İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.


Summary Info	2023 Olağan Genel Kurul
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation


General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	29.02.2024
General Assembly Date	26.03.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	25.03.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Oditoryum Binası Levent / İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

3 - 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi

4 - 2023 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması

5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ibrası

7 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması

8 - Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması halinde Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. Maddelerinin değiştirilmesinin onaya sunulması

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması

11 - Bağımsız denetim şirketinin seçimi

12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

14 - 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması

15 - 2024 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi

Corporate Actions Involved In Agenda


Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents


Appendix: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2023.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Anasözleşme Tadil.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 3	Genel Kurul İlan ve Vekaletname.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Ek: Davet İlanı, Vekaletname, Bilgilendirme Dokümanı , Ana Sözleşme Tadil Metni

AI Terminal