AGM Information • Mar 5, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2024 tarihinde Perşembe günü saat 15:00'da Maslak Office Building Maslak Mah. Sümer Sk. No:4 K:L Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan Ecz. Adil Karaağaç Toplantı Salonunda yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 417'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Genel Kurul'a katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") sağlanacak Pay Tebliği Çizelgesi'ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise vekâletname ibraz etmeleri şarttır. Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerimizin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri, güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün değildir. Genel Kurula elektronik ortamda katılıma ilişkin detaylı bilgi Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun web sitesinde (https://www.mkk.com.tr) yer almaktadır.
Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda da katılabilecek olup, elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinebilirler.
veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0 212 243 54 54) bilgi edinmeleri rica olunur.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın ilişikteki örneğe uygun olarak vekalet formu örneğini düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya https://megametal.com.tr/adresindeki şirket internet sitesinden veya Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") www.kap.org.tr adresinde yer alan duyuru ekinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, vekaletname formunda yer alan imzayı notere onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış vekillerin vekaletname ibraz etmesi gerekli değildir.
Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Şirketimizin 01.01.2023 – 31.12.2023 Faaliyet Dönemine ait Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden en az üç hafta önce, kanuni süresi içerisinde, www.kap.org.tr Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimizin https://megametal.com.tr/ adresindeki internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.
Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Sayın pay sahiplerimizin bilgi edinmeleri ve yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.
Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 28.03.2024 tarihinde Perşembe günü saat 15.00'da Maslak Office Building Maslak Mah. Sümer Sk. No:4 K:L Sarıyer/İstanbul adresinde yapılacak 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye,teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan……………………………………….'yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri (*) |
Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---|---|---|---|
| 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi |
|||
| 2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, |
|||
| 3. 2023 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
|||
| 4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması, |
|||
| 5. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması |
| 6. Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu |
||
|---|---|---|
| Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi, | ||
| 7. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek |
||
| karara bağlanması, | ||
| 8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Yönetim Kurulu Üye sayısının ve |
||
| görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim |
||
| yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi | ||
| 9. 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek |
||
| ücretlerin görüşülerek karara bağlanması, | ||
| 10. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye |
||
| Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı |
||
| için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel | ||
| Kurulun onayına sunulması, | ||
| 11. SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan Kar dağıtım |
||
| Politikasının Genel kurul Onayına sunulması, | ||
| 12. SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, |
||
| yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen | ||
| Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||
| 13. SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince |
||
| oluşturulan Bağış Yardım Politikasının Genel kurul Onayına |
||
| sunulması, | ||
| 14. SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince |
||
| oluşturulan Bilgilendirme Politikasının Genel kurul Onayına |
||
| sunulması, | ||
| 15. 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay |
||
| sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılı için yapılacak bağış ve | ||
| yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması, | ||
| 16. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve |
||
| 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin |
||
| verilmesi, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, |
||
| Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci | ||
| dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve | ||
| 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu | ||
| Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu |
||
| kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||
| 17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim |
||
| Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından | ||
| üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve |
||
| kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay |
||
| sahiplerine bilgi verilmesi, | ||
| 18. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili |
||
| Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi |
||
| verilmesi, | ||
| 19. Dilek ve Temenniler | ||
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.