu	X
şahıslar aracılığıyla kışısel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya
bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere					6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği
verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kışı bazında açıklanmıştır.			X		kişi bazında açıklama yerine toplam tutar olarak
					açıklanmıştır.

1. PAY SAHIPLERI
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	2023 yılında çeşitli görüşmeler ile toplam 21 yatınmcı ve analistlerle görüşülmüştür.
1.2. Bilgi Alma ve Inceleme Hakkı
Ozel denetçi talebi sayısı
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
1.3. Genel Kurul
like 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1107641
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmamıştır.
lke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun önayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu nitelikte işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu nitelikte işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu nitelikte işlem bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bolumun adı	Ana sözleşmemizin 26. maddesine göre birinci temettü ayınmından sonra kalanın % 5'i, Yönetim Kurulunun belirleyeceği şekil ve zamanda ödenmek uzere, şirketimizin kurucusu olduğu Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vaktı'na bağış olarak aynılır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116504
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Madde 15
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında biliğı	Genel Kurulda söz hakkı olmaksızın, menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık yapılmıştır.
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	44,13%
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip geniş letilmediği	Hayır
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilğili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
1.6. Kar Payl Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	https://www.nuhcimento.com.tr/wp-content/uploads/Surdurulebilirlik- Dokumanlari-TR.pdf
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtlımayan karın şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metri	Kar payı dağıtımı yapılmıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilğili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tanhı	23.02.2023
Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	0
Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	88,45%
Doğrudan temsil edilen payların oranı	0,10%
Vekaleten temsil edilen payların oranı	88,35%
Şirket in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	https://www.nuhcimento.com.tr/sirket-bilgileri/
Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltileri tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	https://www.nuhcimento.com.tr/sirket-bilgileri/
Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Bulunmamaktadır.
Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	દિવે
KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116504

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal Internet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	İnternet sitemizde SPK Kurumsal Yönetim Ilkelerinde belirtilen hususlan içeren "Yatınmal İlişkileri" bölümü bulunmaktadır
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kışı pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kışı pay sahibi bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe ve Ingilizce
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilerin taaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu ve Komiteler / Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu ve Komiteler / Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu ve Komiteler / Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslan
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Diğer Hususlar
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlere Ilişkin Onemli Gelişmeler
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çikar çatışmaları önlemek için alınan tedibirlere ilişkin bilginin sayfa Diğer Hususlar numarası veya bölüm adı
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Karşılıklı iştirak ilişkisi yoktur
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlere Ilişkin Önemli Gelişmeler
3. MENFAAT SAHIPLERI
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
	28
	Denetimden Sorumlu Komite ve Denetim Başkanlığı
	https://www.nuhcimento.com.tr/iletisim/

	Bulunmamaktadır.
	Mavi yaka çalışanlar Toplu İş Sözleşmesine tabi olup, diğer çalışanlarımızın temsil edildiği bir yönetim organı bulunmamaktadır.

	Bulunmamaktadır.
	https://www.nuhcimento.com.tr/wp-content/uploads/Surdurulebilirlik- Dokumanlari-TR.pdf
	Pay edindirme planı bulunmuyor.
	https://www.nuhcimento.com.tr/wp-content/uploads/Surdurulebilirlik- Dokumanlari-TR.pdf
	4

İhbar mekanizmasıyla ilğili yetkilirin unvanı Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri 3.2. Mentaat Sahiplerinin Şırket Yonetimine Katılımının Desteklenmesi Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan ıç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı Çalışanların temsil edildiği yönetim organları 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası Kılıt yonetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilğili maddelerinin özeti Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü müameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilğili maddelerinin ozeti lş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleynine kesinleşen yargı kararı sayısı 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	https://www.nuhcimento.com.tr/is-etigi-kurallari/
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sonumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlere Ilişkin Onemli Gelişmeler

