KONFRUT TARIM A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 12, 2024

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Daveti
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	12.02.2024
General Assembly Date	12.03.2024
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	11.03.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	MALTEPE
Address	Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi Ritim İstanbul Avm A3 Ticari Blok No:46/C 182 Maltepe/İstanbul Türkiye

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

2 - Gündemin 4. maddesinde görüşülecek olan Şirket Yönetim Kurulu'muzun 18.12.2023 tarihli ve 2023/17 sayılı Yönetim Kurulu Kararı dahilinde, işbu Gündem Madde 4'te detaylarına yer verilen duran malvarlığı satışının, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29'uncu maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("Tebliğ") Madde 4 Bent (ç) hükümleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem sayılabilecek olması dolayısıyla, ilgili Yönetim Kurulu Kararı'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla kamuya açıklandığı 18.12.2023 tarihinde Şirket'imizde pay sahibi olup genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini tutanağa geçirten pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu hususlarında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

3 - Tebliğ Madde 14 hükmü çerçevesinde; ortaklıktan ayrılma hakkının kullanılması halinde, 1 lot/100 pay başına, (Şirket paylarının nominal değeri 0,01 TL (Bir kuruş) olup, Borsa'da işlem birimi 1 TL/1 lot olduğundan, Şirket için 1 lot 100 adet paya denk gelmektedir), (18.12.2023 tarihi itibarıyla Şirket'imiz payları Ana Pazar'da işlem gördüğünden) bu tarihten önceki son 6 (altı) aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 10,1651 TL bedel karşılığında Şirket tarafından payların satın alınacağı ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin detayların "Bilgilendirme Dokümanı"nda yer verildiğine ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

4 - Şirket'imize ait Denizli ili, Çal ilçesi Akkent köyü / mahallesi, Atatürk Bulvarı, Numara:74 adresinde bulunan konsantre meyve ve sebze suyu imalatı fabrikasının ("Fabrika") bulunduğu ve tapuda 312 ada ve 53 parsel numaralı 48.459,43 m2 alan taşınmazın ("Gayrimenkul"), Fabrika'da yer alan (makineler dahil olmak üzere) tüm taşınırların ("Taşınırlar") ve istihdamı sağlanan personelin Şirket'imiz sermayesinde %77,61 (yüzde yetmiş yedi virgül altmış bir) paya sahip olan çoğunluk pay sahibi Döhler Gıda Sanayi Anonim Şirketi'ne ("Döhler Gıda") Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen yetkili kuruluşlar listesinde yer alan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi tarafından düzenlenen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla özeti paylaşılan değerleme raporu dahilinde Gayrimenkul'ün 176.730.000,00 TL (KDV dahil 211.030.975,00 TL) karşılığında ...

5 - 12.02.2024 tarihli ve 2024/2 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca ve gündemin 4. maddesinde yapılan oylama sonucunda, ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirket'imizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 10.000.000,00TL (OnMilyonTürkLirası)'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda, işbu Gündem Madde 4'te detaylarına yer verilen İşlem'den vazgeçilmesi ve buna ilişkin olarak yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

6 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Significant Transaction

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Olağanüstü Genel Kurul Çağrı İlanı ve Genel Kurul Gündemi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	2023REVC238_Konfrut Gıda Gayrimenkul Değerleme Raporu.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	2023MAKA202_Konfrut Gıda Makine Değerleme Raporu.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 5	Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, açıklamamızda yer verilen gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 12 Mart 2024 Salı günü saat 11:00'de, Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi Ritim İstanbul Avm A3 Ticari Blok No:46/C 182 Maltepe İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde gerçekleştirilecektir.

KAP sistemindeki karakter sınırlaması nedeniyle Gündemde yer alan 4 numaralı madde sisteme tam metin olarak girilememiş olup pay sahiplerimizin açıklamamız ekinde tam metni yer alan Olağanüstü Genel Kurul Gündemi'ni dikkate almaları önem arz etmektedir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin bilgi ve dokümanlar ekte sunulmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.