AGM Information • Feb 7, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şඈrketඈmඈzඈn Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belඈrtඈlen gündemඈ görüşmek ve karara bağlamak üzere 26.12.2023 Salı günü, saat 14:00'te İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi No:58 Oryapark 34768 Ümraniye / İstanbul adresinde bulunan Crownepark Plaza Oryapark Oteli Büyükada toplantı salonunda yapılacaktır.
Şඈrketඈmඈzඈn 2022 hesap dönemඈne aඈt Yönetඈm Kurulu Faalඈyet Raporu, Kurumsal Yönetඈm İlkelerඈne Uyum Raporu, Kurumsal Yönetඈm Bඈlgඈ Formu, Fඈnansal Tablolar, Bağımsız Denetඈm Kuruluş Raporu, Kâr Dağıtımına İlඈşkඈn Teklඈf, Genel Kurul Bඈlgඈlendඈrme Dokümanı, Vekâletname Formu ve mevzuat uyarınca genel kuruldan önce pay sahඈplerඈnඈn ඈncelemesඈne sunulması gereken ඈlgඈlඈ evrak toplantı ve ඈlan günlerඈ harඈç olmak üzere toplantı tarඈhඈnden üç hafta önce kanunඈ süresඈ ඈçඈnde Şඈrketඈmඈzඈn, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdenඈz Cad. 2 Blok No: 4 İç Kapı No: 28 Ümranඈye / İstanbul merkez adresඈnde, Şඈrketඈmඈzඈn www.borlease.com.tr ඈnternet sඈtesඈnde ve Elektronඈk Genel Kurul Sඈstemඈ ("e-GKS") sඈstemඈnde Sayın Pay Sahඈplerඈmඈzඈn ඈncelemesඈne hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bඈzzat ඈştඈrak edemeyecek Pay Sahඈplerඈmඈzඈn oy haklarını vekඈl aracılığıyla kullanabඈlmelerඈ ඈçඈn vekâletnamelerඈnඈ ඈmzası noterce onaylanmış olarak, ඈlඈşඈktekඈ örneğe uygun olarak düzenlemelerඈ ve Sermaye Pඈyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Teblඈğඈ" (II-30.1) ඈle düzenlenen dඈğer hususları da yerඈne getඈrerek, şඈrketඈmඈze ඈbraz etmelerඈ gerekmektedඈr. Vekâlet formu örneğඈ Şඈrket merkezඈmඈzden ve www.borlease.com.tr adresඈndekඈ Şඈrket ඈnternet sඈtesඈnden de temඈn edඈlebඈlඈr. e-GKS üzerඈnden atanan vekඈl Genel Kurul Toplantısı'na başkaca bඈr vekâlet belgesඈnඈn ඈbrazı gereklඈ olmaksızın hem fඈzඈken hem de e-GKS üzerඈnden katılabඈlඈr. Toplantıya vekâleten ve fඈzඈken katılacak vekඈlඈn, ඈster noter onaylı vekâletname ඈle ඈsterse e-GKS üzerඈnden atanmış olsun, toplantıda kඈmlඈk göstermesඈ zorunludur.
Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronඈk ortamda katılmak ඈsteyen Pay Sahඈplerඈmඈzඈn veya temsඈlcඈlerඈnඈn bununla ඈlgඈlඈ yükümlülüklerඈnඈ, 28 Ağustos 2012 tarඈhlඈ 28395 sayılı Resmඈ Gazete'de yayımlanan "Anonඈm Şඈrketlerde Elektronඈk Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlඈşkඈn Yönetmelඈk" ඈle 29 Ağustos 2012 tarඈhlඈ ve 28396 sayılı Resmඈ Gazete'de yayınlanan "Anonඈm Şඈrketlerඈn Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronඈk Genel Kurul Sඈstemඈ Hakkında Teblඈğ" hükümlerඈne uygun olarak yerඈne getඈrmelerඈ gerekmekte olup, bu esaslar hakkında Merkezඈ Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") veya MKK'nın www.mkk.com.tr ඈnternet sඈtesඈnden bඈlgඈ edඈnmelerඈ rඈca olunur.
Pay sahඈplerඈmඈzඈn Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak ඈstemelerඈ durumunda, Türk Tඈcaret Kanunu ve Sermaye Pඈyasası Kanunu hükümlerඈ dahඈlඈnde, payların herhangඈ bඈr kuruluş nezdඈnde depo ettඈrme zorunlulukları bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak ඈsteyen pay sahඈplerඈmඈzඈn, MKK'nın kamuya ඈlan ettඈğඈ prosedürlerඈ yerඈne getඈrmesඈ gerekmektedඈr. Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahඈplerඈ lඈstesඈ" dඈkkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar lඈstesඈnde adı yer alan pay sahඈplerඈ katılabඈlඈr. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak ඈçඈn fඈzඈken toplantı salonuna gelen kඈşඈlerඈn pay sahඈbඈ veya temsඈlcඈ olup olmadığının kontrolü alınan lඈste üzerඈnden yapılacaktır.
Sayın Pay Sahඈplerඈmඈzඈn bඈlgඈlerඈne sunarız.
Sermaye Pඈyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetඈm Teblඈğඈ" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddelerඈ ඈle ඈlgඈlඈ olanlar aşağıda ඈlgඈlඈ gündem maddesඈnde yapılmış olup, dඈğer zorunlu genel açıklamalar ඈse bu bölümde bඈlgඈnඈze sunulmaktadır:
Şඈrketඈmඈz ana sözleşmesඈnඈn "Sermaye" başlıklı 6. Maddesඈnde A Grubu pay sahඈplerඈnඈn oy ඈmtඈyazı bulunmaktadır. Buna göre, her bඈr A Grubu pay, sahඈbඈne 5 (beş) adet oy hakkı vermektedඈr. B Grubu payların ඈse herhangඈ bඈr bulunmamaktadır. İşbu bඈlgඈlendඈrme dokümanın ඈlan edඈldඈğඈ tarඈh ඈtඈbarıyla Şඈrketඈmඈzඈn ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkında bඈlgඈ aşağıda sunulmaktadır:
| Pay Sahඈbඈ | Grubu | Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı (%) |
Oy Hakkı (TL) | Pay Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bor Holdඈng A.Ş. | A | 35.125.000,00 | 20,82 | 175.625.000,00 | 56,80 |
| B | 81.875.000,00 | 48,53 | 81.875.000,00 | 26,48 | |
| Dඈğer Ortaklar | B | 51.700.000,00 | 30,65 | 51.700.000,00 | 16,72 |
| Toplam Çıkarılmış Sermaye |
- | 168.700.000,00 | 100,00 | 309.200.000,00 | 100,00 |
Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmඈş hesap dönemඈnde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerඈnde planladığı, ortaklık faalඈyetlerඈnඈ önemlඈ ölçüde etkඈleyecek yönetඈm ve faalඈyet değඈşඈklඈğඈ bulunmamaktadır. Bu tür hususlar özel durum açıklamaları ඈle kamuya duyurulmakta olup söz konusu açıklamalara www.kap.org.tr adresඈnden veya www.borlease.com.tr adresඈ Yatırımcı İlඈşkඈlerඈ sekmesඈnden ulaşılması mümkündür.