4. YONETIM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi					Bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlarılıp yararlanılmadığı					науш
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği					Evet
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz kanusu yetkilerin içeriği					Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.
lç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor Sayısı					Bulunmamaktadır.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa nümarası					Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi
Yönetim kurulu başkanının adı					Tevfik Bilgin
lera başkanı / genel müdürün adı					Kamil Gökhan Bozkurt (CEO) / Halim Tekkeşin (Genel Müdür)
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı					Farklı kışılerdir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zaranın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı					Sorumluluk sigortası yapılmıştır. KAP bildirimi bulunmamaktadır.
çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı				Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik	https://www.nuhcimento.com.tr/wp-content/uploads/Surdurulebilirlik- Dokumanlari-TR.pdf
Kadın üyelerin sayısı ve oranı					Bir kişi - 7%
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yonetim Kurulu Uyesinin Adı/Soyadı Olup Olmadığı Olup Olmadığı		lcrada Görevli Bağımsız Üye	Yanelim Kuruluna IIk	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Seçilme Tarihi Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Kamitesi Tanafından Degerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe valveya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Tevfik Bilgin	eperol Gorew li Deail	Bağımsız üye değil	27.03.2013				Evet
Fikret Eskiyapan	Icrada Gorev II Denil	Bağımsız üye değil	26.03.1994
Mehmet Eskiyapan	ICraiola Gorevi Deáil	Bağımsız uye değil	28.03.1991			-
Nurcan Yurtbilir	Crada Gorevli Deáil	Bağımsız üye değil	30.03.2017
Sinan Yurtbilir	Crape Gorevli Deail	Bağımsız üye değil	27.03.2013
Ahmet Faik Paralı	Crada Gorev II Deail	Bağımsız üye değil	28.04.2014
Unal Eskiyapan	eperal Gorevli Decli	Bağımsız üye değil	29.03.2018
Ahmet Ilhan Gobuluk	lerada Görevli Deniil	Bağımsız üye değil	29.03.1997
Yılmaz Küçükçalık	lerada Gorevli Değiil	Bağımsız üye değil	30.03.2017
Dr. Vahdettin Ertaş	lorada Gorev II Değil	Bağımsız üye 29.03.2018 Raporunda		2023 Faaliyet Yayınlanmıştır	Değerlendirildi	Hayır	Evet
Ismail Koksal	lerada Gorevli	Bağımsız üye 28.03.2019 Raporunda		2023 Faaliyet	Değerlendirildi	Hayır	Evet

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yonetim.	28
kurulu toplantılanının sayısı
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	100%
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp	Evet
kullanılmadığı
Yönetim kurulu çalışma esasları uyannca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce	1-10 gün
üyelere sunulduğu
Kurumsal internet sitesinde yonetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının
belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	https://www.nuhcimento.com.tr/wp-content/uploads/Ana-Soziesme-2.pdf
Üyelerin şirket dışında başka görevler almanı sınrlandıran politikada belirlenen üst sınır. Bu yönde bir sınırlama yoktur.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Fasiyet raporunda yönelim kurulu komitelerine ilişilerin yer aldığı sayfa numarası Yönetim Kurulu ve Komiteler / Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşunu
veya ilgili bölümün adı

Yonetim Kurulu Komiteleri-
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Kamiteriin Adı	Kamite Üyelerinin Adı-Sayadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yanatim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi		Dr. Vahdettin ERTAS	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Ismail KOKSAL	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Aclan ACAR	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Mehmet ESKIYAPAN	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Sinan YURTBİLİR	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Ahmet Ilhan GOBULUK	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Serap AKTAŞ	Hayır	Yonetim kurulu uyesı 1-13
Aday Gösterme Komitesi		Dr. Vahdettin ERTAS	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Aday Gösterme Komitesi		Ismail KOKSAL	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Aday Gösterme Komitesi		Fikret ESKIYAPAN	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Aday Gösterme Komitesi	-	Mehmet ESKIYAPAN	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Aday Gösterme Komitesi		Sinan YURTBILIR	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Denetim Komitesi	-	Dr. Vahdettin ERTAS	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Denetim Komitesi	-	Ismail KOKSAL	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Denetim Komitesi		Elif Bilgehan MÜFTÜOGLU	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Denetim Komitesi		Aclan ACAR	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Denetim Komitesi		Tevfik KINIK	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Dr. Vahdettin ERTAS	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi		Ismail KOKSAL	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Tevfik KINIK	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Ahmet Faik PARALI	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Unal ESKIYAPAN	Hayır	Yönetim kurulu üyesi

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-11
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi venlen bölümünü belirtiniz (sayla numarası veya bölümün adı)	Yönetim Kurulu ve Komiteler / Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Kurulu ve Komiteler / Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Kurulu ve Komiteler / Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faalıyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Kurulu ve Komiteler / Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Ucret Komitesinin faaliyetlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Idari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Finansal Durum
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümününün adı	https://www.nuhcimento.com.tr/wp-content/uploads/Surdurulebilirlik- Dokumanlari-TR.pdf
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yoneticilere veriler ücretler ile sağların belirildiği sayfa numarası veya bölüm Fınansal tablorın ilişkili taraf açıklamalan dipnotunda belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yanetim Kurulu Kamitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Kamitenin Adı	lerada Görevli Olmayan Yoneticilerin Oranı	Kamitede Bağımsız Üyelerin Oran	Kamitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komiterin Fasilyetleri Hakkında Yonetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Kurumsal Yönetim Komitesi		85%	43%	1	1
Aday Gösterme Komitesi		100%	40%	1	1
Denetim Komitesi		100%	100%	5	5
Riskin Erken Saptanması Komitesi		100%	80%	B	B

Sürdürülebilirlik Uyum Raporu		Uyum Durumu	Açıklama	Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi
		Evet Kısmen Hayır İlgisiz
A. GENEL İLKELER
A1. Strateji, Politika ve Hedefler
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları,			Şirket yönetim kurulu ÇSY konularını, risk ve fırsatları düzenli olarak gözden geçirip	2023 Entegre Faaliyet Raporu
riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.	X		günceller.	https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY
politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası,			ÇSY alanında yayınlanan politikalar Yönetim Kurulu onayından geçirilerek kamu ile	2023 Entegre Faaliyet Raporu
İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X		paylaşılmaktadır.	https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve			Entegre Faaliyet Raporu'nda	2023 Entegre Faaliyet Raporu
uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.	X		yayınlanmaktadır.	https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
A2. Uygulama/İzleme
A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili
ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri			Entegre Faaliyet Raporu'nda	2023 Entegre Faaliyet Raporu
belirlenerek kamuya açıklanmıştır.	X		yayınlanmaktadır.	https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl
içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.			Entegre Faaliyet Raporu'nda yayımlanmakta	2023 Entegre Faaliyet Raporu
	X		ve Yönetim Kuruluna sunulmaktadır.	https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem			Entegre Faaliyet Raporu'nda	2023 Entegre Faaliyet Raporu
planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X		yayınlanmaktadır.	https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz			Şirketin ÇSY hedefleri her yıl düzenli olarak
konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi			Entegre Faaliyet Raporu'nda	2023 Entegre Faaliyet Raporu
kamuya açıklanmıştır. A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik	X		açıklanmaktadır. Şirketin Ar-Ge ve İnovasyon yatırımları her yıl	https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler			düzenli olarak Entegre Faaliyet raporunda	2023 Entegre Faaliyet Raporu
kamuya açıklanmıştır.	X		açıklanmaktadır.	https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
A3. Raporlama
A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik			Şirketin sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgiler her
performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde			yıl düzenlenen Entegre Faaliyet Raporu'nda	2023 Entegre Faaliyet Raporu
verilmiştir.	X		verilmektedir.	https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş
Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi			Entegre Faaliyet Raporu'nda	2023 Entegre Faaliyet Raporu
kamuya açıklanmıştır.	X		yayınlanmaktadır.	https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya
sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde			ÇYS Yönetim konularında aleyhte davalara ilişkin bilgiler Entegre Faaliyet Raporu	2023 Entegre Faaliyet Raporu
etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.	X		arayıcılığla kamuya açıklanmaktadır.	https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
A4. Doğrulama
A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri
bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.		X	Performans göstergelerinde doğrulatılmış veriler belirtilerek kamuya açıklanmıştır.	2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
B. ÇEVRESEL İLKELER
B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve
uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim			Şirket' in tüm organizasyon birimlerinde
sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir)	X		Entegre Yönetim Sistemi ISO 14001 belgesi	2023 Entegre Faaliyet Raporu
ve programlarını kamuya açıklamıştır. B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde			mevcuttur.	https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun
kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi,
raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.	X		Entegre Faaliyet Raporu'nda yayınlanmaktadır.	2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri,
yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans			Performans teşvik sistemleri kapsamında
teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya			ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler küresel raporlarda	2023 Entegre Faaliyet Raporu
açıklanmıştır.	X		kamuya açıklanmıştır.	https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş
hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.	X		Şirket hedeflerine Entegre Faaliyet Raporu'nda yer verilmektedir.	2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri
boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak			Şirketin değer zincirinde bulunan paydaşları
şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği			ile çevresel konularda yaptığı iş birlikleri ve stratejisine Entegre Faaliyet Raporu'nda yer	2023 Entegre Faaliyet Raporu
kamuya açıklanmıştır.	X		verilmektedir.	https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum			Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil
kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil			toplum kuruluşlarının politika oluşturma
olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.	X		süreçlerine Entegre Faaliyet Raporu'nda yer verilmektedir.	2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları
(Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı),
Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi,			Çevresel göstergeler ışığında çevresel
biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile			etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak
ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir			karşılaştırılabilir bir şekilde Entegre Faaliyet	2023 Entegre Faaliyet Raporu
şekilde kamuya açıklanmıştır.	X		Raporu'nda yer verilmektedir.	https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/

