ICBC TURKEY BANK A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2024

Summary Info	ICBC Turkey 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	22.02.2024
General Assembly Date	25.03.2024
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.03.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Maslak Mah. Dereboyu / 2 Cad. No:13 ICBC Turkey Bank A.Ş. Genel Müdürlük Binası Rüştü Akın Konferans Salonu, Sarıyer/ İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

2 - Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi

3 - 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Rapor Özetinin Okunması ve Müzakeresi

4 - 2023 Yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması

5 - Yönetim Kurulu'ndan Ayrılan Üyelerin Yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine Göre Yapılan Atamaların Onaylanması

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmesi

7 - Yönetim Kurulu'nun 2023 Yılı Kâr Dağıtımı Konusundaki Teklifinin Görüşülmesi

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi

9 - Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Belirlenmesi

10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi Gereğince Bağımsız Denetçi'nin Seçimi

11 - 2023 Yılında Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi

12 - 2024 Yılında Yapılacak Bağışlar İçin Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Çerçevesinde Üst Sınır Belirlenmesi

13 - Ücretlendirme Politikası Hakkında Bilgi Verilmesi

14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca Düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 No'lu İlke Kapsamına Giren Konular Hakkında Bilgi Verilmesi

15 - Bankacılık Kanunu Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı İşlemleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Genel Kurul Davet Çağrısı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Serhat Yanık_Bağımsız_Üyelik_Beyanı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Xin Zheng_Bağımsız_Üyelik_Beyanı.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Bankamızın 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı, yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 25 Mart 2024 Pazartesi günü saat 10:30'da Şirketimiz Genel Müdürlüğü olan "Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi, No: 13 Sarıyer/İstanbul" adresinde yapılacaktır.