ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

AGM Information • Mar 7, 2024

Summary Info	Zedur Enerji A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	08.02.2024
General Assembly Date	04.03.2024
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	03.03.2024
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Çankaya Mh. Çankaya Cd. No: 28 - 5

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi,

3 - Şirket Esas Sözleşmesi' nin "Sermaye ve Sermaye Artırımları" başlıklı 6. Maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 – TL den 1.250.000.000 –TL ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2024-2028 yılları (5yıl) için geçerli olmasına ilişkin değişikliklerin 23.01.2024 Tarih E-29833736-110.04.04-48484 Sayılı SPK ve 07.02.2024 Tarih E-50035491-431.02-00093750029 Sayılı T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan ekli tadil tasarısı ile öngörülen şekilde Genel Kurulun onayına sunulması.

4 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2024 Olağanüstü GK Bilgilendirme Dökümanı ve Vekaletname.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Onaydı Tadil Tasarısı.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 3	2024 KSS Olağanüstü GK Gündem.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 6 Nolu Sermaye ve sermaye artırımı başlıklı maddesinde yapılacak olan tadile ilişkin olarak, Kayıtlı sermaye sistemine tabi şirketimizin 2023 yılı sonunda sona eren kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin 2024 – 2028 yılları arasında 5 sene ile geçerli olacak şekilde uzatılması ve 200.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı tutarının 1.250.000.000 TL ye çıkarılması için SPK ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan tadil metni Genel Kurul onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir. Toplantı Tutanağı ve ilgili tüm evraklar ekte PDF formatında sunulmuştur. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Decisions Regarding Corporate Actions

Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	06.03.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Zedur Enerji 2024 olağanüstü GK tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	Zedur Enerji 2024 olağüstü GK hazır bulunanlar listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

A . Şirket Yönetim Kurulumuz yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 04 Mart 2024 Pazartesi Günü Saat 11.00 'da Çankaya Mah. Çankaya Cad. No: 28/5 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Şirketimiz merkezinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına,

B. Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine,

C. Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı hisse senedi sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.