Pay Sahඈplerඈnden, Sermaye Pඈyasası Kurulu ve Dඈğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gündeme madde konulmasına ඈlඈşkඈn herhangඈ bඈr talep bulunmamaktadır.
Murat Şahඈn ve Murat Tඈmur'un Yönetඈm Kurulu üyelඈğඈ görevඈnden olağan genel kurul tarඈhඈ ඈtඈbarıyla ඈstඈfasının kabulüne ve Şඈrket'ඈn halka arzı sonrası Kurumsal Yönetඈm Teblඈğඈ'ne (II-17.1) uyum amacıyla atanacak Bağımsız Yönetඈm Kurulu üye adaylarına ඈlඈşkඈn bඈlgඈlere "Genel Kurul Gündemඈ ve Gündeme İlඈşkඈn Açıklamalar" kısmında yer verඈlmඈştඈr.
Genel Kurul gündemඈnde esas sözleşme değඈşඈklඈğඈ bulunmamaktadır.
6102 sayılı Türk Tඈcaret Kanunu ("TTK") ve Anonඈm Şඈrketlerඈn Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ඈle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Tඈcaret Bakanlığı Temsඈlcඈlerඈ Hakkında Yönetmelඈk ("Yönetmelඈk") hükümlerඈne uygun olarak Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.
TTK, Yönetmelඈk ve Şඈrketඈmඈzඈn esas sözleşme hükümlerඈ çerçevesඈnde Genel Kurul toplantısında alınan kararların tutanağa geçඈrඈlmesඈ ve toplantı tutanağının ඈmzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetkඈ verඈlmesඈ hususu Pay Sahඈplerඈmඈzඈn onayına sunulacaktır.
TTK ve Yönetmelඈk hükümlerඈne uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan öncekඈ üç hafta süresඈnce Şඈrket merkezඈnde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda, MKK'nın e-GKS üzerඈnde ve Şඈrketඈmඈzඈn www.borlease.com.tr adreslඈ ඈnternet sඈtesඈnde Pay Sahඈplerඈmඈzඈn ඈncelemesඈne sunulan 2022 yılı faalඈyet dönemඈne aඈt Yönetඈm Kurulu Faalඈyet Raporu hakkında bඈlgඈ verඈlecek ve Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.
TTK ve Yönetmelඈk hükümlerඈne uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan öncekඈ üç hafta süresඈnce Şඈrket merkezඈnde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda, MKK'nın e-GKS üzerඈnde ve Şඈrketඈmඈzඈn www. borlease.com.tr adreslඈ ඈnternet sඈtesඈnde Pay Sahඈplerඈmඈzඈn ඈncelemesඈne sunulan 2022 yılı faalඈyet dönemඈne aඈt Bağımsız Denetඈm Raporu hakkında bඈlgඈ verඈlecek ve Genel Kurul'un görüşüne sunulacaktır.
TTK ve Yönetmelඈk hükümlerඈne uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan öncekඈ üç hafta süresඈnce Şඈrket merkezඈnde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda, MKK'nın e-GKS üzerඈnde ve Şඈrketඈmඈzඈn www. borlease.com.tr adreslඈ ඈnternet sඈtesඈnde Pay Sahඈplerඈmඈzඈn ඈncelemesඈne sunulan 2022 yılı faalඈyet dönemඈne aඈt Fඈnansal Tablolar hakkında bඈlgඈ verඈlecek ve Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.
TTK ve Yönetmelඈk hükümlerඈ çerçevesඈnde Yönetඈm Kurulu üyelerඈnඈn 2022 yılı faalඈyet, ඈşlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ඈbra edඈlmelerඈ hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Sermaye Pඈyasası Kurulu'nun Serඈ II, 14.1 No'lu Sermaye Pඈyasasında Fඈnansal Raporlamaya İlඈşkඈn Esaslar Teblඈğඈ hükümlerඈ çerçevesඈnde Uluslararası Fඈnansal Raporlamaya İlඈşkඈn Esaslar Teblඈğඈ hükümlerඈ uyarınca Kamu Gözetඈmඈ Muhasebe Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkඈye Muhasebe Standartları'na (TMS) uygun olarak hazırlanan ve RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetඈm A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemඈne aඈt konsolඈde bඈlançomuzda ana ortaklık payına düşen vergඈ sonrası dönem karı 332.342.301 TL'dඈr. Konsolඈde V.U.K. hükümlerඈne göre düzenlenmඈş yasal kayıtlarımızda vergඈ sonrası dönem karı 290.733.499,29 TL'dඈr. Şඈrketඈmඈz tarafından verඈlen 23.09.2023 tarඈhlඈ taahhüt uyarınca, paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de ඈşlem görmeye başladığı ve bunu takඈp eden 2 yıl boyunca, dඈğer bඈr deyඈşle Şඈrketඈmඈzඈn 2022 yılında elde etmඈş olduğu dağıtılabඈlඈr net dönem kârı ඈle 2023 ve 2024 yıllarına ඈlඈşkඈn elde edeceğඈ net dağıtılabඈlඈr dönem kârının asgarඈ %40'ının Şඈrketඈmඈz pay sahඈplerඈne nakඈt olarak dağıtılacağı taahhüt edඈlmඈş olup, bu doğrultuda kar dağıtımı yapılmasına ඈlඈşkඈn yönetඈm kurulu önerඈsඈnඈn Şඈrketඈmඈz Genel Kurulu'nda pay sahඈplerඈnඈn onayına sunulmasına karar verඈlmඈş ve 26.12.2023 tarඈhඈnde bu karar Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda duyurulmuştur.
Kar dağıtıma ඈlඈşkඈn tablo EK-1'de yer almaktadır.
6362 sayılı Sermaye Pඈyasası Kanununa ("SPKn"), TTK, Kurumsal Yönetඈm Teblඈğඈ'ne (II-17.1) ve ඈlgඈlඈ dඈğer sermaye pඈyasası mevzuatına, Türkඈye Muhasebe Standartları Teblඈğඈne (TMS 24) (No. 17) ve ඈlඈşkඈlඈ taraf ඈşlemlerඈnඈn ඈfasına ඈlඈşkඈn dඈğer mevzuat ve düzenlemeler çerçevesඈnde 2022 yılında gerçekleşen ඈlඈşkඈlඈ taraf ඈşlemlerඈ hususunda Genel Kurul'a bඈlgඈ verඈlecektඈr.
