Pre-Annual General Meeting Information • Feb 15, 2024
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Bu durumda şirket Tek Kişilik Limited Şirkete haline gelmiştir.
Tek Ortak: ********** T.C. Kimlik Numaralı SERVET TEKER Yerleşim Yeri: İnönü Mah. Rauf Denktaş Cad. 141/22 Merkez/Kastamonu
********* T.C. Kimlik Numaralı Esatpasa Mah. Başkomutan Cad. 73-75/1 Ataşehir/İstanbul adresinde ikamet eden KENAN AKDERE'in Müdür olarak temsil yetkisi sona ermistir.
********** T.C. Kimlik Numaralı MUHAMMET ULUDAĞ'ın Müdürler Kurulu Başkan, olarak temsil yetkisi sona ermiştir.
******** T.C. Kimlik Numaralı İnönü Mah. Raufdenktaş Cad. 141/22 Merkez/Kastamonu adresinde ikamet eden SERVET TEKER aksi karar almana kadar Şirket Müdürü olarak seçilmiştir.
(Yetki Şekli: Münferiden temsil ve ilzama yetkilidir.)
Madde 9-
Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar genci kurul tarafından teshil, tescil ve ilan olunur.
Şirket müdürü olarak seçilen ********** T.C. Kimlik No'lu Servet TEKER. şirketi yun ıçınde ve yun dışında her türlü ışlemler yürütmek, resmı ve özel darreler, müesseseler, bankalar, kuruluşlar, firmalar. Belediyeler, gerçek ve tüzel kişiler nezdinde şirket adına her türlü muameleyi akdetmek, şirket adına dilediği bedelle gayrimenkul ve nakil vasıtaları satın almak, satmak, Vergi Daireleri nezdinde şirket adına tesciller yaptırmak, kayıt ve tescilleri sildirmek, ilgili mercilere belgeler sunmak, teftişler vermek, her türlü defter belgeler teslim almak, teslim etmek, şifre ve zarflarını şirket adına almak, teslim etmek, Sosyal Güvenlik Kurumu, Tapu Sicil Müdürlükleri, Tapu Kadastro Müdürlükleri ve Trafik Tescil birimleri nezdinde şirket adına tesciller yaptırmak, çins tahsisi, ifraz, taksim ve diğer tüm resmi işlemleri yapmak, şirket adına uzun, orta ve kısa vadeli krediler temin etmek. teminat mektupları almak, kefil olmak, bankalar ve san müesseseler nezdinde hesaplar açmak, açılmış hesaplardan dilediği bedelde para çekmek, her türlü alızu-kabza işlemlerde bulunmak, çek ve senetler tanzım ve mıza etmek, alınmış çek ve senetleri tahsıl ve ya cıro etmek, resmi özel kurumlarda yapılacak ihalelere temsilen katılmak, ticari ve idari vekil tayin ve azletmek yetkisi de dahil olmak üzere şirkete her türlü hak kazandırıcı ve bağlayıcı işlem yapmak gerekli hallerde şirkete ait gayrımenkulleri üçüncü kişiler lehine ipotek etmek. rehin vermek, şirketin sahip olduğu menkul ve gavrimenkulleri üçüncü kişilerin borçlarının, kullandığı veya kullanacağı kredilerin teminatı teşkil etmek üzere ipotek etmek, şirket adına alınacak kredilerde kullanmak üzere her türlü teminatı temin etmek, ipotek rehin ve benzeri aynı haklan temin etmek ve çözmek, şırket adına yapılacak bütün resmi ve özel muameleleri yapmak üzere hudutsuz olarak yetkili kılınmıştır.
Bu yetkilerini tayın edecekleri bir veya birkaç vekil vasıtası ile kullanabilirler.
