NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

Board/Management Information • Mar 13, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında, 24 Şubat 2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri arasında görev taksimi yapılarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerden;

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yedi üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Vahdettin Ertaş'ın, üyeliklerine Sn. İsmail Köksal, Sn. Aclan Acar, Sn. Mehmet Eskiyapan, Sn. Sinan Yurtbilir, Sn. Hasan Çuhacı ve Sn. Serap Aktaş'ın getirilmesine karar verilmiştir.

- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin beş üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Vahdettin Ertaş'ın, üyeliklerine Sn. İsmail Köksal , Sn. Tevfik Kınık, Sn. Ali Tanju Yılmaztürk ve Sn. Muharrem Eskiyapan'ın getirilmesine karar verilmiştir.

- Denetimden Sorumlu Komite'nin beş üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Vahdettin Ertaş'ın , üyeliklerine Sn. İsmail Köksal, Sn. Elif Bilgehan Müftüoğlu, Sn. Aclan Acar, Sn. Tevfik Kınık'ın getirilmesine karar verilmiştir.

- Aday Gösterme Komitesi'nin beş üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Vahdettin Ertaş'ın, üyeliklerine Sn. İsmail Köksal, Sn. Fikret Eskiyapan, Sn. Mehmet Eskiyapan ve Sn. Sinan Yurtbilir'in getirilmesine karar verilmiştir.

In accordance with the Capital Markets Boards Communique II-17.1 on Corporate Governance, Committees and their members have been determined as follows:

• Corporate Governance Committee is to be comprised of 7 members with Mr. Vahdettin Ertaş as the Chairman and Mr. İsmail Köksal, Mr. Aclan Acar, Mr. Mehmet Eskiyapan, Mr. Sinan Yurtbilir, Mr. Hasan Çuhacı and Mrs. Serap Aktaş as Members,
• Risk Management Committee is to be comprised of 5 members with Mr. Vahdettin Ertaş as the Chairman and Mr. İsmail Köksal, Mr, Tevfik Kınık, Mr. Ali Tanju Yılmaztürk and Mr. Muharrem Eskiyapan as Member,
• Audit Committee is to be comprised of 5 members with Mr. Vahdettin Ertaş as the Chairman and Mr. İsmail Köksal, Mr. Aclan Acar, Mrs. Elif Bilgehan Müftüoğlu and Mr. Tevfik Kınık as Member,
• Nomination Committee is to be comprised of 5 members with Mr. Vahdettin Ertaş as the Chairman and Mr. İsmail Köksal, Mr. Fikret Eskiyapan, Mr. Mehmet Eskiyapan and Mr. Sinan Yurtbilir as Member.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.