B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan
standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları	X		Entegre Faaliyet Raporu'nda yayınlanmaktadır.	2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
kamuya açıklanmıştır. B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı
için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya			Entegre Faaliyet Raporu'nda	2023 Entegre Faaliyet Raporu
açıklanmıştır.	X		yayınlanmaktadır.	https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun
vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu			Entegre Faaliyet Raporu'nda	2023 Entegre Faaliyet Raporu
kamuya açıklanmıştır.	X		yayınlanmaktadır.	https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve			Entegre Faaliyet Raporu'nda	2023 Entegre Faaliyet Raporu
planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.	X		yayınlanmaktadır.	https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel
olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma
indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.			Şirketin sahip olduğu ISO 14001 gerekliliği olan Çevre Boyut Tabloları ile tüm üretimler	2023 Entegre Faaliyet Raporu
	X		izlenmektedir.	https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici,			Üçüncü tarafların sera gazı emisyon
bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım			miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik
sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu			aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya	2023 Entegre Faaliyet Raporu
aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.	X		açıklanmıştır.	https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet			Entegre Faaliyet Raporu'nda	2023 Entegre Faaliyet Raporu
tasarrufları kamuya açıklanmıştır.	X		yayınlanmaktadır.	https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG,
kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam
1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.	X		Entegre Faaliyet Raporu'nda yayınlanmaktadır.	2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve			Entegre Faaliyet Raporu'nda	2023 Entegre Faaliyet Raporu
soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.	X		yayınlanmaktadır.	https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır
veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda			Entegre Faaliyet Raporu'nda	2023 Entegre Faaliyet Raporu
çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.	X		yayınlanmaktadır.	https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.	X		Entegre Faaliyet Raporu'nda yayınlanmaktadır.	2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji
verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji
tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya			Entegre Faaliyet Raporu'nda	2023 Entegre Faaliyet Raporu
açıklanmıştır.	X		yayınlanmaktadır.	https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer
üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen			Entegre Faaliyet Raporu'nda	2023 Entegre Faaliyet Raporu
su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.	X		yayınlanmaktadır.	https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir
karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret
Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup			Nuh Çimento herhangi bir karbon	Nuh Çimento herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine dâhil
olmadığı kamuya açıklanmıştır.	X		fiyatlandırma sistemine dâhil değildir.	değildir.
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.	X		Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi mevcut değildir.	Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi mevcut değildir.
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması			Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması
uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	X		uygulanmıyor.	Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanmıyor.
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı			Tüm bilgiler entegre faaliyet raporumuz ile	Tüm bilgiler entegre faaliyet raporumuz ile web sitemiz üzerinden
platformlar kamuya açıklanmıştır.	X		web sitemiz üzerinden kamuya açıktır.	kamuya açıktır.
C. SOSYAL İLKELER
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları
C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi,
Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili
mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları
ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın
uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve				2023 Entegre Faaliyet Raporu
politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.		X		https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek
adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi,
kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet,
ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel
yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve
kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması
gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer				2023 Entegre Faaliyet Raporu
verilmiştir.	X			https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere
duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin
gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan				2023 Entegre Faaliyet Raporu
önlemler kamuya açıklanmıştır.	X			https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini,
zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici
ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya		X		2023 Entegre Faaliyet Raporu https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
açıklanmıştır. C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim
politikaları), tazminat, tanınan yan haklar,
sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve
yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin				2023 Entegre Faaliyet Raporu
politikasında yer verilmiştir.	X			https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların				2023 Entegre Faaliyet Raporu
çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.	X			39 https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/

C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik
olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler			2023 Entegre Faaliyet Raporu
kamuya açıklanmıştır.	X		https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş			2023 Entegre Faaliyet Raporu
ve kamuya açıklanmıştır.	X		https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması
amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri			2023 Entegre Faaliyet Raporu
kamuya açıklanmıştır.	X		https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği
politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X		https://www.nuhcimento.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi/
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya			2023 Entegre Faaliyet Raporu
açıklanmıştır.	X		https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal
kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki			2023 Entegre Faaliyet Raporu
çalışmalar açıklanmıştır.	X		https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları
konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim			2023 Entegre Faaliyet Raporu
programları düzenlenmiştir.	X		https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler
C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne
ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve			2023 Entegre Faaliyet Raporu
kamuya açıklanmıştır.	X		https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş,
konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.			2023 Entegre Faaliyet Raporu
	X		https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası			2023 Entegre Faaliyet Raporu
raporlama standartları açıklanmıştır.	X		https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen
prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası			2023 Entegre Faaliyet Raporu
kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.	X	SKD Türkiye üyesiyiz.	https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
C2.5. Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks
sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer			Nuh Çimento, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'ne kayıtlı
almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar		Nuh Çimento Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik	olmakla birlikte sürdürülebilirlik endeksinde yer alabilmek için
yürütülmüştür.	X	Endeksi'nde yer almıyor.	çalışmalarına devam etmektedir.
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve
stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin			2023 Entegre Faaliyet Raporu
görüşlerine başvurulmuştur.	X		https://www.nuhcimento.com.tr/entegrefaaliyetraporu2023/
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık
etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve
bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması
konusunda çalışmalar yapılmıştır.	X		https://www.nuhcimento.com.tr/egitim-ve-saglik-vakfi/

AI Terminal

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

8962_rns_2024-02-01_fd01f08e-5fac-4684-8453-fe844804b7e7.pdf

01.01.2023 – 31.12.2023 Dönemi

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

-

İÇİNDEKİLER

1-GENEL BİLGİLER

A-Özet Bilgiler:

B-İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar:

C-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Komiteler:

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Dr. Tevfik BİLGİN (Yönetim Kurulu Başkanı)

Fikret ESKİYAPAN (Üye)

Mehmet ESKİYAPAN (Üye)

Nurcan YURTBİLİR (Üye)

Sinan YURTBİLİR (Üye)

Ahmet Faik PARALI (Üye)

Ünal ESKİYAPAN (Üye)

Ahmet İlhan GÖBÜLÜK (Üye)

Yılmaz KÜÇÜKÇALIK (Üye)

Dr. Vahdettin ERTAŞ (Bağımsız Üye)

İsmail KÖKSAL (Bağımsız Üye)

Aclan ACAR (Bağımsız Üye)

Tevfik KINIK (Bağımsız Üye)

Elif Bilgehan MÜFTÜOĞLU (Bağımsız Üye)

Elif Bilgehan MÜFTÜOĞLU

Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Denetimden Sorumlu Komite

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Aday Gösterme Komitesi

KAMİL GÖKHAN BOZKURT / CEO

HALİM TEKKEŞİN / GENEL MÜDÜR

AYHAN İMAMOĞLU / CFO

E-Personel Sayısı:

2-YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları:

3-ŞİRKETİN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER:

Bağlı ortaklıklar:

Nuh Beton A.Ş. (Nuh Beton)

Nuh Yapı Ürünleri A.Ş. (Nuh Yapı)

Nuh Gayrimenkul İnşaat A.Ş. (Nuh Gayrimenkul)

Çim-Nak Taşımacılık Limited Şirketi (Çim-Nak Taşımacılık)

Navig Holding Trade B.V. (Navig)

Nuh Agro Tarım A.Ş. (Nuh Agro)

Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar ve İştirakler

Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. (Oyak Çimento)

4-ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Yatırımlar

Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar

Yıl içerisinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı

İşletmenin Üniteleri:

Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu İş Görüşmesi Uygulamaları, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Personel ve İşçi Hareketleri:

Toplu iş Sözleşmesi Uygulamaları:

Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

İlişkili taraflarla yapılan işlemler

5-FİNANSAL DURUM

Üretim ve Kapasite Kullanım Oranı

Finansal Veriler

Şirket sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına ve borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim kurulu değerlendirmesi

Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için düşünülen önlemler:

Kâr payı dağıtımı politikasına ilişkin bilgiler

6- SEKTÖR ANALİZİ

İşletmenin sektör içerisindeki yeri

7-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

8-RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

A. Risk Yönetimi

Finansal Riskler

Operasyonel Riskler

Stratejik Riskler

B. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim

9-ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDAKİ ANA ŞİRKET OLARAK EK BİLGİLER

10-DİĞER HUSUSLAR

Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet alması: