SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Mar 6, 2024

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin 2023 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 28 Mart 2024 Perşembe Günü günü saat 11:00'de Şirket merkezi olan Sarıhamzalı Mahallesi, Turhan Cemal Beriker Bulvarı, No:559 Seyhan / Adana adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Genel Kurul toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanan pay sahipleri listesinde isimleri yer alan pay sahipleri katılabileceklerdir. Genel Kurul toplantısına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de Genel Kurul'a elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulunun II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin http://www.sasa.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Genel Kurul toplantısına fiziken katılacak;

• Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
• Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
• Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
• Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini

ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul'a katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan http://www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirket'imizin 2023 yılı Konsolide Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı ''Kurumsal Yönetim Tebliği'' kapsamında hazırlanan uyum raporları toplantı tarihinden en az üç hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirket'imizin internet adresi olan www.sasa.com.tr bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda www.kap.org.tr bağlantısında erişilebilir olacağı gibi Şirket'imizin yukarıda adresi yazılı Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nde tetkike hazır tutulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

28 Mart 2024 Perşembe Günü Saat 11:00'de Yapılacak 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

• 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
• 1. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
• 1. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunması,
• 1. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
• 1. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
• 1. 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
• 1. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
• 1. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
• 1. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi hakkında karar alınması,
• 1. Şirketin Bağış ve Yardım Politikası'nın güncellenmesi,
• 1. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin değiştirilmesi,
• 1. Şirketin 2023 yılı içerisinde gerçekleştirdiği pay alım işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
• 1. 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
• 1. Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
• 1. 2023 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
• 1. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

VEKALETNAME

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Sasa Polyester Sanayi A.Ş.'nin 28 Mart 2024 Perşembe Günü saat 11:00'de Şirket merkezi olan Sarıhamzalı Mahallesi, Turhan Cemal Beriker Bulvarı, No:559 Seyhan / Adana adresinde yapılacak olan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …………………..............................................................................'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

				Muhalefet
Sıra	Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Şerhi
1.	Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2.	Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun
	okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3.	2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin
	okunması,
4.	2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması,
	müzakeresi ve onaylanması,
5.	Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı
	ayrı ayrı ibra edilmesi,
6.	2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları
	oranlarının belirlenmesi,
7.	Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,
	belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim
	Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
8.	Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve
	prim gibi haklarının belirlenmesi,
9.	Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
	gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi hakkında karar
	alınması,
10.	Şirketin Bağış ve Yardım Politikası'nın güncellenmesi,

Sıra	Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
11.	Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli
	izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin
	"Sermaye" başlıklı 8. maddesinin değiştirilmesi
12.	Şirketin 2023 yılı içerisinde gerçekleştirdiği pay alım işlemleri
	hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13.	2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a
	bilgi verilmesi,
14.	Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
15.	2023 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve
	kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a
	bilgi verilmesi,
16.	Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.
	ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin
	verilmesi,

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
• c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

• a) Tertip ve serisi:*
• b) Numarası/Grubu:**
• c) Adet-Nominal değeri:
• ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
• d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
• e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
SERMAYE	SERMAYE
Madde	Madde
8:	8:
Şirket	Şirket
Sermaye	Sermaye
Piyasası	Piyasası
Kanunu	Kanunu
hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul	hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul
etmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.1999 tarih	etmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.1999 tarih
ve 35/413 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.	ve 35/413 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 15.000.000.000 TL	Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 60.000.000.000 TL
(On beş milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) itibari değerde nama yazılı 1.500.000.000.000 (bir trilyon beş yüz milyar) paya bölünmüştür.	(altmış milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) itibari değerde nama yazılı 6.000.000.000.000 (altı trilyon) paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artımı gerçekleştiremez.	Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artımı gerçekleştiremez.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 5.321.653.794,10 TL	Şirketin çıkarılmış sermayesi 5.321.653.794,10 TL
(Beş milyar üç yüz yirmi bir milyon altı yüz elli üç	(Beş milyar üç yüz yirmi bir milyon altı yüz elli üç
bin yedi yüz doksan dört Türk Lirası on kuruş)	bin yedi yüz doksan dört Türk Lirası on kuruş)
olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan	olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan
ari şekilde tamamen ödenmiştir.	ari şekilde tamamen ödenmiştir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.	çerçevesinde kayden izlenir.
Yönetim	Yönetim
Kurulu,	Kurulu,
Sermaye	Sermaye
Piyasası	Piyasası
Kanunu	Kanunu
hükümlerine	hükümlerine
uygun	uygun
olarak	olarak
gerekli	gerekli
gördüğü	gördüğü
zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay	zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay
ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay	ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay
sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması	sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması
ile primli veya itibari değerinin altında pay ihracı	ile primli veya itibari değerinin altında pay ihracı
konularında karar almaya yetkilidir.	konularında karar almaya yetkilidir.
Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay	Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay
sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde	sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde
kullanılamaz.	kullanılamaz.
Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden pay	Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden pay
tutarları taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir.	tutarları taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir.