FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.

Board/Management Information • Feb 28, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Kurumsal Yönetim Komitesi kararı doğrultusunda yapılan değerlendirmeye uygun olarak mevcut bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sayın Katja Windt ve Sayın Fatma Füsun Akkal Bozok'un "bağımsız yönetim kurulu üye adayları" olarak Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, "Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmama" kriterini karşılamayan Sn. Fatma Füsun Akkal Bozok'un özgeçmişinden görülebilecek yetkinlikleri dikkate alınarak Tebliğ'in 6'ncı maddesinin 5'inci fıkrası hükmü çerçevesinde azami bir yıla kadar geçici bir süreyle sınırlı olmak üzere bağımsız yönetim kurulu seçilebilmesi için de SPK'ya uygun görüş talebiyle başvurulmuştur.

SPK tarafından, Sn. Fatma Füsun Akkal Bozok için Şirketimizin Tebliğ'in 6'ncı maddesinin 5'inci fıkrası hükmünde belirtilen istisnadan yararlandırılması suretiyle, Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize bildirilmiş olup, yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında mevcut bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sn. Katja Windt ve Sn. Fatma Füsun Akkal Bozok, bağımsız yönetim kurulu adayları olarak genel kurulun onayına sunulacaktır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

The Board of Directors of our Company has decided to present the current independent board members, Ms. Katja Windt and Ms. Fatma Füsun Akkal Bozok, as "independent board member candidates" to the General Assembly, in line with the decision of the Corporate Governance Committee's evaluation. In this context, considering the competencies that can be seen from the resume of Ms. Fatma Füsun Akkal Bozok, who does not meet the criterion of "not having served on the board of directors for more than six years within the last ten years," an application has been made to the CMB for the approval to temporarily appoint her as an independent board member within the framework of paragraph 5 of Article 6 of the Regulation, for a limited period of up to one year.

The CMB has notified our Company that it has decided not to issue any negative opinions regarding the independent board member candidates, Ms. Katja Windt and Ms. Fatma Füsun Akkal Bozok, by granting an exception as specified in paragraph 5 of Article 6 of the Regulation for Ms. Fatma Füsun Akkal Bozok. Therefore, at the upcoming ordinary general assembly meeting, the current independent board members, Ms. Katja Windt and Ms. Fatma Füsun Akkal Bozok, will be presented to the general assembly for approval as independent board candidates.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.