SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Mar 5, 2024

Summary Info	Esas Sözleşme Değişikliği
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Significant Transaction Leading To Retirement Right	İmtiyaz Öngörülmesi
Board Decision Date Regarding Significant Transaction	05.03.2024
Votes Of The Independent Board Members	Tamamı olumlu oy kullanmıştır

Exercise Price Of The Retirement Right Info

Share Group Info	Exercise Price Of The Retirement Right
SEKUR, TRESKPA00016	9,19

Currency Unit	TRY

Additional Explanations

Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında,

-Şirketimiz mevcut ortaklık yapısının muhtelif ele geçirme yöntemlerine açık olması sebebiyle, Şirketimiz ve yatırımcıların hak ve menfaatleri gözetilerek, 2013 yılında halka açılan Şirketimiz paylarında, yönetim kontrolünü elinde bulunduran Murat Hakan Çil'e ait payların 5.000.000.- Adet (A) Grubu pay altında, ‘'Beheri 5 (Beş) oy haklı imtiyaz hakkı tanınması'' amacıyla, Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. ve "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddelerinin tadil edilmesine,

-Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. ve "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddelerinde öngörülen değişiklikler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin ("Tebliğ") 4. maddesi (ç) bendi hükmü gereğince yeni imtiyaz yaratılmasına sebebiyet verecek nitelikte bir esas sözleşme değişikliği olduğundan, söz konusu 6. ve 7. madde değişikliklerinin önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesine,

-Bu çerçevede yapılacak başvurular neticesinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı gerekli izinlerini muhtevi esas sözleşme değişikliklerinin yapılacak olan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

-İşbu yönetim kurulu kararının kamuya açıklanma tarihinde pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılarak ve olumsuz oy kullanmak suretiyle muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri veya temsilcilerinin paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduklarına,

-Ortaklıktan ayrılma hakkının, Tebliğ'in 14. maddesi hükmü çerçevesinde, her biri 1,00 TL nominal değerli pay başına, iş bu kararın kamuya açıklanma tarihi itibarıyla, bu tarihten önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 9,19 TL olarak kullanılmasına,

-Tebliğ'in 11. maddesinin 7. fıkrası uyarınca ayrılma hakkı bedelinin, ayrılma hakkını doğuran önemli nitelikteki işlemden yarar sağlayacak olan ortak Murat Hakan Çil tarafından 30.000.000.- TL (YalnızOtuzMilyonTürkLirası) ile sınırlı olarak karşılanmasına,

-Ayrılma hakkı kullanımları sonucunda Murat Hakan Çil'in katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin, sınırlanan tutarı aşması halinde işlemden vazgeçilmesi hususunun genel kurul onayına sunulmasına,

İşbu karar kapsamında yapılacak her türlü iş ve işlemin ifası için Şirket Yönetiminin yetkilendirilmesine,

uygun görüşleri için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

Saygılarımızla,

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş