BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

Board/Management Information • Mar 8, 2024

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
İSMAİL TARMAN		Male	Chairman of the Board	Industrialist	27.03.2014	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı-Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Çemtaş Çelik Makine San.Tic.A.Ş. Bursa Beton A.Ş. Roda Liman Depolama Loj. İşl. A.Ş. Bursa Ares Çevre ve Enerji Tekn. A.Ş. Bursa Agrega San.Tic.A.Ş. Bursa Taşımacılık Lojistik San.Tic.A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı,Atakule GYO A.Ş. Tarman Turizm Çimento A.Ş. İpekiş Mensucat T.A.Ş. Tarman Tekstil Tic.A.Ş. Tarman Dış Ticaret A.Ş. MTM Gayrimenkul İnş. Teks. İç Dış Tic. A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Başkan Vekilliği	No	45.121	-	Dependent Member	-	Not Considered	Yes	-
MUSTAFA TARMAN		Male	Deputy Chairman of the Board	Business and administration professionals	28.03.2018	Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Üyesi	Çemtaş Çelik Makina San.Tic.A.Ş. Bursa Beton A.Ş. Roda Liman Depolama Loj. İşl. A.Ş. Bursa Taşımacılık Lojistik San.Tic.A.Ş. Bursa Group Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Üyeliği,Tarman Turizm Çimento A.Ş. Atakule GYO A.Ş. İpekiş Mensucat T.A.Ş. Tarman Dış Ticaret A.Ş. Tarman Gayrimenkul İnş. Tur. A.Ş. MTM Gayrimenkul İnş. Teks. İç Dış Tic. A.Ş. Tarman Tekstil Tic.A.Ş. Tarman İnş.Taah.ve İnş.Malz.San.Tic.A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Vekilliği ve Üyeliği	No	0.13	-	Dependent Member	-	Not Considered	Yes	-
MURAT TARMAN		Male	Deputy Chairman of the Board	Business and administration professionals	30.03.2021	Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Üyeliği	Bursa Group Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Çemtaş Çelik Makine San.Tic.A.Ş. Roda Liman Depolama Loj. İşl. A.Ş. Bursa Beton A.Ş. Bursa Taşımacılık Lojistik San.Tic.A.Ş. Tarman Turizm Çimento A.Ş. Atakule GYO A.Ş. İpekiş Mensucat T.A.Ş. Tarman Dış Ticaret A.Ş. Tarman Gayrimenkul İnş. Tur. A.Ş. MTM Gayrimenkul İnş. Teks. İç Dış Tic. A.Ş. Tarman Tekstil Tic.A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Vekilliği ve Üyeliği	Yes	0.129	-	Dependent Member	-	Not Considered	Yes	-
ERGÜN KAĞITÇIBAŞI		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	19.03.1993	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	Çemtaş Çelik Makine San.Tic.A.Ş. Bursa Beton A.Ş. Roda Liman Depolama Loj. İşl. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	No	0.1	-	Dependent Member	-	Not Considered	Yes	-
BÜLENT SELEN SARPER		Male	Member of the Board	Industrialist	19.03.1993	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Sarper Tütün Tic. ve San. A.Ş. Sarper Damıtımcılık Tic. ve San. A.Ş. Beylerbeyi İçecek Tic. ve San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	No	0.27	-	Dependent Member	-	Not Considered	Yes	-
HİDAYET NALAN TÜZEL		Female	Member of the Board	Lawyer	30.03.2015	Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Yönetim Kurulu Üyesi	Çemtaş Çelik Makine San.Tic.A.Ş. Bursa Beton A.Ş. Roda Liman Depolama Loj. İşl. A.Ş. Bursa Taşımacılık Lojistik San. Tic. A.Ş. Bursa Group Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Üniversiteli Kadınlar DerneğiBursa Şubesi Sekreteri,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi	No	0	-	Dependent Member	-	Not Considered	Yes
NALAN ERKARAKAŞ					28.03.2018		-	Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş. Pınar Su ve İçecek San. ve Tic. A.Ş. Pınar Entegre Et ve Un Sanayi A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Eren Bağımsız Denetim A.Ş. Member Firm of Grant Thornton Int. Ltd.Partner Borsaya Kote Şirketler Derneği (KOTEDER) Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (KORUNCUK) Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Yardımcısı ve Üyeliği		0	-		https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246852			Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
CEVDET ERKANLI		Male	Member of the Board	Sworn-in Certified Public Accountant	28.03.2018	Non-Executive	-	Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği,Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş. Tek Finansal Yönetim Ltd.Şti. Yönetim Kurulu Başkanlığı	Yes	0	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246852	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
SALİM CAN KARAŞIKLI		Male	Member of the Board	Academician	30.03.2021	Non-Executive	-	Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Koza Polyester A.Ş. H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. Ege Endüstri Holding A.Ş. Baylas Otomotiv A.Ş. Baytur Motorlu Vasıtalar A.Ş. Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Bayraktar Otomotiv ve Servis Hiz. A.Ş. Laskay Lastik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	Yes	0	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246852	Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
SELAHATTİN SERBEST		Male	Member of the Board	Academician	30.03.2021	Non-Executive	-	Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi Özyeğin Üniversitesi Bahçeşehir Üniversitesinde Öğretim Görevlisi	Yes	0	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246852	Considered	No	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi