AGM Information • Mar 7, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Giriş :
Aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 04.03.2024 Pazartesi günü saat 11.00' da Çankaya Mah. Çankaya Cad. No: 28 / 5, Çankaya/Ankara adresinde bulunan Şirket merkezinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.
Olağanüstü Genel Kurul Gündemi, Vekaletname Örneği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve bilgi notları, toplantıdan en az üç hafta öncesinde Şirket Merkezinde, www.kap.gov.tr, Merkezi Kayıt Kuruluşu E-GKS' de ve Şirketimiz resmi internet sitesi www.zedur.net adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste gerçekleştirilecek olan Genel Kurul' a fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, paydaşlarımızın veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle, Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) işlem yapacak paydaşlarımızın öncelikle Merkezi Kayıt Kurulusu'nun (MKK) e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezine kaydolmaları gerekmektedir. e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi kaydolmayan paydaşlarımızın veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olamayacaktır. Paydaşlarımızın, Genel Kurula elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılmak istemeleri halinde konu ile ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu' ndan ve www.mkk.com.tr adresinden ayrıntılı bilgi edinmeleri rica olunur.
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, pay senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen ''kısıtlamanın'' kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin 04.03.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısına iştirak edemeyeceklerdir. Konu ile ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu' ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.
Toplantıya bizzat katılamayacak paydaşlarımızın temsilcileri aracılığıyla katılmak istemeleri halinde aşağıdaki örneğe ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-30.1 Sayılı tebliğ'inde öngörülen diğer hususlara uygun düzenlenen vekâletname veya temsilci belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname vermek isteyen oy hakkı sahipleri vekâletname formunu doldurarak notere onaylatacak veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletname formuna ekleyecektir. Aksi halde vekâletnameler geçersiz sayılacaktır.( Vekâletname Örneği aşağıda yer aldığı gibi Gazete ilanlarında ve www.zedur.net internet Sitemizde yer almaktadır.) Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.
Yönetim Kurulu Başkanı veya vekili tarafından Genel Kurul toplantısı açılışı yapılacak, Hazır Bulunanlar Listesi tetkik edilerek toplantı nisabı sağlanmış ise; Ana sözleşmemizin ilgili maddesi ve "6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır.
Toplantı Başkanlığı' na Genel Kurul adına Toplantı Tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi oylanır.
3. Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Sermaye Artırımı" başlıklı 6 No lu Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin Genel Kurul onayına sunulması ;
| ESKİ METİN | YENİ METİN |
|---|---|
| SERMAYE VE SERMAYE ARTIRIMI: | SERMAYE VE SERMAYE ARTIRIMI: |
| M Madde 6: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre | M Madde 6: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre |
| kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası | kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası |
| Kurulu'nun 26/11/2010 tarih ve 35/1043sayılı izni ile bu sisteme | Kurulu'nun 26/11/2010 tarih ve 35/1043sayılı izni ile bu sisteme |
| geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 200.000.000 (İkiyüz milyon) | geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 1.250.000.000 (BirMilyar |
| TL olup, her biri 1 TL nominal değerde 200.000.000 (İkiyüz | İkiYüzElliMilyon) TL olup, her biri 1 TL nominal değerde |
| milyon) paya bölünmüştür. | 1.250.000.000 (BirMilyar İkiYüzElliMilyon) paya bölünmüştür. |
| Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, | Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, |
| 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin | 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin |
| verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2023 | verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2028 |
| yılından | yılından |
| sonra | sonra |
| yönetim | yönetim |
| kurulunun | kurulunun |
| sermaye | sermaye |
| artırım | artırım |
| kararı | kararı |
| alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan | alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan |
| tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel | tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle |
| kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması | genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki |
| zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim | alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda |
| kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. | yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. |
| Şirketin çıkarılmış sermayesi 25.000.000 (Yirmibeşmilyon) TL | Şirketin çıkarılmış sermayesi 25.000.000 (Yirmibeşmilyon) TL |
| olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde | olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde |
| tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 Türk Lirası | tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 Türk Lirası |
| nominal değerde 15.000.000- (onbeş milyon) adet A Grubu nama | nominal değerde 15.000.000- (onbeş milyon) adet A Grubu nama |
| yazılı, 10.000.000- (on milyon) adet B Grubu hamiline yazılı olmak | yazılı, 10.000.000- (on milyon) adet B Grubu hamiline yazılı |
| üzere 25.000.000 (Yirmibeşmilyon) adet paya bölünmüştür. | olmak üzere 25.000.000 (Yirmibeşmilyon) adet paya bölünmüştür. |
| Sermayeyi temsil eden payların dağılımı aşağıdaki gibidir. | Sermayeyi temsil eden payların dağılımı aşağıdaki gibidir. |
| Ortak İsmi | Grubu | Pay Sayısı | Pay Tutarı |
|---|---|---|---|
| Zekai Dursun | A | 13.000.000 | 13.000.000 |
| Nejat Recai Dursun | A | 800.000 | 800.000 |
| Ayşe Gül Karaca | A | 400.000 | 400.000 |
| Zeynep Didem Petekkaya |
A | 400.000 | 400.000 |
| Süheyla Dursun | A | 200.000 | 200.000 |
| Mine Lök Beyaz | A | 200.000 | 200.000 |
| Halka Açık | B | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Toplam (A) Grubu | A | 15.000.000 | 15.000.000 |
| Toplam (B) Grubu | B | 10.000.000 | 10.000.000 |
Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
A grubu paylar nama yazılıdır. B grubu paylar ise hamiline yazılıdır. Çıkarılmış sermayenin halka arz edilecek kısmının tamamı B grubu hamiline yazılı paylarından karşılanır.
Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. A Grubu pay sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımından arta kalan paylar olması durumunda bu pay grubu başkaca bir işleme gerek kalmaksızın B Grubu ve hamiline yazılı paya dönüşür. Ancak Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca, yönetim kurulu sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında B Grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir.
Yönetim Kurulu 2019-2023 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar A ve B grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.
Yönetim kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar alabilir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre serbesttir.
| Ortak İsmi | Grubu | Pay Sayısı | Pay Tutarı |
|---|---|---|---|
| Zekai Dursun | A | 13.000.000 | 13.000.000 |
| Nejat Recai Dursun | A | 800.000 | 800.000 |
| Ayşe Gül Karaca | A | 400.000 | 400.000 |
| Zeynep Didem Petekkaya |
A | 400.000 | 400.000 |
| Süheyla Dursun | A | 200.000 | 200.000 |
| Mine Lök Beyaz | A | 200.000 | 200.000 |
| Halka Açık | B | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Toplam (A) Grubu | A | 15.000.000 | 15.000.000 |
| Toplam (B) Grubu | B | 10.000.000 | 10.000.000 |
Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
A grubu paylar nama yazılıdır. B grubu paylar ise hamiline yazılıdır. Çıkarılmış sermayenin halka arz edilecek kısmının tamamı B grubu hamiline yazılı paylarından karşılanır.
Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. A Grubu pay sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımından arta kalan paylar olması durumunda bu pay grubu başkaca bir işleme gerek kalmaksızın B Grubu ve hamiline yazılı paya dönüşür. Ancak Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca, yönetim kurulu sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında B Grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir.
Yönetim Kurulu 2024-2028 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar A ve B grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.
Yönetim kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar alabilir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre serbesttir.
Şirket Yönetim Kurulunun 08.01.2024 Tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Şirket Esas Sözleşmesi' nin "Sermaye ve Sermaye Artırımları" başlıklı 6. Maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 – TL den 1.250.000.000 –TL ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2024-2028 yılları (5yıl) için geçerli olmasına ilişkin değişikliklerin 23.01.2024 Tarih E-29833736-110.04.04-48484 Sayılı SPK ve 07.02.2024 Tarih E-50035491-431.02-00093750029 Sayılı T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil tasarısı ile öngörülen şekilde Genel Kurulun onayına sunulması.
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)
Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 Kapsamında Ek Açıklamalar:
a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi,
| Pay Sahibi | Grubu | Pay Adedi | Sermayeye Oranı |
Oy Hakkı | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zekai DURSUN | A | 13.000.000 | |||
| B | 340.000 | %53,36 | 13.340.000 | ||
| Nejat Recai DURSUN | A | 2.000.000 | %8 | 2.000.000 | |
| HALKA AÇIK | B | 9.660.000 | %38,64 | 9.660.000 | |
| TOPLAM | 25.000.000 | %100 | 25.000.000 |
b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi,
Yoktur.
c) Genel Kurul Toplantı gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi,
Genel Kurul Toplantı gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi yoktur.
Gündeme madde konulmasına ilişkin talep yoktur.
Yönetim Kurulunun 08.01.2024 Tarih ve 01 Sayılı kararı uyarınca Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Sermaye Artırımları" başlıklı 6 No ' lu maddesinin yukarıdaki eski – yeni metin tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesi Genel Kurul onayına sunulacaktır. Bahsi geçen değişiklik için ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile 09.01.2024 Tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu' na başvuru yapılmış olup 23.01.2024 Tarih ve E-29833736- 110.04.04-48484 Sayılı yazı ile uygun görüş alınmıştır. Akabinde 29.01.2024 Tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 'ne izin başvurusu yapılmış olup 07.02.2024 Tarih ve E-50035491-431.02- 00093750029 Sayılı yazı ile gerekli izinler alınmıştır.
Zedur Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi' nin 4 Mart 2024 günü saat 11.00 'da Çankaya Mah. Çankaya Cad. No:28-5 Çankaya/Ankara adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı tanıtılan ..........................................................'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---|---|---|---|
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. |
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. İMZASI
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.