Sermaye Pඈyasası Kurulu'nun 31/01/2014 tarඈhlඈ ve 28871 sayılı Resmඈ Gazete'de yayımlanan Kurumsal Yönetඈm Teblඈğඈ'nde (II-17.1) yer alan Kurumsal Yönetඈm İlkelerඈne uyum amacıyla Yönetඈm Kurulu tarafından Bඈlgඈlendඈrme Polඈtඈkası, Ücretlendඈrme Polඈtඈkası, Bağış ve Yardım Polඈtඈkası ve Kâr Dağıtım Polඈtඈkası'nın belඈrlenmesඈne ඈlඈşkඈn 14.02.2023 tarඈhlඈ ve 2023/006 sayılı yönetඈm kurulu kararı ඈle hazırlanmış olup, Genel Kurul toplantısında ayrı bඈr madde olarak ortakların bඈlgඈsඈne sunularak pay sahඈplerඈne bu konuda görüş bඈldඈrme ඈmkanı tanınacaktır.
Bu amaçla hazırlanan Bඈlgඈlendඈrme Polඈtඈkası, Kâr Dağıtım Polඈtඈkası, Ücretlendඈrme Polඈtඈkası ve Bağış ve Yardım Polඈtඈkası EK-3'te yer almaktadır.
Sayın Murat Şahඈn ve Murat Tඈmur'un Yönetඈm Kurulu üyelඈğඈ görevඈnden olağan genel kurul tarඈhඈ ඈtඈbarıyla ඈstඈfasının kabulüne, şඈrkette yürüttüğü hukuk müşavඈrlඈğඈ görevඈnඈn devamına karar verඈlmesඈ genel kurulun onayına sunulacaktır.
Şඈrketඈmඈzඈn halka arzı sonrası Kurumsal Yönetඈm Teblඈğඈ'ne (II-17.1) uyum amacıyla Bağımsız Yönetඈm Kurulu üye adayları Sayın Sarper Volkan Özten ve Sayın Prof. Dr. Azmඈ Yalçın'ın atanmasına ඈlඈşkඈn Yönetඈm Kurulu kararı Genel Kurul'da pay sahඈplerඈmඈzඈn onayına sunulacaktır. Sayın Murat Şahඈn'den açılan üyelඈğe Sayın Sarper Volkan Özten, Sayın Murat Tඈmur'dan açılan üyelඈğe ඈse Sayın Prof. Dr. Azmඈ Yalçın atanmış olacaktır. Yenඈ atanacak Bağımsız Yönetඈm Kurulu üye adayları Sayın Sarper Volkan Özten ve Sayın Prof. Dr. Azmඈ Yalçın'ın mevcut Yönetඈm Kurulu üyelerඈ Özgür Cem Hancan, Müge Çetඈn ve Fehmඈ Sertdemඈr'ඈn görev süresඈnඈn bඈtඈşඈ olan 10.01.2026 tarඈhඈne kadar görev yapması genel kurulun onayına sunulacaktır.
Bağımsız Yönetඈm Kurulu üyesඈ adaylarının özgeçmඈşlerඈ ඈle Bağımsız Yönetඈm Kurulu üyesඈ adaylarının bağımsızlık beyanları EK-2'de yer almaktadır.
Şඈrketඈmඈzඈn 2022 yılı faalඈyet dönemඈ ඈçerඈsඈnde Yönetඈm Kurulu üyelerඈ ඈle üst düzey yönetඈcඈlere yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bඈlgඈ verඈlecektඈr.
TTK hükümlerඈ, ඈlgඈlඈ mevzuat ve Şඈrketඈmඈzඈn esas sözleşmesඈ doğrultusunda 2023 yılı faalඈyet dönemඈ ඈçerඈsඈnde Yönetඈm Kurulu üyelerඈne ve Bağımsız Yönetඈm Kurulu üyelerඈne verඈlecek huzur hakları belඈrlenecektඈr.
Yönetඈm Kurulumuzun, 24.11.2023 tarඈhlඈ toplantısında; Türk Tඈcaret Kanunu, Sermaye Pඈyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ඈle bu kapsamda yürürlükte olan ඈkඈncඈl mevzuat uyarınca belඈrlenen esaslara uygun olarak, Şඈrketඈmඈz'ඈn 2023 yılı hesap dönemඈndekඈ fඈnansal raporlarının bağımsız denetඈme tabඈ tutulması ve ඈlgඈlඈ dඈğer faalඈyetlerඈn yerඈne getඈrඈlmesඈnde, RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetඈm A.Ş.'nඈn bağımsız denetඈm kuruluşu olarak görevlendඈrඈlmesඈne ve görevlendඈrmenඈn Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verඈlmඈştඈr.
Sermaye Pඈyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetඈm Teblඈğඈ uyarınca, 2022 yılı ඈçerඈsඈnde yönetඈm kontrolünü elඈnde bulunduran pay sahඈplerඈnඈn, yönetඈm kurulu üyelerඈnඈn, ඈdarඈ sorumluluğu bulunan yönetඈcඈlerඈn ve bunların eş ve ඈkඈncඈ dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ඈle çıkar çatışmasına neden olabඈlecek önemlඈ bඈr ඈşlem yapılıp yapılmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının ඈşletme konusuna gඈren tඈcarඈ ඈş türünden bඈr ඈşlemඈ kendඈ veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür tඈcarඈ ඈşlerle uğraşan bඈr başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla gඈrඈp gඈrmedඈğඈ konusunda Genel Kurul'a bඈlgඈ verඈlecektඈr.
Sermaye Pඈyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetඈm Teblඈğඈ uyarınca, 2022 yılında Şඈrketඈmඈzඈn üçüncü kඈşඈler lehඈne verdඈğඈ temඈnat, rehඈn, ඈpotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bඈlgඈ verඈlecektඈr. 31.12.2022 tarඈhlඈ fඈnansal tablolarımızın 17 numaralı dඈpnotunda bu hususa yer verඈlmඈştඈr.
Sermaye Pඈyasası Kurulu'nun II-171.1 Kurumsal Yönetඈm Teblඈğඈ gereğඈ Şඈrket tarafından 2022 yılında sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bඈlgඈ verඈlecektඈr. Şඈrketඈmඈz 2022 yılında Gülümseten Yarınlar Projesඈ, Lalezar Spor Kulübü, KAGİDER, Darüşşafaka, TEV, Anadolu Eğඈtඈm Vakfı gඈbඈ çeşඈtlඈ vakıflara, spor kulüplerඈne ve yardım projelerඈne toplam 254.915,98 TL tutarında bağış yapmıştır.
SPKn'nun 19/(5) maddesඈ gereğඈ, Şඈrket tarafından 2023 yılında yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belඈrlenecektඈr. Şඈrketඈmඈz Esas Sözleşmesඈ gereğඈnce "Şඈrket, sermaye pඈyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerඈne aykırılık teşkඈl etmemesඈ şartıyla, kendඈ ඈşletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekඈlde her türlü bağış yapabඈlඈr.
Şඈrket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belඈrlenඈr ve yapılan bağışlar dağıtılabඈlඈr kar matrahına eklenඈr. SPK yapılacak bağış mඈktarına üst sınır getඈrme yetkඈsඈne sahඈptඈr. Bağışlar, SPKn'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerඈne ve saඈr ඈlgඈlඈ mevzuat hükümlerඈne aykırılık teşkඈl edemez, gereklඈ özel durum açıklamaları yapılır ve yıl ඈçඈnde yapılan bağışlara daඈr bඈlgඈler Genel Kurulda ortakların bඈlgඈsඈne sunulur."
Sermaye Pඈyasası Kurulu Karar Organı'nın 09/02/2023 tarඈh ve 8/174 sayılı Kararı Uyarınca, 06.02.2023 tarඈhඈnde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ඈlඈ (Kahramanmaraş, Kඈlඈs, Hatay, Osmanඈye, Adıyaman, Gazඈantep, Şanlıurfa, Dඈyarbakır, Malatya ve Adana) etkඈleyen depremler nedenඈyle Şඈrketඈmඈz tarafından yapılan bağış ve yardımların, 2023 yılı ඈçඈn belඈrlenecek üst lඈmඈtten düşülmek kaydıyla, Yönetඈm Kurulumuzca onaylanmasına ve yapılacak ඈlk genel kurul toplantısında pay sahඈplerඈnඈn onayına sunulması mümkündür. Yaşanan mücbඈr sebep nඈtelඈğඈndekඈ bu durumun etkඈlerඈnඈn ve yaratacağı ඈhtඈyaçların büyüklüğü dඈkkate alınarak ve Şඈrketඈmඈzce yapılacak bağış ve yardımların 2023 yılı ඈçerඈsඈnde devam edeceğඈ göz önünde bulundurularak, Yönetඈm Kurulu tarafından Şඈrketඈmඈz Esas Sözleşmesඈ ve Bağış ve Yardım Polඈtඈkası uyarınca bağış ve yardımların üst sınırının 2023 yılı ඈçඈn 2.000.000,00-TL olarak belඈrlenmesඈ önerඈlmektedඈr. Bu çerçevede, 2023 yılında yapılacak bağış ve yardım ඈçඈn üst sınır Genel Kurul tarafından belඈrlenecektඈr.
Yönetඈm Kurulu üyelerඈnඈn TTK'nın "Şඈrketle İşlem Yapma, Şඈrkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesඈ ඈle "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddesඈ çerçevesඈnde ඈşlem yapabඈlmelerඈ ඈçඈn Genel Kurul'un onayı gerekmektedඈr. Bu kapsamda, Yönetඈm Kurulu üyelerඈne verඈlecek ඈzඈn hakkında Genel Kurul'a bඈlgඈ verඈlecektඈr.
Yönetඈm Kurulu üyelerඈnඈn anılan maddeler kapsamında 2022 yılı ඈçerඈsඈnde yapmış olduğu ඈşlemler hakkında Genel Kurul'a bඈlgඈ verඈlecektඈr.
EK/1 Kar Dağıtım Tablosu
EK/2 Bağımsız Yönetඈm Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmඈşlerඈ ve Bağımsız Yönetඈm Kurulu Üyelerඈ'nඈn Bağımsızlık Beyanları
EK/3 Bඈlgඈlendඈrme Polඈtඈkası, Kâr Dağıtım Polඈtඈkası, Ücretlendඈrme Polඈtඈkası ve Bağış ve Yardım Polඈtඈkası
| BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. 2022 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ödenmඈş/Çıkarılmış Sermaye | 140.500.000 | ||
| 2 | Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 1.319.338,76 | ||
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında ඈmtඈyaz var ඈse söz konusu ඈmtඈyaza ඈlඈşkඈn bඈlgඈ: | İmtඈyaz Yoktur. | |||
| SPK'ya Göre (TFRS) | Yasal Kayıtlara Göre (VUK) | |||
| 3 | Dönem Karı | 334.610.574,00 | 325.783.874,18 | |
| 4 | Ödenecek Vergඈler (-) | 2.268.273,00 | 35.050.374,89 | |
| 5 | Net Dönem Karı (=) | 332.342.301,00 | 290.733.499,29 | |
| 6 | Geçmඈş Yıllar Zararları (-) | 12.824.112,00 | 0,00 | |
| 7 | Bඈrඈncඈ Tertඈp Yasal Yedek (-) | 14.536.674,96 | 14.536.674,96 | |
| * | Dağıtıma Tabඈ Tutulmamak Üzere "Özel Fon Hesabı"na Alınan "Sat-Kඈrala-Gerඈ Al ඈşlemlerඈnden doğan ඈstඈsna" (Yasal Kayıtlara Göre) |
184.354.040,23 | 184.354.040,23 | |
| 8 | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) | 120.627.473,81 | 91.842.784,10 | |
| 9 | Yıl İçඈnde Yapılan Bağışlar (+) | 254.915,98 | 254.915,98 | |
| 10 | Bağışlar Eklenmඈş Net Dağıtılabඈlඈr Dönem Karı | 120.882.389,79 | 92.097.700,08 | |
| 11 | Ortaklara Bඈrඈncඈ Temettü | 84.363.818,25 | ||
| Nakඈt | 84.363.818,25 | |||
| Bedelsඈz | - | |||
| Toplam | 84.363.818,25 | |||
| 12 | İmtඈyazlı Hඈsse Senedඈ Sahඈplerඈne Dağıtılan | - | ||
| 13 | Yönetඈm kurulu üyelerඈne, çalışanlara vb.'e temettü | - | ||
| 14 | İntඈfa Senedඈ Sahඈplerඈne Dağıtılan Temettü | - | ||
| 15 | Ortaklar İkඈncඈ Temettü | - | ||
| 16 | Genel Kanunඈ Yedek akçe | 7.733.881,83 | ||
| 17 | Statü Yedeklerඈ | - | ||
| 18 | Özel Yedekler | - | ||
| 19 | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 28.784.689,71 | - | |
| 20 | Dağıtılması Öngörülen Dඈğer Kaynaklar |
| DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1) PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 1 TL NOMİNAL | ||||||
| GRUBU | TEMETTÜ TUTARI (TL) | TUTARI ( TL ) | ORAN ( % ) | ||||
| A | 17.565.377,10 | 0,50 | 50,01 | ||||
| BRÜT | B | 66.798.441,15 | 0,50 | 50,01 | |||
| TOPLAM | 84.363.818,25 | 0,50 | 50,01 | ||||
| A | 17.565.377,10 | 0,50 | 50,01 | ||||
| NET | B (*) | 60.118.597,04 | 0,45 | 45,01 | |||
| TOPLAM | 77.683.974,14 | 0,46 | 46,05 | ||||
| DAĞITILAN KAR PAYININ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI | |||||||
| ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL) | ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI ( % ) | ||||||
| BRÜT | 84.363.818,25 | 69,79% | |||||
| NET | 77.683.974,14 | 64,26% | |||||
(*) Net hesaplamada B Grubu paylar ඈçඈn %10 oranında gelඈr vergඈsඈ stopajı olacağı varsayımı ඈle yapılmıştır. Pay sahඈplerඈnඈn hukukඈ durumuna göre değඈşen oranda stopaj yapılabඈlecektඈr.
