ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Mar 4, 2024

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

: 2023 / 16 KARAR NO : 08/05/2023 KARAR TARIHİ

KARAB SIRA NO

: Tahsisli Sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulumuz kararının Konu:

: Yönetim Kurulumuz gündem ile ilgili aşağıda belirtilen hususları karar altına Karar almıştır.

1- Şirketimizin 207.750.000-(ikiyüzyedimilyonyediyüzellibin) TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1,00 (bir) Türk Lirası itibari değerde paylardan oluşan tamamı ödenmiş 47.550.000. (kırkbirmilbeşyüzyüzellibin)TL 27.950.000 .-(yirmiyedimilyondokuzyüzellibin) TL artırılarak 69.500.000.- (atmışdokuzmilyonbeşyüzbin)TL'na yükseltilmesine,

Artırılan 27.950.000.- (yirmiyedimilyondokuzyüzellibin)TL tutarındaki payların tamamının Esas Sözleşmemiz 8. Maddesinde belirtilen hususlara uygun (B) Grubu ve hamiline yazılı olarak borsada işlem gören statüde ihraç edilmesine ve mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği" 13 maddesinde belirtilen "tahsisli satış yöntemi" ile satılmasına,

İş bu sermaye artırımı ile ihraç edilecek Beher 1 (bir) TL nominal değerli paylar için 3,50 (Üçliraellikuruş) TL'dan az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatının yüksek olanı dikkate alınarak satış tutarının belirlenmesine.

2- Artırılan 27.950.000.- (yırmiyedimilyondokuzyüzellibin)TL tutarındaki payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile;

-15.450.000.-(onbeşmilyondörtyüzellibin) TL'lık kısmının Lider Sermayedarımız Mustafa Mümtaz Özkaya ya,

-12.500.000 (onikimilyonbeşyüzbin) TL'lık kısmının Lüksemburg merkezli 2elle Holding S.A.'ya beher 1,00 .- (Bir) TL nominal değerli (B) Grubu paylar için 3,50 (Üçliraellikuruş )TL'dan az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. nin Topan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde uzere Borsa istanou xx.y. mi ropan iksek olanı dikkate alınarak satın alınacağına ilişkin taahhütnamelerin Mustafa Mümtaz Özkaya ve 2 elle Holding S.A. dan alınarak Sermaye Piyasası Kuruluna verilmesine,

3- Tahsisli sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek 27.950.000 -- (yirmiyedimilyondokuzyüzellibin) 5- Tansısın semların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten İ E tutarındakı paylanı Merkezirsa'da satmayacaklarına, Borsa'da satılması sonucunu doğuracak işlemlerde bulunulmayacağına dair Şirkete verdikleri taahhüdün kabulüne,

4- Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği" 33 maddesi birinci fıkrası uyarınça 4- Sermaye Fryasası Kurtha Harek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan raporun kabulüne ve kamuya duyurulmasına,

5- 6102 Sayılı T.T.K. 457 Maddesi Uyarınca Şermaye Artırımında Hazırlanan Yönetim Kurulu Beyanı'nın kabulüne,

6- Rüçhan Haklarının sınırlandırılması ve primli olarak ilişkin Yönetim Kurulu Raporunun kabulüne.

7- Sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin tamamlanması için her türlü merci ve kurumlara gerekli başvuruların, işlemlerin ve bildirimlerin yapılması, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü ve düzenlemeleri çerçevesinde gerçekleşecek nihai satış işlem fiyatının belirlenmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuz Başkan Vekili ve Şirket Genel Müdür Cemil Armağan ile Yönetim Kurulu Üyesi Arif Bektaş'a ayrı ayrı yetki verilmesine

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan Hacı Bayram BAŞARAN Üye Üye Başkan Vekili Arif BEKAS Ömer ŞENÖZ Cemil ARMAGAN Üye Üye Döndü Duygu BAYSAL Tahsin YILMAZ