QNB FAKTORİNG A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Feb 13, 2024

QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

: 12.02.2024 Karar Tarihi Karar Numarası : 2024-09

Yönetim Kurulu Şirket Merkezinde toplandı.

Şirketimiz sermayesinin 65.000.000 TL'den (altmışbeşmilyonTL) 1.065.000.000 TL'ye (birmilyaraltmışbeşmilyonTL) çıkartılmasına; arttırılan 1.000.000.000 TL'nin Şirketimiz ortaklarından QNB Finansbank A.Ş.'den sermaye artırımı amaçlı avans olarak alınan ve Alacaklı Geçici Hesaplar - Diğer hesabına aktarılan bedelden karşılanmasına, Şirketimizin Yönetim Kurulu üye sayısının 8'e çıkarttırılmasına ve bu kapsamda Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6. ve 9. maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, tadil için gerekli izinlerin alınmasını teminen ön izin alınması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuruda bulunulmasına, takiben Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli kanuni izinlerin alınmasına, gereken izinlerin alınmasını müteakip Şirketimizin ilk yapılacak olağan genel kurulunun onayına sunulmasına

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

QNB Finans Faktoring A.Ş. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No: 215 Kat: 21 34394 Şişli/İstanbul

Tel: 0212 371 38 00 Faks: 0212 371 38 98 0212 371 38 99

qnbff.com

QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARİSI

ESKI METIN			YENI METIN
SERMAYE VE HİSSELERİN NEVİ :			SERMAYE VE HISSELERIN NEVI:
MADDE- 6			MADDE- 6
Şirketin sermayesi 65.000.000.-(altmışbeşmilyon) TL'dir. Bu sermaye beheri 1.- (Bir) TL nominal değerde 65.000.000 adet hisseye bölünmüş olup, 65.000.000 .- TL tamamen ödenmiş bulunmaktadır. Bu kere arttırılan 15.000.000 .- TL'si aşağıda yazılı şirket ortakları tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup Türk Ticaret Kanunu madde 459- 344 hükmü gereği arttırılan tutarın %25'i sermaye artışının tescilinden önce, bakiye %75 ise sermaye artışının tescilini izleyen 24 ay içinde nakden ve tamamen sermaye artışını taahhüt eden ortaklar tarafından ödenecektir.			Şirketin sermayesi 1.065.000.000 .- (birmilyaraltmışbeşmilyon) TL'dir. Bu sermaye beheri 1 .- (Bir) TL nominal değerde 1.065.000.000 adet hisseye bölünmüş olup, Şirketin artırımdan önceki sermayesini teşkil eden 65.000.000 .- TL tamamen ödenmiştir. Bu kere arttırılan 1.000.000.000.000 .- TL QNB Finansbank A.Ş. tarafından gönderilen nakit meblağdan karşılanmıştır. Artırılan sermayenin tamamı sermaye artışının tescilinden önce ödenmiştir. Mevcut sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı ve hisse adedi aşağıdaki gibidir:
Mevcut sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı ve hisse
adedi aşağıdaki gibidir.			HISSEDAR	HISSE ADEDI	NOMINAL DEGERI
HISSEDAR	HISSE ADEDI	Nominal DEĞERİ	QNB FINANSBANK A.Ş.	1.064.999.974	1.064.999.974 TL
QNB FINANSBANK A.S.	64.999.974	64.999.974 TL	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.S.	6,5	6,5 TL
FINANS FINANSAL KIRALAMA A.S.	6,5	6.5 TL	QNB FINANS YATIRIM
FINANS YATIRIM			MENKUL DEGERLER A.S.	6,5	6,5 TL
MENKUL DEGERLER A.S. IBTECH ULUSLARARASI BILİŞİM VE İLETİŞİM	6,5	6,5 TL	IBTECH ULUSLARARASI BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJILERI AR-GE
TEKNOLOJILERI AR-GE			DANIŞMANLIK DESTEK
DANIŞMANLIK DESTEK			SAN. VE TIC. A.S. QNB FINANS PORTFOY	6,5	6,5 TL
SAN. VE TIC. A.S. FINANS PORTFOY	6,5	6,5 TL	YÖNETİMİ A.Ş.	6,5	6,5 TL
YÖNETİMİ A.Ş.	6,5	6,5 TL
TOPLAM	65.000.000 adet	65.000.000 TL	TOPLAM	1.065.000.000	1.065.000.000 TL
MADDE-9			MADDE- 9
Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından T.T.K'nu hükümleri dairesinde seçilen en fazla (7) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.			Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından T.T.K hükümleri dairesinde seçilen en fazla (8) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler Seçim			Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler Seçim
süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.			süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.
Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.			Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Uyelerini her zaman değiştirebilir.
Adnan Menderes Yayla Bülent Yurdalan Osman Omür Tan
Uye Başkan				Uye
Engin Turhan Okay Yıldırım			Osman Reha Yolalan
Uye Uye			Bağımsız Üye
Nergis Ayvaz Bumedian Genel Müdür ve Üve