ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

AGM Information • Mar 7, 2024

Zedur Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi 04.03.2024 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,

2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi,

3. Şirket Esas Sözleşmesi' nin "Sermaye ve Sermaye Artırımları" başlıklı 6. Maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 – TL den 1.250.000.000 –TL ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2024-2028 yılları (5yıl) için geçerli olmasına ilişkin değişikliklerin 23.01.2024 Tarih E-29833736-110.04.04-48484 Sayılı SPK ve 07.02.2024 Tarih E-50035491-431.02-00093750029 Sayılı T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil tasarısı ile öngörülen şekilde Genel Kurulun onayına sunulması.

	ESKİ METİN		YENİ METİN
SERMAYE VE SERMAYE ARTIRIMI: M Madde 6: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/11/2010 tarih ve 35/1043sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 200.000.000 (İkiyüz milyon) TL olup, her biri 1 TL nominal değerde 200.000.000 (İkiyüz milyon) paya bölünmüştür.				SERMAYE VE SERMAYE ARTIRIMI: M Madde 6: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/11/2010 tarih ve 35/1043sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 1.250.000.000 (BirMilyar İkiYüzElliMilyon) TL olup, her biri 1 TL nominal değerde 1.250.000.000 (BirMilyar İkiYüzElliMilyon) paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.				Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 25.000.000 (Yirmibeşmilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 Türk Lirası nominal değerde 15.000.000- (onbeş milyon) adet A Grubu nama yazılı, 10.000.000- (on milyon) adet B Grubu hamiline yazılı olmak üzere 25.000.000 (Yirmibeşmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden payların dağılımı aşağıdaki gibidir.				Şirketin çıkarılmış sermayesi 25.000.000 (Yirmibeşmilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 Türk Lirası nominal değerde 15.000.000- (onbeş milyon) adet A Grubu nama yazılı, 10.000.000- (on milyon) adet B Grubu hamiline yazılı olmak üzere 25.000.000 (Yirmibeşmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden payların dağılımı aşağıdaki gibidir.
Ortak İsmi	Grubu	Pay Sayısı	Pay Tutarı	Ortak İsmi	Grubu	Pay Sayısı	Pay Tutarı
Zekai Dursun	A	13.000.000	13.000.000	Zekai Dursun	A	13.000.000	13.000.000
Nejat Recai Dursun	A	800.000	800.000	Nejat Recai Dursun	A	800.000	800.000
Ayşe Gül Karaca	A	400.000	400.000	Ayşe Gül Karaca	A	400.000	400.000
Zeynep Didem Petekkaya	A	400.000	400.000	Zeynep Didem Petekkaya	A	400.000	400.000
Süheyla Dursun	A	200.000	200.000	Süheyla Dursun	A	200.000	200.000
Mine Lök Beyaz	A	200.000	200.000	Mine Lök Beyaz	A	200.000	200.000
Halka Açık	B	10.000.000	10.000.000	Halka Açık	B	10.000.000	10.000.000
	A	15.000.000	15.000.000	Toplam (A) Grubu	A	15.000.000	15.000.000
Toplam (A) Grubu

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
A grubu paylar nama yazılıdır. B grubu paylar ise hamiline yazılıdır.	A grubu paylar nama yazılıdır. B grubu paylar ise hamiline
Çıkarılmış sermayenin halka arz edilecek kısmının tamamı B grubu	yazılıdır. Çıkarılmış sermayenin halka arz edilecek kısmının
hamiline yazılı paylarından karşılanır.	tamamı B grubu hamiline yazılı paylarından karşılanır.
Sermaye	Sermaye
artırımlarında	artırımlarında
Yönetim	Yönetim
Kurulunca	Kurulunca
aksi	aksi
kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı	kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı
kullanır. A Grubu pay sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımından arta	kullanır. A Grubu pay sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımından arta
kalan paylar olması durumunda bu pay grubu başkaca bir işleme	kalan paylar olması durumunda bu pay grubu başkaca bir işleme
gerek kalmaksızın B Grubu ve hamiline yazılı paya dönüşür. Ancak	gerek kalmaksızın B Grubu ve hamiline yazılı paya dönüşür.
Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı	Ancak Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını
takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı	kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve
olarak çıkarılır. Ayrıca, yönetim kurulu sermaye artırımlarında A	hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca, yönetim kurulu sermaye
Grubu paylar karşılığında B Grubu hamiline pay çıkarmaya da	artırımlarında A Grubu paylar karşılığında B Grubu hamiline pay
yetkilidir.	çıkarmaya da yetkilidir.
Yönetim Kurulu 2019-2023 yılları arasında, Sermaye Piyasası	Yönetim Kurulu 2024-2028 yılları arasında, Sermaye Piyasası
Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda	Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda
kayıtlı sermaye tavanına kadar A ve B grubu pay ihraç ederek	kayıtlı sermaye tavanına kadar A ve B grubu pay ihraç ederek
çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.	çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.
Yönetim kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay	Yönetim kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay
sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında	sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında
veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar	veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar
alabilir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında	alabilir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında
eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut	Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut
paylara dağıtılır.	paylara dağıtılır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası	Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
mevzuatı hükümlerine göre serbesttir.	mevzuatı hükümlerine göre serbesttir.

4. Dilek, temenniler ve kapanış.