(19013034)
Ticaret Sicil/Dosya No: 3486
Ticaret Unvanı
Adres: Çeltikçi Mah. Çeltikçi Sk. Marzım CC Blok Sitesi CC Blok No: 225CC İç Kapı No: 6 Orhangazi/Bursa
Yeni Ticaret Sicili Müdürlüğü: Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü Yeni Sicil No: 127566
Yeni Adres: Tahtalı Mah. Aysugül Sk. No: 2 Nilüfer/Bursa
Yukanda bilgileri verilen şirket ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 8.2.2024 tarilinde resen tescil edildiği ilan olunur.
Tescil Edilen Hususlar: Merkez Nakli Sonucu Silinme
Tescile Delil Olan Belgeler: Gemlik 2.Noterliği'nin 8.2.2024 Tarih 916 Sayı İle Tasdikli, (Genel Kurul),7.2.2024 Tarihli Genel Kurul Karan
Eski merkezi Çeltikçi Mah. Çeltikçi Sk. Marzım CC Blok Sitesi CC Blok No: 225CC İç Kapı No: 6 Orhangazi/Bursa adresinde bulunan şirketin merkezi Tahtalı Malı. Aysugül Sk. Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 14.2.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Tescil Edilen Hususlar: Tasfiyeye Giriş, Unvan Tescile Delil Olan Belgeler: T.C. Sinop 2. Noterliği'nin 14.2.2024 Tarih 00839 Sayı İle Tasdikli, 2.2.2024 Tarihli 11 Sayılı Genel Kurul Kararı
Şirketin unvanı TASFİYE HALİNDE AS-GÜN ÖZEL EĞİTİM TURİZM SÜRÜCÜ KURSU INŞAAT SAGLIK SANAYI İÇ VE DİŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'dir. Yukarıda bilgileri bulunan şirket tasfıyeye girmiştir.
Tasfiye Memurluğuna, 512*****18 Kimlik No'lu, Sinop/Merkez adresinde ikamet eden, MEHMET NECAT ASTAN tescil tarihinden itibaren almana kadar Tasfiye Memuru olarak atanmıştır.
Yetki şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.
(19012251)
İlan Sıra No: Ticaret Sicil No: 238638-5
Ticari Adresi: Esentepe Mah. Büyükdere Cad Levent 199 No: 199 Iç Kapı No:6 Şişli/İstanbul
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 12.02.2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 20.03.2024 tarihinde, saat 11:00'da Esentepe Mah. Büyükdere Cad Levent 199 No:199 Iç Kapı No:6 Şişli/Istanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları genel kurul toplantısından önce şirket merkezinde pay sahiplerinin ıncelemesine hazır bulundurulacaktır.
Yapılacak genel kurulunuzda sermaye artışı hususu müzakere edilecektir. Toplantıya katılmayacak ve alınabilecek artış kararına göre belirlenen tutarları hesaplara yatırmayacak hissedarlarınız sermaye artışında rüçhan hakkından feragat etmiş sayılacaktır.
Şirketimize yeni katılacak hissedarlarınız ve sermaye artışı hususlarının müzakere edileceği genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
PACKUPP TEKNOLOJI YAZILIM VE LOJISTIK SANAYI A.Ş. RIDVAN GOÇEMEN îmza
Açılış ve Yoklama.
Genel kurul toplantı başkanlığının seçilmesi ve genel kurul toplantı başkanına tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi
Şirket ana sözleşmesinin 6. Maddesinin tadil edilerek sermayenin 318.024 TL' den genel kurulda görüşülerek 330.149.80 TL belirlenecek rakama çıkanlmasının görüşülmesi 8. Dilekler, temenniler, kapanış.
Sahibi olduğum ..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak PACKUPP TEKNOLOJİ YAZILIM VE LÖJİSTİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 20.03.2024 tarihinde Esentepe Mah Büyükdere Cad Levent 199 No199 İç Kapı No: 6 Şişli İstanbul adresinde saat 11.00 de yapılacak 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanınası için oy kullanmaya ............. yi temsilci tayin ettim.
Vekalet Veren Adı Soyadı/Ticaret unvanı Tarih ve imza
| No: 2 Nilüfet/Bursa olarak değiştırıldığınden müdürlüğümüzdeki kayıtları resen silimiştir. | (19012067) |
|---|---|
| (19012064) | İSTANBUL |
| T.C. SINOP TICARET SICILI MÜDÜRLÜĞÜNDEN | Nan Sira No: Ticaret Sicil No: 272403-0 |
| llan Sıra No: 72 Mersis No: 0086045701300015 Ticaret Sicil/Dosya No: 1440-Sinop |
Ticaret Unvan: KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| Ticaret Unyanı TASFIYE HALINDE AS-GÜN ÖZEI REİTİM TÜRİZM SÜRÜCÜ KURSU İNŞAAT SAĞLIK SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
Yönetim Kurulu Başkanlığından 12.03.2024 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet Duyurusu |
| Eski Ticaret Unyanı: AS-GÜN ÖZEL EĞİTİM TURİZM SÜRÜCÜ KURSU İNŞAAT SAĞLIK SANA Yİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞIRKETI |
Sirket imiz aşağıda vazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 12.03.2024 günü saat 11:00'de Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi Ritim İstanbul Avm A3 Ticari Blok No:46/C 182 Maltepe/Istanbul Türkiye adresinde bulunan Şirket merkezinde vapılacaktır. |
| Adres: Ada Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Cad. No: 10 A/A Merkez/Sinop | (Devamı 251.Sayfada) |
Şirket'imiz Olağanüstü Genel Kurul Gündemi, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu, olağanüstü genel kurul toplantısından üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirket'imizin www.konfrut.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat istirak edemevecek Pay Sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket'imiz merkezinden veya www.konfrut.com.tr adresindeki Şirket'imizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 11-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yenne getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerim Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, kesinlikle kabul edilmeyecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.
Fiziki ortamda Olağanüstü Genel Kurul'a katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi" dahilinde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmelerini teminen. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet https://www.mkk.com.tr sitesinden, and Şırket'ımızın https://www.konfrut.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket merkezimizden bilgi edinmeleri rica olunur.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 415 Fikra 4 ve Sermaye Piyasası Kanunu Madde 30 Fikra 1 uyarınca, genel kurula katılma ve ov kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taalılıütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kışısel verilerinizin Şirket'imiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.konfrut.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Konfrut Gıda Sanayı ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine ilan olunur. KONFRUT GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş
Yönetim Kurulu Başkanlığı Can A YDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kerin A YDEMİR Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Şirket Merkez Adresi: Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi Ritim İstanbul Avm A3 Ticari Blok No:46/C Maltepe/İstanbul Mersis No: 0-5760-0341 -0300010 Telefon: (0216) 545 68 68 Faks:(0216)3408208
Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
Gündemin 4. maddesinde görüşülecek olan Sirket Yönetim Kurulu'muzun 18.12.2023 tarihli ve 2023/17 sayılı Yönetim Kurulu Kararı dahilinde, işbu Gündem Madde 4'te detaylarına yer verilen duran malvarlığı satışının, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29'uncu maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-23.3 sayılı Onemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("Tebliğ") Madde 4 Bent (ç) hükümleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem sayılabilecek olması dolayısıyla, ilgili Yönetim Kurulu Karanının Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla kamuya açıklandığı 18.12.2023 tarihinde Şirket'imizde pay sahibi olup genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini tutanağa geçirlen pay sahiplerinin aynılma hakkına sahip olduğu hususlarında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
Tebliğ Madde 14 hükmü çerçevesinde; ortaklıktan ayrılma hakkının kullanılması halinde, 1 lot 100 pay başına, (Şirket paylarının nominal değeri 0,01 TL (Bir kuruş) olup. Borsa'da işlem birimi 1 TL/1 lot olduğundan, Şirket için 1 lot 100 adet paya denk gelmektedir), (18.12.2023 tarihi itibanyla Şirketimiz payları Ana Pazarda işlem gördüğünden) bu tarihten önceki son 6 (altı) aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 10.1651 TL bedel karşılığında Şirket tarafından payların satın alınacağı ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin detayların "Bilgilendirme Dokümanı"nda yer verildiğine ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 4. Şirket'imize ait Denizli ili, Çal ilçesi Akkent köyü/mahallesi, Atatürk Bulvarı, Numara: 74 adresinde bulunan konsantre meyve ve sebze suyu imalatı fabrikasının ("Fabrika") bılunduğu ve tapuda 312 ada ve 53 parsel numaralı 48.459,43 m2 alan taşınmazın ("Gayrimenkul"). Fabrika'da yer alan (makineler dahil olmak üzere) tüm taşınırların ("Taşınırlar") ve istihdamı sağlanan personelin Şirket'imiz sermayesinde %77,61 (yüzde yetmiş yedi virgül altmış bir) paya sahip olan çoğunluk pay sahibi Döhler Gıda Sanayı Anonim Şirketi'ne ("Döhler Gıda") Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen yetkili kuruluşlar listesinde yer alan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi tarafından düzenlenen ve Kamuyu Aydınlatına Platformu vasıtasıyla özeti paylaşılan değerleme raporu dahilinde Gayrimenkul'ün 176.730.000,00 TL (KDV dahil 211.030.975.00 TL) karşılığında ve Taşınırlar'ın 256.950.000.00 TL (KDV dahil
308.340.000,00 TL) karşılığında toplam 433.680.000,00 TL (KDV dahil 519.370.975,00 TL )) bedel karşılığında devri ("İşlem") hususunun görüşülerek karara bağlanması, 5. 12.02.2024 tarihli ve 2024/2 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca ve gündemin 4. maddesinde yapılan oylama sonucunda, ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirket'im izin katlanmak zorunda kalabileceği toplam toplam toplam 10.000.000,00 TL (OnMilyonTürkLirası)'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda, işbu Gündem Madde 4'te detaylarına yer verilen İşlem'den vazgeçilmesi ve buna ilişkin olarak yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması, 6. Dilek, Temenniler ve Kapanış.
Vekaletname
Kontrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nın 12.03.2024 günü saat 11:00'de Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi Ritim İstanbul Avm A3 Ticari Blok No:46/C 182 Maltepe/Istanbul Türkiye adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan.....................................................................................................................................................................
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:
A. Temsil Yetkisinin Kapsamı
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsanı belirlenmelidir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık vönetimin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya vetkilidir.
c ) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir. Gündem Maddeleri2
Kabul Red
Muhalefet Şerhi
| Gündem Maddelen | Kabul | Red Muhalefet Serhi |
|---|---|---|
| 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı | ||
| Başkanlığı'na yetki verilmesi | ||
| 2 Gündenun 4 maddesinde goruşulecek olan Şuket Yonetim Kunlu'nuzun 18 12 2023 tanlılı ve 2023'17 | ||
| sayılı Yonetim Kurulu Karan dahilinde, işbu Gündem Madde 4'te detaylarına yer venlen duran malvarlığı | ||
| satısının. Semnye Pryasısı Kanunmun 23 ve 29tmen maddelen ve Sennaye Pryassı Kurulunun "II-23. 3 | ||
| sayılı Onemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("Tehliğ") Madde 4 Bent (ç) hükumleri | ||
| çerçevesinde önemli nitelikteki işlem sayılabilecek olması dolayısıyla, ilgili Yönetim Kurulu Karan 'nın | ||
| Kamuyo Aydınlama Platformu vasıtasıyla kamuya açıklandığı 18.12 2023 tarılınde Sırket imzde pay | ||
| sahibi olup, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şehim tutanağa geçirten | ||
| pay sahiplerinin ayılma hakkına sahip olduğu hususlarında pay sahiplennin bilgilendirilmesi | ||
| 3 Tebliğ Madde 14 hükmü çerçevesinde; ortaklıktan ayrılma hakkırım kullamılması halinde, 1 lov 100 pay | ||
| başına, (Şirket paylannın nominal değen 0,01 TL (Bir kurus) olup, Borsa'da işlem birimi 1 TL:1 lot | ||
| olduğundan. Sirket icin 1 lor 100 ader paya denk gelmektedu). (18.12.2023 tarihi ithanyla Sirketimz. | ||
| payları Ana Pazar'da işlem gerdüğunden) bu tarihteri onceki son 6 (altı) aylık donem içinde borsada oluşan | ||
| günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların arıtmetik ortalaması alınarak hesaplanan 10,1651 TL bedel | ||
| karşılığında Şuket tarafından payların satın alınacağı ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin detayların | ||
| "Bilgilendirme Dokümanı"nda yer verildiğine ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, | ||
| 4. Şirket'imize at Denizli ili, Çal ilçesi Akkent köyümahallesi, Atatürk Bulvan, Numara: 74 adresinde | ||
| bulunan konsantre meyve ve sebze sura imalatı fabrika") bulunduğu ve tapıda 312 ada ve 33 | ||
| parsel numaralı 48.459,43 m2 alan taşınmenkul"), Fabrika'da yer alan (makineler dahil olmak | ||
| uzere) tüm taşınırların ("Taşırırlar") ve istihdam sağlanan personelın Şırketinuz semayesinde %77.61 | ||
| (yüzde yetims yedi virgul altıms bir) paya salıp olan çoğumluk pay sahibi Dohler Goda Sanayı Anenum | ||
| Şirketi'ne ("Döhler Gıda") Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen yetkili kuruluşlar listesinde yer | ||
| alan Turkiye Sınai Kallanın Baymentul Değerleme Anonum Şirketi tarafından düzenlenen ve | ||
| Kamuyo Aydınlama Plattennu vasıtasıyla ozeti paylaşılan değerleme roporu dohilinde Gaynınenkul'un | ||
| 176.730.000,00 TL (KDV dahil 211.030.975,00 TL) karşıhğında ve Taşınırlar in 256.950.000,00 TL (KDV dahil 308 340 000,00 TLj karsilganda toplam 433,680,000.00 TL (KDV dahil 51.9 370,975,00 TL)) bedel |
||
| karşılığında devri ("İşlem") hususunun görüşülerek karara bağlanması | ||
| 5. 12.02.2024 tarihli ve 2024'2 Sayılı Yönetim Kurulu Karan uyannca ve gündemin 4. maddesinde yapılan | ||
| oylana sonucunda, ayılma hakkı kullanımından dolayı Şırketimizin katlarımak zorunda kalabileceği toplam | ||
| maliyetin 10.000.000,00 TL (OnMilyonTürkLirası)'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda, işbu Gündem | ||
| Madde d'te detaylarına yer venlen iden vazgeçilmesi ve buna ilışkin olarak yonetim kunluna yetki | ||
| verilmesi hususunun goruşulerek karara bağlanması | ||
| ó. Dilek, Temenniler ve Kaparus. | ||
a) Vekil kendi görüsü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c > Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi :
(Devamı 252.Sayfada)
Pay Sahibinin Adı-Soyadı veya Ünvanı: T.C. Kimlik No/Vergi No. Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası: Adresi: İmza:
(19013030)
İSTANBUL
İlan Sıra No: Ticaret Sicil No:178220-5
Şirketimizin yönetim kurulu tarafından aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, genel kurulun 04.03.2024 tarihinde, saat 10.00 da Çengelköy Mah. Kaldırım Caddesi Kuşluk Çıkmazı Sk. Asude Konakları A Blok No:1 Usküdar/Istanbul adresinde olağan toplantıya çağrılmasına karar verilmiştir.
Şirketimiz finansal tabloları, yönetim kurulunun yıllık faalıyet raporu ve kanunen incelemeye açık tutulması gerekli tüm belgeler genel kurul toplantısından en az 15 (on beş) gün önce Şirket merkezinde siz değerli pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulacaktır.
Gündem maddelerinin yukarıda yer alan yer ve saatte görüşülmek üzere toplantıya teşrifiniz önemle rica olunur.
Toplantıya katılacak ortaklarınız, saat 09.45'ten itibaren teşrif ederek "Hazirun Cetveli"ni imzalayabilir.
Genel kurulumuza bizzat katılmanızı, katılamaz iseniz noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleriniz ile birlikte sizi temsil edecek bir kişiyi göndermenizi; vekaletnamenizi ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemenizi ve imzası noterce onaylanmış vekaletnamenizin genel kurulda ibraz edilmesinin sağlanmasını ve genel kurula asaleten va da vekaleten katılma bilgilerinizi en geç 01.03.2024 günü mesai bitimine kadar Şirket merkezimize bildirmenizi rica ederiz.
Tüzel kişi ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'nda kendilerini temsil etmek üzere temsilcilerini tayın etmeleri ve yetki belgelerini Ek'te gönderdiğimiz formata göre hazırlayarak Divan Başkanlığına tevdi etmeleri gerekmektedir. Saygılarımızla,
Hamdi SAFİ Yönetim Kurulu Başkan Vekili imza Hasan Tayfun KIZILAY Yönetim Kurulu Başkanı imza
1) Açılış ve saygı duruşu,
2) Toplantı Başkanının seçilmesi. Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığınca imza edilmesine vetki verilmesi.
3) 2023 Hesap Dönemine ait, "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu"nun okunması, müzakeresi ve onay lanması,
4) 2023 Hesap Dönemine ait "Bağımsız Denetleme Kurulu Raporlarının okunması,
5) 2023 Hesap Dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6) Hesap dönemi içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
7) Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmelik gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin onaylanması,
8) Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarının tespiti,
9) Yönetim Kurulunun, 2023 hesap dönemi karının dağıtımı tarihi hakkındaki teklifinin karara bağlanması,
10) 2024 yılına ilişkin karın Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca kar payı avansı olarak dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
11) Dilekler-Temenniler ve Sair hususlar,
12) Kapanış.
Ben ............. lüssedarı bulunduğum Anadolu Kılavuzluk Anonim Şirketi'nin ()4.03.2024 tarihinde olan Çengelköy Mah. Kaldırım Caddesi Kuşluk Çıkmazı Sk. Asude Konakları A Blok No :1 Üsküdar/İstanbul adresinde saat 10.00'da yapılacak Olağan Genel Kurul ıda beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 09.02.20024 tarihli almış olduğu karara istinaden: 11.03.2024 Pazartesi günü, saat 10:00, Tryp by Wyndham İstanbul Ataşehir Küçük Bakkalköy Mah. Rüya Sok. No:2-6, İç Kapı No:1, 34750 Ataşehir/Istanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Şirketimiz pay sahipleri, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan ömeğe (Ek-1) uygun olarak düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu ömeği Şirket merkezimiz Şirket internet sitemizde de mevcuttur. Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Genel kurul toplantımıza katılım için vekaletname örneği ilan ve toplantı günleri hariç en az 21 gün önce Şirket merkezinde, Şirket'in www.cozumyatirimholding.com adresindeki kurumsal internet sitesinde sayın pay salıplerinin incelemeleri için hazır bulundurulacaktır.
Olağanüstü genel kurul toplantısı açılış konuşması, toplantı heyetinin seçilmesi, toplantı heyetine genel kurul toplantı tutanağının ve diğer ilgili belgelerin imzalanması hususunda yetki verilmesi,
Şirket işletme sermayesi artırılarak yeni faaliyet kolları oluşturulması adına Şirket ödenmiş sermayesinin 10.000.000.00 TL'den 50.000.000.00 TL'ye çıkarılması. VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13. maddesinin 6. fikrası doğrultusunda satış fiyatının tespiti için yetkili bir kuruluştan fiyat tespit raporu alınması, sermaye artırımının mevcut ortakların yeni pay alma (rüchan) hakları kısıtlanarak Yalçın Yalçınkaya'ya tahsıs edilerek yapılması ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Semnaye" başlıklı yedinci maddesinin ekli metindeki şekilde tadil edilmesi ve Şirket tarafından ilgili mevzuat kapsamında tahsisli sermaye artırımı için SPK'ya gerekli başvuruların yapılması hususlarının genel kurulun onayına sunulması,
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Unvan" başlıklı ikinci maddesinin ekli metindeki şekilde tadil edilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması,
Dilekler ve kapanış.
ÇÖZÜM YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin 11.03.2024 tarihi Pazartesi günü, saat:10:00, Tryp by Wyndham İstanbul Ataşehir, Küçükbakkalköy Mah. Rüya Sok. No:2-6, İç Kapı No:1, 34750 Ataşehir/Istanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ........ vekil tayin ediyorum. Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talımatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (Kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle
| Gundem Maddeleri (") | Kabul Red Muhalefet | |
|---|---|---|
| Serhi | ||
| 1 Olaganisti genel kuru toplantis komisması, toplantı heyetinesı, toplantı heyetine genel kurul | ||
| toplantı tutanağının ve diğer ilgalı belgelenn ımzalarıması hususunda yetki verilmesi, | ||
| 2. Şirket işletme semavesi artırılarak yeni faaliyet kolları oluşturulması adına Şirket ödenmiş sermayesinin | ||
| 10 000 000,00 TL'den 50 000.000.00 TL'ye cakarlınası, VII-128 1 sayılı Pay Tebliği'nin 13. maddəsinin 6 | ||
| fikrası doğrultusunda satış fivatırın tespit için yetkili bir kuruluştan fiyat tespit raporu alınması, sermave | ||
| arınınının mevcut ortakların yeri pay alma (rüçhan) hakları kısıtlanarak. Yalçın Yalçınkaya'ya tahsis edilerek | ||
| yapılması ve bu kapsanda Şirket Esas Sozlesmesi'nın "Sermaye" başlıklı yedincı maddesinin ekli metundeki | ||
| şekilde tadil edilmesi ve Şirket tarafından ilgili mevzuat kapsamında tahsıslı sermaye artırımı için SPK'ya | ||
| gerekli başvuruların yapılması hususlarının genel kurulun onayına sunulması | ||
| 3 Şirket Esas Sozleşmesi'un "Unvan" başlıklı ikinci maddesinin ekli metindeki şekilde tadıl edilmesi | ||
| hususunun genel kurulun onayına sunulması, | ||
| 4 Dılekler ve kapanıs | ||
| 1-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.
| торианальна сей тыпыт баньүе ть даплыная падарым каана байданная тем от | 1 Helen Home | |||
|---|---|---|---|---|
| kullanmaya 'yi vekil tayin ettim. | b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. | |||
| Vekaleti Veren | c ) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda ov kullanmaya yetkilidir. | |||
| Vekaleti Verenin: | ||||
| T.C. Kimlik Nosu : | Ozel Talimatlar; Varsa pay sahibi taratından vekile verilecek özel talımatlar burada | |||
| Sermaye Miktarı : | belirtilir. | |||
| Hisse Adedi : | B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları | |||
| (19012104) | belirtir. | |||
| 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. | ||||
| a) Tertip ve serisi: * | ||||
| İSTANBUL TİÇARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ | b) Numarası/Grubu: ** | |||
| Ilan Sıra No: | c) Adet - Nominal değeri: | |||
| Ticaret Sicil Numarası: 578747-0 | ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: | |||
| d) Hamiline-Nama vazılı olduğu: * | ||||
| Ticaret Unyanı: | ||||
| e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: | ||||
| ÇÖZÜM YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | *Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. | |||
| ** Kavden izlenen paylar için numara verme varsa gruba ilişkin bilgiye ver verilecektir. | ||||
| Ticari Adresi: Barbaros Mah. Ihlamur Bul. No: 3 Iç Kapı No: 15 Ataşehirİlstanbul | (Devamı 253.Sayfada) | |||
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.