DENİZBANK A.Ş.

AGM Information • Mar 11, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 11 Mart 2024 tarihli kararı ile Bankamızın Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere; 28 Mart 2024 Perşembe günü saat 10:30'da Büyükdere Caddesi N141 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

DENİZBANK A.Ş.

28 MART 2024 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1.   Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.

2.   Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3.   2023 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2023 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi) tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki hakkında karar alınması.

4.   Denizbank A.Ş.'nin karının dağıtımı hakkında karar alınması.

5.   Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi uyarınca 2023 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası.

6.   Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili Yönetmeliği gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için önerilen Denizbank A.Ş. Bağımsız Denetçisi'nin atanması.

7.   Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli onayların alınmış olması kaydıyla Banka Esas Sözleşmesinin 30. maddesinin değiştirilmesi hususunun onaya sunulması.

8.   Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler hakkında karar alınması.

9.   2023 Yılı içerisinde yapılan bağışların Denizbank A.Ş. pay sahiplerinin bilgisine sunulması.

10. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla; Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde hareket etmeleri için izin verilmesi.

11. Dilekler ve Toplantının kapatılması.

On 11 March 2024, our Board of Directors has been decided to hold our Bank's Ordinary General Assembly Meeting on 28 March 2024, Thursday, at 10:30 a.m., at Büyükdere Caddesi N 141 Esentepe-Şişli/İstanbul address in order to discuss and resolve the agenda items belo

AGENDA OF THE ORDINARY MEETING OF THE GENERAL ASSEMBLY OF DENIZBANK A.S., TO BE HELD ON 28 MARCH 2024

1.   Opening and to select the Meeting Chairman

2.   To authorize the Chairman to sign the meeting minutes and list of attendees.

3.   To read, discuss and decide on the approval of the Financial Statements, the Profit-Loss Calculation for 2023, the Independent Auditor's Report prepared by DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU) for 2023 as a result of the independent audit studies, and the Annual Report.

4.   To decide on distribution of the profit gained by Denizbank A.Ş.

5.   According to the Article 409 of the Turkish Commercial Code, to release the members of the Board of Directors of Denizbank A.Ş. from the liability for the transactions made in 2023.

6.   To appoint the independent auditor of Denizbank A.Ş. for 2024 that is proposed by the Board of Directors according to the Turkish Commercial Code and the regulations of the Banking Regulation and Supervision Agency.

7.   Provided that the required approvals are obtained from the Banking Supervision and Regulation Agency and T.R Ministry of Trade, to submit for the approval the amendment of the article 30 of the Articles of Association.

8.   To decide on payments to be made to the members of the Board of Directors.

9.   To inform the shareholders of Denizbank A.Ş. about donations made in 2023.

10. To permit shareholders having control in management, members of the Board of Directors, the top managers, their spouses, the relatives up to second kin and the relatives of marriage to transact subject to the restrictions in Articles 395 "Restrictions on Transactions with the Company and Borrowing", 396 "Obligation Not to Compete" of the Turkish Commercial Code, and prohibitions under the Banking Law No. 5411.

11. Wishes and closure of the Meeting.