FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.

AGM Information • Feb 28, 2024

2023 Yıt| otAĞAN GENEL KURUL ToPLANTı cÜııorııi

• l, AÇılıŞ ve ToPlontı BoŞkonlığı'nın oluşturulmosı ve toplontı tutonoğının imzolonmosı konusundo yetkiverilmesi,
• 2, 2023 Ylıno iliŞkin Yönetim Kurulu Fooliyet Roporunun, Finonsol Toblolorın ve Boğımsız Denetim Roporunun müzokeresi ve onoylonmosı
• 3, Yönetim Kurulu ÜYelerinin 2023 ytı fooliyetleri nedeniyle oyrı oyn ibro edi|meleri konusunun görüşü|erek kororo boğlonmosı,
• 1. yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin yeniden belirlenmesi,
• 5, Şirket Yönetim Kurulu'nun 2023 yılıno ilişkin kor doğıtım önerisinin görüşülmesi ve kororo boğlonmosı
• 6, ⁶¹⁰²soYılı TÜrk Ticoret Konunu,6362 soyılı Sermoye Piyososı Konunu ve 660 Soyılı Komu Gözetimi Muhosebe ve Denetim Stondortlorı Kurumunun Teşkilot ve Görevleri Hokkındo Konun HÜkmÜnde Korornome uyorınco 2024 yılıno ilişkin Boğımsız Denetim şirketinin seçimi,
• 1. İliŞkili toroflorlo yopılon işlemler hokkındo bilgi verilmesi, şirketimizin 2023 yılındo gerçekleşen iliŞkili toroflorlo yopılon işlemler hokkındo Genel Kurul'o bilgiverilecektir.
• B, ²⁰²³Yılı iÇinde YoPılon boğış ve yordımloro ilişkin poy sohiplerine bilgi verilme si ve 2024 ylı için yopılocok boğış ve yordım sınır|n|n belirlenmesi,
• 9, Yönetim konirolÜnÜ elinde bulunduron poy sohiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey Yöneticilere ve bunlorın eş Ve ikinci dereceye kodor kon ve sıhri yokınlorıno. Türk Ticoret Konunu'nun 395. ve 396. moddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2023 yılı içerisinde bu koPsomdo gerÇekleştirilen işlemler hokkındo poy sohiplerine bilgiverilmesi,
• lO. Dilek, temenniler ve koponış

Yönetim Kurulu Boşkonı

-\ @ Y/ \ı

Hüseyin KOCABlY|K Boğımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Foruk DEMlR Yönetim Kuru|u Boşkon Vekili

Boğımsız Yöneiim Kurulu Üyesi

Hokon DEMİR Yönetim Kurulu Üyesi