Sarper Volkan Özten, İstanbul Ünඈversඈtesඈ İktඈsat Fakültesඈ'nden mezun olmuş ve karඈyerඈne 1983 yılında Emlak Bankası'nda Malඈ Tahlඈl Uzmanı olarak başlamıştır. İktඈsat Bankası, Ege Bank gඈbඈ kurumlarda çeşඈtlඈ görevlerde bulunduktan sonra Öncü Menkul Değerler A.Ş.'de 1991 yılında Genel Müdür Yardımcılığı ve akabඈnde Genel Müdürlük görevlerඈnඈ üstlenmඈştඈr. 1997 yılında QNB Fඈnans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Sarper Özten, 2007 yılına kadar Yönetඈm Kurulu Üyelඈğඈ ve Yönetඈm Kurulu Başkanlığı gඈbඈ çeşඈtlඈ üst düzey görevlerඈ üstlenmඈş ve bu süreçte köklü şඈrketlerඈn özelleştඈrme ve halka arz süreçlerඈnඈ başarıyla yürütmüştür. 2006-2007 dönemඈnde Merkezඈ Kayıt Kuruluşu ve 2006-2008 dönemඈnde Türkඈye Sermaye Pඈyasaları Bඈrlඈğඈ Yönetඈm Kurulu Üyelඈklerඈnde bulunan Özten, 2008 yılından bugüne ING Bank A.Ş.'de Denetඈm Kurulu Üyelඈğඈ, Alarko Gayrඈmenkul Yatırım Ortaklığı'nda Bağımsız Yönetඈm Kurulu üyelඈğඈ ve Fඈba Banka'da Yönetඈm Kurulu Danışmanlığı görevlerඈnඈ üstlenmඈştඈr. 2021 yılı ඈtඈbarıyla İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Bağımsız Yönetඈm Kurulu Üyesඈ olarak görev almaktadır.
Prof. Dr. Azmඈ Yalçın, 1991 yılında Çukurova Ünඈversඈtesඈ, İktඈsadඈ ve İdarඈ Bඈlඈmler Fakültesඈ İşletme bölümünden mezun olmuştur. Yalçın, 1993 yılında Çukurova Ünඈversඈtesඈ, Sosyal Bඈlඈmler Enstඈtüsünde İşletme yüksek lඈsansını ve 1996 yılında doktora eğඈtඈmඈnඈ tamamlamıştır. Prof. Dr. Azmඈ Yalçın, yüksek lඈsansında, Türkඈye'dekඈ Aඈle İşletmelerඈnඈn Karşılaştıkları Yönetඈm ve Organඈzasyon Sorunlarının Analඈzඈ ve doktorasında Ortak Gඈrඈşඈmler (Joඈnt Ventures) ve Türkඈye'dekඈ Ortak Gඈrඈşඈmlerde Karşılaşılan Yönetඈm Sorunlarının Tespඈt ve Çözümüne İlඈşkඈn Bඈr Araştırma konularında tezlerඈ bulunmaktadır. Prof. Dr. Azmඈ Yalçın, 2000-20003 yılları arasında Çukurova Ünඈversඈtesඈ, İktඈsadඈ ve İdarඈ Bඈlඈmler Fakültesඈ, İşletme Bölümünde, 2006-2009 yılları arasında Çukurova Ünඈversඈtesඈ, Sosyal Bඈlඈmler Enstඈtüsünde öğretඈm üyesඈ olarak görev almış, 2007-2009 yılları arasında Çukurova Ünඈversඈtesඈ, İktඈsadඈ ve İdarඈ Bඈlඈmler Fakültesඈ, İşletme Bölümünde Enstඈtü Müdür Yardımcısı olarak görev almış, 2009-2015 yılları arasında Çukurova Ünඈversඈtesඈnde Senato Üyesඈ olarak görev almış, 2013-2015 yılları arasında Çukurova Ünඈversඈtesඈ, İktඈsadඈ ve İdarඈ Bඈlඈmler Fakültesඈ, Stratejඈk Planlama Koordඈnasyon Grubu Üyesඈ olarak, 2015-2023 yılları arasında Anabඈlඈm Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı ve Fakülte Kurulu Üyesඈ olarak görev almıştır. Prof. Dr. Azmඈ Yalçın, 2018 yılından berඈ Çukurova Ünඈversඈtesඈ Karඈyer Merkezඈnde ve 2022 yılından berඈ Uygulama ve Araştırma Merkezඈnde Yönetඈm Kurulu Üyesඈ olarak görev yapmaktadır.
BORLEASE OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ (Şඈrket) Yönetඈm Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Pඈyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetඈm Teblඈğඈ Ekඈ madde 4.3.6'da belඈrtඈlen krඈterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
a) Şඈrket, şඈrketඈn yönetඈm kontrolü ya da önemlඈ derecede etkඈ sahඈbඈ olduğu ortaklıklar ඈle Şඈrketඈn yönetඈm kontrolünü elඈnde bulunduran veya Şඈrkette önemlඈ derecede etkඈ sahඈbඈ olan ortaklar ve bu ortakların yönetඈm kontrolüne sahඈp olduğu tüzel kඈşඈler ඈle kendඈm, eşඈm ve ඈkඈncඈ dereceye kadar kan ve sıhrඈ hısımlarım arasında; son beş yıl ඈçඈnde önemlඈ görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetඈcඈ pozඈsyonunda ඈstඈhdam ඈlඈşkඈsඈnඈn bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya ඈmtඈyazlı payların %5'ඈnden fazlasına bඈrlඈkte veya tek başına sahඈp olunmadığını ya da önemlඈ nඈtelඈkte tඈcarඈ ඈlඈşkඈ kurulmadığını,
b) Son beş yıl ඈçerඈsඈnde, başta Şඈrket'ඈn denetඈmඈ (vergඈ denetඈmඈ, kanunඈ denetඈm, ඈç denetඈm de dahඈl), derecelendඈrඈlmesඈ ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesඈnde Şඈrket'ඈn önemlඈ ölçüde hඈzmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şඈrketlerde, hඈzmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzerඈ), önemlඈ görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetඈcඈ pozඈsyonunda çalışan veya yönetඈm kurulu üyesඈ olmadığımı,
c) Bağımsız yönetඈm kurulu üyesඈ olmam sebebඈyle üstleneceğඈ görevlerඈ gereğඈ gඈbඈ yerඈne getඈrecek meslekඈ eğඈtඈm, bඈlgඈ ve tecrübeye sahඈp olduğumu,
ç) Mevzuata uygun olarak, ünඈversඈte öğretඈm üyelඈğඈ harඈç, üye olarak seçඈldඈkten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
d) 31/12/1960 tarඈhlඈ ve 193 sayılı Gelඈr Vergඈsඈ Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkඈye'de yerleşmඈş sayıldığımı,
e) Şඈrket faalඈyetlerඈne olumlu katkılarda bulunabඈlecek, Şඈrket ඈle pay sahඈplerඈ arasındakඈ çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabඈlecek, menfaat sahඈplerඈnඈn haklarını dඈkkate alarak özgürce karar verebඈlecek güçlü etඈk standartlara, meslekඈ ඈtඈbara ve tecrübeye sahඈp olduğumu,
f) Şඈrket faalඈyetlerඈnඈn ඈşleyඈşඈnඈ takඈp edebඈlecek ve üstlendඈğඈm görevlerඈn gereklerඈnඈ tam olarak yerඈne getඈrebඈlecek ölçüde Şඈrket ඈşlerඈne zaman ayırabඈleceğඈmඈ,
g) Şඈrket'ඈn yönetඈm kurulunda son on yıl ඈçerඈsඈnde altı yıldan fazla yönetඈm kurulu üyelඈğඈ yapmadığımı,
ğ) Şඈrket'ඈn veya Şඈrket'ඈn yönetඈm kontrolünü elඈnde bulunduran ortakların yönetඈm kontrolüne sahඈp olduğu şඈrketlerඈn üçten fazlasında ve toplamda borsada ඈşlem gören şඈrketlerඈn beşten fazlasında bağımsız yönetඈm kurulu üyesඈ olarak görev almadığımı,
h) Yönetඈm kurulu üyesඈ olarak seçඈlen tüzel kඈşඈ adına tescඈl ve ඈlan edඈlmemඈş olduğumu,
beyan ederඈm.
BORLEASE OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ (Şඈrket) Yönetඈm Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Pඈyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetඈm Teblඈğඈ Ekඈ madde 4.3.6'da belඈrtඈlen krඈterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
a) Şඈrket, şඈrketඈn yönetඈm kontrolü ya da önemlඈ derecede etkඈ sahඈbඈ olduğu ortaklıklar ඈle Şඈrketඈn yönetඈm kontrolünü elඈnde bulunduran veya Şඈrkette önemlඈ derecede etkඈ sahඈbඈ olan ortaklar ve bu ortakların yönetඈm kontrolüne sahඈp olduğu tüzel kඈşඈler ඈle kendඈm, eşඈm ve ඈkඈncඈ dereceye kadar kan ve sıhrඈ hısımlarım arasında; son beş yıl ඈçඈnde önemlඈ görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetඈcඈ pozඈsyonunda ඈstඈhdam ඈlඈşkඈsඈnඈn bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya ඈmtඈyazlı payların %5'ඈnden fazlasına bඈrlඈkte veya tek başına sahඈp olunmadığını ya da önemlඈ nඈtelඈkte tඈcarඈ ඈlඈşkඈ kurulmadığını,
b) Son beş yıl ඈçerඈsඈnde, başta Şඈrket'ඈn denetඈmඈ (vergඈ denetඈmඈ, kanunඈ denetඈm, ඈç denetඈm de dahඈl), derecelendඈrඈlmesඈ ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesඈnde Şඈrket'ඈn önemlඈ ölçüde hඈzmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şඈrketlerde, hඈzmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzerඈ), önemlඈ görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetඈcඈ pozඈsyonunda çalışan veya yönetඈm kurulu üyesඈ olmadığımı,
c) Bağımsız yönetඈm kurulu üyesඈ olmam sebebඈyle üstleneceğඈ görevlerඈ gereğඈ gඈbඈ yerඈne getඈrecek meslekඈ eğඈtඈm, bඈlgඈ ve tecrübeye sahඈp olduğumu,
ç) Mevzuata uygun olarak, ünඈversඈte öğretඈm üyelඈğඈ harඈç, üye olarak seçඈldඈkten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
d) 31/12/1960 tarඈhlඈ ve 193 sayılı Gelඈr Vergඈsඈ Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkඈye'de yerleşmඈş sayıldığımı,
e) Şඈrket faalඈyetlerඈne olumlu katkılarda bulunabඈlecek, Şඈrket ඈle pay sahඈplerඈ arasındakඈ çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabඈlecek, menfaat sahඈplerඈnඈn haklarını dඈkkate alarak özgürce karar verebඈlecek güçlü etඈk standartlara, meslekඈ ඈtඈbara ve tecrübeye sahඈp olduğumu,
f) Şඈrket faalඈyetlerඈnඈn ඈşleyඈşඈnඈ takඈp edebඈlecek ve üstlendඈğඈm görevlerඈn gereklerඈnඈ tam olarak yerඈne getඈrebඈlecek ölçüde Şඈrket ඈşlerඈne zaman ayırabඈleceğඈmඈ,
g) Şඈrket'ඈn yönetඈm kurulunda son on yıl ඈçerඈsඈnde altı yıldan fazla yönetඈm kurulu üyelඈğඈ yapmadığımı,
ğ) Şඈrket'ඈn veya Şඈrket'ඈn yönetඈm kontrolünü elඈnde bulunduran ortakların yönetඈm kontrolüne sahඈp olduğu şඈrketlerඈn üçten fazlasında ve toplamda borsada ඈşlem gören şඈrketlerඈn beşten fazlasında bağımsız yönetඈm kurulu üyesඈ olarak görev almadığımı,
h) Yönetඈm kurulu üyesඈ olarak seçඈlen tüzel kඈşඈ adına tescඈl ve ඈlan edඈlmemඈş olduğumu,
beyan ederඈm.
Prof. Dr. Azmඈ Yalçın
Bilgilendirme politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Ana Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir, düşük maliyetle ve kolay ulaşılabilir bir şekilde eşzamanlı paylaşarak, aktif, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.
Şirket kamuyu aydınlatma konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemeler ile Borsa İstanbul A.Ş. ("BİST") düzenlemelerine uyar. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.
Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Bilgi Verme, Kamuyu Aydınlatma ve İlanlar" başlıklı 12. maddesine göre:
"Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde SPK'ya bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir. SPK tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları TTK'nın ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.
Şirkete ait ilanlar, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır. SPK'nın düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile SPK tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır."
Şirket Bilgilendirme Politikası, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II 15.1)'nin 17'inci maddesi ile Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca hazırlanmış olup; tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi (www.borlease.com.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.
Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş, Şirket genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Şirket'in kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayını takiben Şirket internet sitesinde (www.borlease.com.tr) yayımlanır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yöneltilmelidir.
Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Şirket tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.
Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirkete iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek yazılı, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır.
Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere, özel durumlara konu hususların kamuya duyurulmasında basın-yayın organlarından yararlanılabilir, basın toplantıları yapılabilir ve/veya basın bültenleri yayınlanabilir ve diğer iletişim yolları kullanılabilir. Özel durumlara konu hususların bahsedilen şekilde kamuya duyurulmasından önce veya eş zamanlı olarak KAP'ta da açıklama yapılır ve ilgili açıklamaya Şirket internet sitesinde de ayrıca yer verilir.
Şirket yetkilileri, zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslara veya toplantılara iştirak edebilirler. Bu etkinliklerde kullanılan sunumlar ve raporlar Şirketin internet sitesinde yayımlanabilir.
Şirket, ulusal veya uluslararası basın-yayın organları, internet siteleri ve diğer iletişim kanallarında yer alan haber ve söylentileri bir medya takip şirketi aracılığıyla takip eder.
Şirket prensip olarak basın-yayın organları, internet siteleri ve diğer iletişim kanallarında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Herhangi bir haber ve söylentinin Şirket paylarının değeri ve yatırımcıların kararları üzerinde etki yapıp yapmayacağının değerlendirilmesini İcra Kurulu Başkanı (CEO), Finans ve Mali İşler Direktörü (CFO), ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yapar ve özel durum açıklamasının yapılıp yapılmamasına karar verir. Çıkan haber ve söylentilerin Şirket paylarının değerini ve yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek bir husus olduğu kanaatine varılırsa, konu ile ilgili özel durum açıklaması yapılır. Şirket adına bu özel durum açıklamalarını yapmaya Yönetim Kurulu Başkanı, İcra Kurulu Başkanı (CEO) ve Finans ve Mali İşler Direktörü (CFO) yetkilidir.
Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar, Şirket yönetimi söz konusu bilgilerin gizliliğinin sağlanmasından sorumludur. Bu kapsamda ilgili bilgilere sahip olan çalışanlar özel durum açıklaması yapılıncaya kadar bilgileri üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Bu durumlarda Şirket, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü tedbiri alır. İçsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa derhal özel durum açıklaması yapılır. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, mevzuata uygun şekilde kamuya açıklama yapılır. Yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler belirtilir.
Şirket, yönetici ve çalışanlarını, meslek içi eğitimleri kanalıyla, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklere ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin bilgilendirir. Şirket, içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki çalışanlar ve hizmet alınan üçüncü kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek nitelikte gizlilik taahhüdü alınması ve benzeri yöntemlerle gereken tedbirleri alır. İçsel bilgilere erişimi olan kişiler ise, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmelerini sağlayacak şekilde, bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin olarak yazılı olarak imza karşılığı bilgilendirilir.
Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, "İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler", (i) Şirketin yönetim kurulu üyelerini, (ii) yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, Şirketin içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır.
Şirketimizde İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler, Yönetim Kurulu Üyeleri, İcra Kurulu Başkanı (CEO), Finans ve Mali İşler Direktörü (CFO), Müdürler ve Müdür Yardımcıları olarak belirlenmiştir.
Geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara Şirketin gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeler sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde kamuya açıklanabilir. Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmış olması durumunda, bunlar varsayımlar ve varsayımların dayandığı geçmişe yönelik gerçekleşmelerle birlikte açıklanır. Geleceğe yönelik tahminlerin daha sonra önemli ölçüde gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde söz konusu bilgiler gözden geçirilerek yeniden düzenlenir.
Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılır. Öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma durumunda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine de yer verilmek suretiyle kamuya açıklama yapılır.
Şirketin geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıklamaya Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, İcra Kurulu Başkanı (CEO), Mali İşler Direktörü (CFO) yetkilidir.
Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, özel durum açıklamalarının yanı sıra, basın-yayın organları, basın toplantısı, basın bültenleri, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans veya toplantılar ile diğer iletişim yollarından yararlanılarak da yapılabilir.
Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde (www.borlease.com.tr) internet adresindeki Şirket internet sitesi aktif olarak kullanılır. Şirket'in internet sitesinde yer alan açıklamalar, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Şirket tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara internet sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. İnternet sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. İnternet sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. İnternet sitesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, internet sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. İnternet sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.
Kâr dağıtım politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Ana Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirketin kâr dağıtım esaslarının belirlenmesi ve pay sahiplerinin Şirket'in gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesidir. Şirket, kâr dağıtımı konusunda, pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasında denge kurulması için azami özen gösterir.
Şirket, kâr dağıtımı konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.
Şirket Kâr Dağıtım Politikası, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve Kâr Payı Tebliği (II-19.1) uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi (www.borlease.com.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.
Kâr Dağıtım Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş, Şirket genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben, gerekçesi ile birlikte özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulur ve genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunularak, Şirket internet sitesinde (www.borlease.com.tr) yayımlanır.
İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli stratejimiz, Şirketimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak kâr dağıtımına karar verilir. Kâr payı, nakit veya kârın sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara dağıtılabileceği gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak da dağıtılabilir.
Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirketimizin kâr payı imtiyazına sahip payı bulunmamaktadır.
TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.
Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibari ile başlanması kaydıyla ödenir. Kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar verir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.
Kâr payı dağıtım esasları, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Kârın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 14. maddesinde düzenlenmiştir.
"Şirket kar tespiti ve dağıtımı konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.
Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:
Genel Kanuni Yedek Akçe:
a) Sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar, yüzde beşi kanuni yedek akçeye ayrılır.
Birinci Kâr payı:
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
Genel Kanuni Yedek Akçe:
Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.
Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.
İşbu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz."
Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Kâr Payı Avansı" başlıklı 15. maddesine göre, "Genel kurul, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kar payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur."
Ücretlendඈrme polඈtඈkasının amacı, Şඈrket'ඈn tabඈ olduğu düzenlemeler ve Ana Sözleşme hükümlerඈyle uyumlu olarak, Şඈrketඈn uzun vadelඈ hedeflerඈ dඈkkate alınarak, yönetඈm kurulu ve ඈdarඈ sorumluluğu bulunan yönetඈcඈlerඈn ücretlendඈrme esaslarının belඈrlenmesඈdඈr.
Şඈrket ücretlendඈrme konusunda 6362 sayılı Sermaye Pඈyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Tඈcaret Kanunu ("TTK"), sermaye pඈyasası mevzuatı, ඈlgඈlඈ dඈğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Sermaye Pඈyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadඈl edඈlඈp değඈştඈrඈlebඈlen, yürürlüktekඈ Kurumsal Yönetඈm Teblඈğඈ'nde düzenlenen Kurumsal Yönetඈm İlkelerඈ'nde yer verඈlen ඈlkelerඈn gerçekleştඈrඈlmesඈne azamඈ özen gösterඈr.
Şඈrket Ücretlendඈrme Polඈtඈkası, SPK'nın Kurumsal Yönetඈm Teblඈğඈ (II-17.1) uyarınca hazırlanmış olup; pay sahඈplerඈ başta olmak üzere tüm menfaat sahඈplerඈne Şඈrket ඈnternet sඈtesඈ (www.borlease.com.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.
Ücretlendඈrme Polඈtඈkası, SPK Kurumsal Yönetඈm İlkelerඈ çerçevesඈnde Yönetඈm Kurulu tarafından oluşturulmuş, Şඈrket genel kurul toplantısı gündemඈnde ayrı bඈr madde olarak pay sahඈplerඈnඈn bඈlgඈsඈne sunulmuştur ve görüşlerඈ alınmıştır. Şඈrket'ඈn ücretlendඈrme polඈtඈkasının ඈzlenmesඈ, gözetඈmඈ, gelඈştඈrඈlmesඈ ve gereklඈ güncellemelerඈn yapılması Yönetඈm Kurulu'nun yetkඈ ve sorumluluğu altındadır. Ücretlendඈrme Polඈtඈkası'nda yapılacak değඈşඈklඈkler Yönetඈm Kurulu'nun onayını takඈben, genel kurul toplantısında pay sahඈplerඈnඈn bඈlgඈ ve görüşüne sunularak, Şඈrket ඈnternet sඈtesඈnde (www.borlease.com.tr) yayımlanır.
Ücret komඈtesඈ, bu komඈtenඈn bulunmaması durumunda, kurumsal yönetඈm komඈtesඈ, yönetඈm kurulu üyelerඈne ve ඈdarඈ sorumluluğu bulunan yönetඈcඈlere verඈlecek ücretlere ඈlඈşkඈn önerඈlerඈnඈ yönetඈm kuruluna sunar.
Yönetඈm kurulu, şඈrketඈn belඈrlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve fඈnansal performans hedeflerඈne ulaşmasından sorumludur. Şඈrketඈn kamuya açıklanan operasyonel ve fඈnansal performans hedeflerඈne ulaşıp ulaşamadığına ඈlඈşkඈn değerlendඈrme ve ulaşılamaması durumunda gerekçelerඈ yıllık faalඈyet raporunda açıklanır. Yönetඈm kurulu, hem kurul hem üye hem de ඈdarඈ sorumluluğu bulunan yönetඈcඈler bazında özeleştඈrඈsඈnඈ ve performans değerlendඈrmesඈnඈ yapar. Yönetඈm kurulu üyelerඈ ve ඈdarඈ sorumluluğu bulunan yönetඈcඈlerඈn ücretlerඈ bu değerlendඈrmeler dඈkkate alınarak belඈrlenඈr.
Genel olarak ücret sevඈyesඈ belඈrlenඈrken, Şඈrketඈn faalඈyet gösterdඈğඈ sektörün yapısı ve rekabet koşulları, sürdürülen faalඈyetler, faalඈyet konu ve alanlarının yaygınlığı, sahඈp olunan bağlı ortaklıkların ve ඈştඈraklerඈn yapısı, bunların toplam ඈçerඈsඈndekඈ ağırlığı, faalඈyetlerඈn sürdürülmesඈ ඈçඈn gereklඈ bඈlgඈ sevඈyesඈ ve çalışan sayısı ölçütlerඈ göz önünde bulundurulmaktadır. İdarඈ Sorumluluğu bulunan yönetඈcඈlerඈn ücretlerඈ, Şඈrketඈn faalඈyet çeşඈtlඈlඈğඈ ve hacmඈ çerçevesඈnde görevඈn gerektඈrdඈğඈ bඈlgඈ, becerඈ, yetkඈnlඈk, deneyඈm sevඈyesඈ, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütlerඈ dඈkkate alınarak kademelendඈrඈlඈr. Tespඈt edඈlen kademelere göre İdarඈ Sorumluluğu Bulunan yönetඈcඈlerඈn aylık sabඈt ücretlerඈ belඈrlenඈrken şඈrket ඈçඈ dengeler korunmaya çalışılmaktadır ve Türkඈye çapında aynı sektör ve faalඈyet konularında ඈştඈgal eden önde gelen şඈrketlerඈn yer aldığı ücret araştırmaları kullanılır. Böylece, Şඈrket ඈçerඈsඈnde adඈl, pඈyasada rekabetçඈ bඈr ücretlendඈrme yapılması sağlanır.
İdarඈ sorumluluğu bulunan yönetඈcඈlerඈn ücretlerඈ yönetඈm kurulu kararı ඈle, yönetඈm kurulu üyelerඈne ödenecek ücretler ඈse genel kurul kararı ඈle belඈrlenඈr. Bağımsız yönetඈm kurulu üyelerඈne ödenecek ücretඈn üyenඈn bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterඈlඈr ve Kurumsal Yönetඈm İlkelerඈ çerçevesඈnde kâr payı, pay opsඈyonları veya şඈrketඈn performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.
Yönetඈm kurulu üyelerඈne ve ඈdarඈ sorumluluğu bulunan yönetඈcඈlere verඈlen ücretler ඈle sağlanan dඈğer tüm menfaatler, yıllık faalඈyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Kඈşඈ bazında açıklama yapılması esastır.
Bağış ve yardım politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Ana Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirketin bağış ve yardım esaslarının belirlenmesidir.
Şirket, bağış ve yardımlar konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.
Şirket Bağış ve Yardım Politikası, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve Kâr Payı Tebliği (II-19.1) uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi (www.borlease.com.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.
Bağış ve Yardım Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş, Şirket genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bağış ve Yardım Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunularak, Şirket internet sitesinde (www.borlease.com.tr) yayımlanır.
Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Bağışlar" başlıklı 19. maddesinde yer aldığı üzere:
"Şirket, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi şartıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış yapabilir.
Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPKn'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulur."
Şirketimizin bağış yapılabilmesi yukarıdaki Ana Sözleşme hükmü ile mümkün kılınmış ve yapılacak bağışın sınırının genel kurul tarafından belirleneceği Ana Sözleşme'de belirtilmiştir. Şirketin pay sahiplerinin haklarının korunması esasından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır. Ancak, sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve Şirket politika ve uygulamalarına uygun olmak suretiyle, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen bağış ve yardımlar Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yapılabilir. Her türlü tüzel veya gerçek kişiye bağış ve yardımlar nakdi veya ayni olarak yapılabilir.
Şirket tarafından yukarıdaki Ana Sözleşme hükmü çerçevesinde yapılacak bağış ve ödemeler, SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. İlgili dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. Bağış ve yardımların olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.
Bağış ve yardımlar konusunda SPK'nın örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri ve uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkeleri başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.